证券时报多媒体数字报

  证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2012-35

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年12月16日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知及资料。会议于2013年12月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议的表决方式为书面表决。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了增加公司经营范围的议案

  随着公司的发展和业务的不断拓展，公司目前的经营范围已经不能满足企业发展需求，为了进一步加快各项业务的拓展工作，公司对目前的经营范围进行增加，具体增加内容如下:

  1、机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询。

  2、计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务。

  3、工程项目技术咨询与工程建设项目管理。

  4、土建安装工程施工。

  5、电气设备销售。

  以上增加内容最终以工商变更登记为准。

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权

  该项议案尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。

  二、审议通过了修改公司章程的议案

  原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。

  修订后为：章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权

  该项议案尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。

  三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

  公司定于2014年1月14日在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》）

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月27日

  证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2013－36

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  关于召开2014年度第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2014年度第一次临时股东大会

  2．股东大会的召集人：公司董事会，2013年12月27日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  4．会议召开的日期、时间：2014年1月14日 上午10：30

  5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

  6．出席对象：

  （1））截止2014年1月7（星期二，股东大会股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（唐山市丰润区林荫路）。

  二、会议审议事项

  1、审议增加公司经营范围的议案；

  2、审议《公司章程修正案》的议案。

  以上议案内容已于2013年12月28刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、会议登记方法

  1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2014年1月8日-2014年1月13日（上午8：00-11：30 下午13:00--16:30）（不含假日）

  3.登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

  4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  (1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

  (2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  四、其他事项

  1.会议联系方式：

  (1)公司地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦

  (2)联系人：周艳清

  (3)联系电话：0315-8216998

  (4)传真：0315-8216997

  (5)电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

  2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

  3.会议期限：半天。

  五、备查文件

  1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2013年12月27日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，具体事宜委托如下：

  (1)代理人是(否)具有表决权；

  (2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

  对股东大会议程所列 议案投赞成票；

  对股东大会议程所列 议案投反对票；

  对股东大会议程所列 议案投弃权票；

  (3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）