证券时报多媒体数字报

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-099

  新疆中泰化学股份有限公司

  2013年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第六次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年12月27日上午10:30时。

  2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长王洪欣先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东代表共4人，代表4名股东，代表有表决权股份数为488,300,571股，占公司股份总数的35.12%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）会议通过逐项审议，采取累积投票制表决通过关于公司董事会换届选举的议案；

  1、选举第五届董事会非独立董事

  （1）选举王洪欣先生为非独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （2）选举陈道强先生为非独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （3）选举孙润兰女士为非独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （4）选举王龙远先生为非独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （5）选举范雪峰先生为非独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （6）选举李良甫先生为非独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （7）选举肖会明先生为非独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （8）选举王文龙先生为非独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  2、选举第五届董事会独立董事

  （1）选举沈建文女士为独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （2）选举何云先生为独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （3）选举郝震宇先生为独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （4）选举赵成斌先生为独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  （5）选举吾满江·艾力先生为独立董事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

  （二）会议通过逐项审议，采取累积投票制表决通过关于公司监事会换届选举的议案；

  1、选举郑欣洲先生为监事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  2、选举谭顺龙先生为监事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  3、选举周芳女士为监事

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  以上监事与职工代表大会选举的监事冯召海、唐湘军组成第五届监事会。

  本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事会或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  （三）会议逐项审议通过关于预计公司2014年度日常关联交易的议案；

  1、与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

  表决结果：同意股份386,288,619 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  2、与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份147,796,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  3、与新疆三联工程建设有限责任公司的关联交易（关联股东新疆三联投资集团有限公司回避表决）

  表决结果：同意股份442,515,573 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  4、与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份147,796,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  5、与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份147,796,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  6、与新疆中泰（集团）有限责任公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份147,796,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （四）审议通过关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案；

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （五）审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

  表决结果：同意股份488,300,571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一三年第六次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  1、公司2013年第六次临时股东大会决议；

  2、上海市浦栋律师事务所对公司2013年第六次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十八日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-100

  新疆中泰化学股份有限公司

  五届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）五届一次董事会通知于2013年12月20日以专人送达、传真形式发出，于2013年12月27日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事11名，董事陈道强先生因工作原因无法参会，授权委托董事王龙远先生代其行使表决权，董事孙润兰女士因出差无法参会，授权委托董事王龙远先生代其行使表决权，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举王洪欣先生为公司第五届董事会董事长的议案；

  根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，推选王洪欣先生为新疆中泰化学股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。王洪欣先生简历见附件。

  二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任范雪峰先生为公司总经理的议案；

  根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，聘任范雪峰先生为新疆中泰化学股份有限公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。范雪峰先生简历见附件。

  三、逐项审议通过关于聘任公司副总经理的议案；

  根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理范雪峰先生提名，报提名委员会审核，聘任杨江红女士、雷霞女士、丁永众先生、王泉成先生为公司副总经理；任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。杨江红女士、雷霞女士、丁永众先生、王泉成先生简历见附件。

  1、聘任杨江红女士为公司副总经理

  同意13票，反对0票，弃权0票

  2、聘任雷霞女士为公司副总经理

  同意13票，反对0票，弃权0票

  3、聘任丁永众先生为公司副总经理

  同意13票，反对0票，弃权0票

  4、聘任王泉成先生为公司副总经理

  同意13票，反对0票，弃权0票

  四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任杨江红女士为公司第五届董事会秘书的议案；

  根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长王洪欣先生提名，聘任杨江红女士为新疆中泰化学股份有限公司第五届董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。杨江红女士简历见附件。

  杨江红女士联系方式：

  通讯地址：乌鲁木齐市西山路78号

  联系电话：0991-8751690

  传真号码：0991-8751690

  电子邮箱：zthxyjh@126.com

  五、逐项审议通过关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案；

  1、战略委员会（9人）

  （1）选举王洪欣先生为战略委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （2）选举陈道强先生为战略委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （3）选举孙润兰女士为战略委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （4）选举王龙远先生为战略委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （5）选举范雪峰先生为战略委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （6）选举肖会明先生为战略委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （7）选举李良甫先生为战略委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （8）选举郝震宇先生为战略委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （9）选举吾满江·艾力先生为战略委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  2、审计委员会（3人）

  （1）选举赵成斌先生为审计委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （2）选举何云先生为审计委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （3）选举孙润兰女士为审计委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  3、提名委员会（5人）

  （1）选举何云先生为提名委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （2）选举沈建文女士为提名委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （3）选举吾满江·艾力先生为提名委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （4）选举王龙远先生为提名委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （5）选举王文龙先生为提名委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  4、薪酬与考核委员会（3人）

  （1）选举沈建文女士为薪酬与考核委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （2）选举何云先生为薪酬与考核委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  （3）选举郝震宇先生为薪酬与考核委员会委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

  六、逐项审议通过关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员的议案；

  1、选举王洪欣先生为战略委员会主任委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  2、选举赵成斌先生为审计委员会主任委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  3、选举何云先生为提名委员会主任委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  4、选举沈建文女士为薪酬与考核委员会主任委员

  同意13票，反对0票，弃权0票

  七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司财务总监的议案；

  根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任杨江红女士为公司财务总监；任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。杨江红女士简历见附件。

  八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；

  依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定，聘任费翔女士为公司证券事务代表，任期三年。费翔女士简历见附件。

  九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司审计部负责人的议案；

  根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任刘丽霞女士为公司内部审计部门负责人，任期三年。刘丽霞女士简历见附件。

  十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰国信环保新材料有限公司投资建设SCR脱硝催化剂项目的议案。

  详细内容见2013年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

  上述项目的投资额度在董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十八日

  附件

  公司董事长简历

  王洪欣先生，1965年出生，研究生学历、清华大学EMBA，高级工程师。2001年12月至今任本公司董事长；2003年1月至2013年9月兼任新疆中泰进出口贸易有限公司（原名：新疆中化建进出口有限责任公司）董事长；2003年7月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司副董事长；2004年1月至2009年6月兼任新疆华泰重化工有限责任公司董事长；2008年5月至2009年12月任新疆化工（集团）有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司董事长。乌鲁木齐市第十四届、十五届人大代表。2011年10月当选新疆维吾尔自治区第八届党委候补委员。2012年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司董事长。2012年9月至今任新疆中泰物产有限公司董事长。

  王洪欣先生持有本公司股份136,200股，王洪欣先生为本公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司的董事长、法定代表人，王洪欣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  公司总经理简历

  范雪峰先生，1958年出生，工程师，北京大学在读EMBA。2013年7月至今任本公司总经理；2001年12月至今任本公司董事会秘书；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理；2010年7月至今兼任新疆中泰化学准东煤业有限公司执行董事；2007年6月至2013年7月任本公司副总经理；2013年8月至今兼任新疆中泰新材料有限公司执行董事。

  范雪峰先生持有本公司股份52,500股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范雪峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  公司副总经理简历

  杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2001年1月，在新疆化工供销总公司销售公司工作，历任业务员、副总经理；2001年12月至2004年5月，任本公司市场营销二部部长；2004年6月至2007年1月，任本公司市场营销部部长；2007年1月至2008年10月任本公司物流总公司总经理；2008年10月至2009年9月任本公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009年9月至今任本公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理；2012年11月至今任本公司财务总监。

  杨江红女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨江红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  雷霞女士，1966年出生，本科学历。1992年12月至2004年12月任新疆化工供销总公司业务员、主任、书记、法人；2004年12月至2008年10月任本公司物资装备部部长；2008年10月至2010年7月任本公司供销总公司书记、副总经理；2010年7月至2011年12月任本公司总经办主任、商务部部长、党委办公室主任；2011年12月至2013年7月任本公司采购事业部总经理；2012年9月至2013年7月任本公司销售事业部总经理；2013年7月至今任本公司副总经理。

  雷霞女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。雷霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  丁永众先生，1968年出生，本科学历。1993年8月至2001年4月新疆化工供销公司任科员，副科长；2001年4月至2008年1月任本公司市场营销二部部长；2008年1月至2009年1月任新疆中化建进出口有限责任公司总经理；2012年2月至2012年5月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理；2012年5月至今任本公司销售事业部常务副总经理。

  丁永众先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁永众先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王泉成先生，1969年出生，本科学历。1995年10月至1996年10月任吐鲁番地委组织部办公室副主任；1996年10月至1999年8月任吐鲁番地委组织部调研室副主任、组织科副科长；1999年8月至2001年5月任吐鲁番地委组织部调研室主任；2001年5月至2002年5月任吐鲁番地委办公室信息科科长；2002年5月至2005年11月任吐鲁番地委政研室副主任；2005年11月至2008年6月任鄯善县委副书记、吐鲁番地委政研室副主任；2008年6月至2009年8月任鄯善县委常委、鄯善石化产业园区工委书记（正县级）；2009年8月至2012年2月任吐鲁番地委旅游局党组副书记、局长；2012年2月至2013年6月任吐鲁番地区旅游局调研员，负责吐鲁番国际文化产业园区筹建；2013年6月至2013年12月任新疆中泰（集团）有限责任公司规划发展部部长。

  王泉成先生持有本公司股份7,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王泉成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  公司董事会秘书、财务总监简历

  杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2001年1月，在新疆化工供销总公司销售公司工作，历任业务员、副总经理；2001年12月至2004年5月，任本公司市场营销二部部长；2004年6月至2007年1月，任本公司市场营销部部长；2007年1月至2008年10月任本公司物流总公司总经理；2008年10月至2009年9月任本公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009年9月至今任本公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理；2012年11月至今任本公司财务总监。

  杨江红女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨江红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  公司证券事务代表简历

  费翔女士，1980年2月出生，工商管理硕士，助理会计师。2004年至今在新疆中泰化学股份有限公司证券部工作，2013年2月至2013年11月任新疆中泰化学股份有限公司证券部副部长；2013年7月任新疆中泰化学股份有限公司证券事务代表；2013年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司证券部部长。

  费翔女士于2010年12月取得上市公司董事会秘书资格证书。费翔女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。费翔女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  公司审计部负责人简历

  刘丽霞女士，1978年出生，大专学历，注册会计师、会计师。1999年毕业于新疆广播电视大学会计电算化专业；1999年8月至2003年9月在新疆沙雅监狱财务科从事出纳及会计工作；2003年9月至2004年8月在新疆财经学院脱产学习注册会计师有关课程（于2006年全科通过注册会计师考试）；2004年9月至2010年12月31日在上海立信会计师事务所新疆分所从事审计工作，担任项目经理；2011年1月至2012年11月在新疆中泰化学股份有限公司审计部担任审计主管；2012年11月至今任本公司审计部负责人；2013年11月至今任本公司审计部部长。

  刘丽霞女士持有本公司股份2,550股。刘丽霞女士从事会计、审计工作10余年，具有丰富的相关从业经验。刘丽霞女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘丽霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-101

  新疆中泰化学股份有限公司

  五届一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司五届一次监事会于2013年12月20日以专人送达、传真形式发出会议通知，于2013年12月27日以现场表决方式召开。应到监事5名，实际到会监事4名，监事冯召海先生因出差无法参会，授权监事唐湘军先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举郑欣洲先生为公司第五届监事会主席的议案。

  根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，第四届监事会主席任期已满，现选举郑欣洲先生为新疆中泰化学股份有限公司第五届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司监事会

  二○一三年十二月二十八日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-102

  新疆中泰化学股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）四届二十九次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过《关于设立新疆中泰国信环保新材料有限公司及开展项目建设前期工作的议案》，2013年10月20日新疆中泰国信环保新材料有限公司（以下简称"中泰国信环保公司"）注册成立，注册资本3,000万元，其中本公司以货币出资1,530万元，占注册资本的51%，北京国信恒润能源环境工程技术有限公司以货币出资1,470万元，占注册资本的49%。2013年11月15日，中泰国信环保公司年产10,000立方米SCR脱硝催化剂项目经阜康发改委以阜发改投资【2013】323号文件备案。

  中泰国信环保公司总体规划年产10,000立方米SCR脱硝催化剂项目，总投资约11,512万元，年均销售收入29,000万元；年均利润总额3,523.8万元；项目的投资利润率为30.61%；项目财务内部收益率（所得税前）31.89%；项目财务内部收益率（所得税后）25.51%。该项目建设地址在公司阜康工业园内，总体规划项目分两期建设，中泰国信环保公司拟先启动投资建设一期年产5,000 m3SCR脱硝催化剂项目，一期投资约7,135.79万元，根据产品市场情况择机启动后续年产5,000 m3SCR脱硝催化剂项目的建设工作，预计一期项目于2014年上半年内建成投产。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  上述项目的投资额度在董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

  （二）投资单位基本情况

  企业名称：新疆中泰国信环保新材料有限公司

  注册资本：3,000万元人民币

  法定代表人：赵永禄

  注册地址：新疆昌吉州阜康市博峰路174号

  主营业务：环保产品及设备的研发生产、销售及相关技术服务；化工产品、机械设备、五金交电的销售。

  新疆中泰国信环保新材料有限公司为本公司的控股公司，其股权结构为：中泰化学持有中泰国信环保公司51%股权；北京国信恒润能源环境工程技术有限公司持有中泰国信环保公司49%股权。

  （三）董事会审议情况

  公司于2013年12月27日召开五届一次董事会，审议通过了《关于新疆中泰国信环保新材料有限公司投资建设SCR脱硝催化剂项目的议案》，授权公司经营层具体办理项目建设的全部手续，包括但不限于项目设计、设备选型和预定、土地出让等相关手续。

  二、对外投资对公司的影响

  通过投资建设SCR脱硝催化剂项目，有利于公司自备电厂脱硝装置的建设及涉足新领域，而且对公司对外环保市场拓展起到促进作用，有利于提高企业的竞争力，增加企业经济效益。

  三、备查文件

  公司五届一次董事会决议。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十八日