证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式，现再次将召开2013年第二次临时股东大会的具体情况提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2013年第二次临时股东大会

2、召集人：本次会议经本公司第七届董事会第三次会议决议召开，由本公司董事会召集。

3、本次2013年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2013年12月30日上午10：00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2013年12月30日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2013年12月29日15:00—2013年12月30日15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）本公司股东

2013年第二次临时股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席2013年第二次临时股东大会的A股股东为截至2013年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件一：授权委托书）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

二、会议审议事项

普通决议案：关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案

批准本公司及本公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业之间自2014年1月1日至2016年12月31日的《综合服务合同》的形式和内容，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署该合同。（附件二：《综合服务合同》主要内容补充说明）

由于本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司、股东中国恒天集团有限公司及叶茂新先生为以上议案所涉及交易的关联人士，因此其将于临时股东大会上回避表决。（附件三:关联人士情况补充说明）

以上议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详情请参阅2013年10 月26 日本公司于《证券时报》及巨潮资讯网登载的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2013年12月25日至12月27日上午8：30—11:30；下午13:00—16:00

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。

3、登记方式：

拟出席2013年第二次临时股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2013年12月30日（星期一）上午9：30—11：30，下午13：00 至15：00

2、投票流程

（1）投票代码

2013年12月30日（星期一）投票当日，“经纬投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）表决方法

股东表决议案方法如下图所示意：

（3）表决意见

（4）买卖方向：均为买入。

3、投票举例

（1）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者，如拟对2013年第二次临时股东大会关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案投同意票，应申报如下：

（2）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者，如拟对2013年第二次临时股东大会关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

（3）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者，如拟对2013年第二次临时股东大会关于与中国纺织机械（集团）有限公司订立《综合服务合同》的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股。

4、投票注意事项

（1）2013年第二次临时股东大会只有一个待表决的议案，股东通过深圳证券交易所交易系统对本议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（2）对2013年第二次临时股东大会议案进行网络投票的，即视为出席2013年第二次临时股东大会，纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月29日15:00—2013年12月30日15:00。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对本次表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室

邮编：100125

联系电话：（010）84534078-8501 传真：（010）84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2013年第二次临时股东大会相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）并以通函方式印送H股股东。

六、备查文件目录

1、经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2013年12月27日

附件一

经纬纺织机械股份有限公司

2013年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托____________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决:_____是____否

委托人签章：________

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：____________

委托人持股数：______________

委托人股东账户：_____________

受托人签名：______________

受托人身份证号：___________________

委托日期：_______________

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件二

《综合服务合同》主要内容补充说明

2014年-2016年三个财务年度综合服务合同的预期年度上限

一、截至2016年12月31日止三个年度各年各类持续关联交易的预期年度上限（统称「年度上限」）载列如下：

年度上限乃经参考以下基准后厘定：

(a) 过往三年根据现有综合服务协议的历史事务历史记录；

(b) 未来三年基于下列理由交易的预期增长/减少；

(c) 预计制造纺织机器与外部设备用成品、原材料、零件与配件的价格上涨及预计劳工成本上涨；及

(d) 根据本集团之长期发展策略，预计未来三年本集团的业务增长。

以上A(1)类别的年度上限普遍高于2011年至2013年的有关年度上限，因为透过中纺机集团出口渠道之原材料交易量及本集团这方面之收益预期将增加，乃由于(1)经济环境复苏及本地纺织品制造商预期转移至比本地市场有较高增长潜力的海外市场；(2)本集团之公司透过中纺机集团所生产产品的销售量及出口量增加；及(3)有越来越多的新本地及海外客户需透过中纺机集团购买本公司的原材料，所有上述因素导致A(1)类别的交易额增加。

与中纺机集团其他交易类别的年度上限相比过往年份的有关年度上限普遍减少，是由于中纺机集团的集团重组，导致当中与中纺机集团的一些交易不再被视为上市规则之下的关联交易，以及由于本集团亦考虑到过往年度交易额呈现下降的趋势。

预期2014年至2016年三个财政年度的年度上限比历史交易金额相对较高，主要是由于现有综合服务的历史交易因金融海啸带来不可预计的较长远不利影响而遭受到不可预测之大幅下降的情况。然而，董事预期由于预期经济将会复苏，令纺织产品和服务的需求不断增加，致使本集团及中纺机集团的业务未来几年将有较快增长及反弹。

二、持续关联交易的一般定价基准

所有持续关联交易将按公平原则进行，而本集团应付或应付予本集团之价格则将根据下列原则厘定：

(a) 倘供应之有关服务价格受国家价格管制，以国家价格为准；及

(b) 如无适用之国家价格，则以市场价格或实际成本加上合理边际利润（实际成本增长率不应高于最近一年提供该项服务一方之相关省政府透过其官方公开渠道公布的物价指数之增幅）两者之中以较低者为准。

国家价格基准

在持续关联交易下，部分A(2)及B(2)类别的公共及社会服务的价格受到或不时会受到国家所控制，而各方将按照有关规定行事。

为确保符合国家价格管制，本集团指派了特定员工不时调查及审阅政府发布与国家价格管制有关之通知及公告。如有疑问，管理层亦会就有关管制是否适用咨询法律意见或直接与政府官员沟通。另外，本集团之内部监控部门亦会不时就价格进行内部监测，以确保符合国家价格管制。

市场价格基准

在持续关联交易下，租赁物业 (即A(3)及B(3)类别) 采用市场价格基准，与中纺机集团订定租金时会参考附近地区同类物业的市值租金。

为确保持续关联交易下的租金符合市场范围，本集团不时审视附近地区同类物业的市值租金及收取市场参与者的信息。另外，本集团之内部监控部门亦会不时就持续关联交易下的租金进行内部监测，并与市值租金作比对。

实际成本加上合理边际利润基准

至于持续关联交易A(1)及B(1)类别的交易及其他不受国家价格管制的A(2)及B(2)类别交易，价格主要由市场价格或参考实际成本加上10%内之合理边际利润所厘定的。董事认为如实际成本加上合理边际利润比市场价格低时，采用实际成本加上合理边际利润作为定价能确保中纺机集团以最优惠价格提供其产品及服务，同时亦能鼓励中纺机集团购买本集团之产品，从而令本集团更有效透过中纺机集团之出口渠道开展本集团产品之海外市场。即使采纳实际成本(包括合理利润)为定价基础，本集团将决定一个可与市场价格相比的利润，以确保相关价格是符合市场范围及按正常商业条款所定立的。

为避免实际成本出现预期之外及不合理之上升，协议方同意实际成本增长率不应高于最近一年提供该项服务一方之相关省政府透过其官方公开渠道公布的物价指数之增幅。如制成某一产品的实际成本增幅高于指数之增幅，本集团将调整利润率(有关利润率并没有预设之下限或上限)以保持盈利水平及确保最终价格合符市场范围及正常商业条款。

为确保本集团在持续关联交易下所提供的产品及服务价格符合及可与市场范围相比，本集团将不时从市场上的独立第三方获取价目表。在与中纺机集团订定出售产品及服务之价格前，负责之管理层会审视价格或利润率，并将其与独立第三者之交易所采纳之价格或利润率作比对。另一方面，就本集团购买产品及服务，本集团会向独立第三方之供货商或以向中纺机集团及独立供货商一同问价之形式索取价格数据。在获得价格数据后及选择供货商时，本集团会考虑供货商之报价、供货商之声誉及其产品之质量。

就持续关联交易下之产品服务之买卖，就确定价格是否合符正常商业条款，负责之管理层会考虑同类及相似产品之市场价格及市场情况。在确实价格在商业上合理及与市场数据所显示之市场范围可相比后，负责之管理层才会批准有关价格及授权签订有关合同。另外，本集团之内部监控部门亦会不时就持续关联交易下的价格进行内部监测，并将其与向独立第三方购买或出售的价格相比。

附件三：

关联人士情况补充说明

中国恒天集团有限公司是本公司股东及实际控制人，目前持有公司A股股份19,012,505股，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 第一条规定：“直接或间接地控制上市公司的法人或者其他组织” ，中国恒天集团有限公司为本公司关联法人；

中国纺织机械（集团）有限公司是本公司第一大股东，目前持有公司A股股219,194,674股，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 第四条规定：“持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人” ，中国纺织机械（集团）有限公司为本公司关联法人；

叶茂新先生为中国纺织机械（集团）有限公司董事、副总经理，叶先生是中国恒天集团有限公司副总裁，目前持有本公司A股股份8,580股，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 第三条规定：“本规则10.1.3条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员” ，叶茂新先生为本公司的关联自然人。