证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长王春生先生

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

  4、会议时间：

  （1）会议召开时间：2013年12月27日 下午 14:00

  （2）股权登记日：2013年12月20日

  5、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次大会的股东及股东委托代理人共 6 名，代表股份 117,527,487 股，占公司股本总数的 65.29 %。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

  （3）国浩律师（上海）事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  二、会议议案审议表决情况

  大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票的方式审议表决，通过了以下议案：

  1、 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  《公司章程(修正案)》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》，修改后的《公司章程》全文详见2013年12月11日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：117,527,487 股同意；0 股反对；0股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的100 ％、 0 ％、 0％。

  三、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：施念清、吴智智

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议决议》；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一三年十二月二十七日