证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

永泰能源股份有限公司2013年第九次临时股东大会于2013年12月27日上午在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席7人，独立董事杜书伟先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王军先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、报告和提案审议情况

注：第八项议案为关联议案，公司控股股东永泰控股集团有限公司回避表决，其持有的公司股份722,654,674股不计入该项议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所谢静律师、张军姣律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书，认为：公司2013年第九次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

1、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2013年第九次临时股东大会之法律意见书。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十七日