证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次交易未构成关联交易

  本次交易未构成重大资产重组

  交易实施不存在重大法律障碍

  本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  一、交易概述

  2013 年12月30日，公司与梅县洁源水电有限公司签订了《房产转让协议书》,使用公司自有资金以人民币31,650,880元(不含税)的价格购买梅县洁源水电有限公司所拥有的位于梅州市客都新村陶然居商住楼D34栋及D35栋底层的23间店铺资产(以下简称"本次交易")。

  本次交易经公司第八届董事会第十二次会议审议通过并授权经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付等事宜。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  1、交易对方名称:梅县洁源水电有限公司。

  2、企业性质:有限责任公司。

  3、注册地址:广东省梅县雁洋镇。

  4、法定代表人:余志刚。

  5、注册资本:46,600万元整。

  6、营业执照注册号:441421000001148。

  7、主营业务:水力发电、旅游开发服务等。

  8、主要股东:梅县东方房地产开发有限公司(持有 67.27%的股份)。

  交易对方不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  本次交易标的为梅县洁源水电有限公司所拥有的位于梅州市客都新村陶然居商住楼D34栋及D35栋底层的23间独立店铺，合计总面积为1978.18平方米。上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或担保，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的情况。

  四、协议主要内容及定价依据

  公司与梅县洁源水电有限公司签订的《房产转让协议书》主要条款如下：

  1、转让价格：上述房产转让单价为16000元/平方米，23间店铺合计1978.18平方米转让总价为人民币【叁仟壹佰陆拾伍万零捌佰捌拾元整】（￥31,650,880元）。

  2、转让款支付：受让方于合同签订之日起一年内向转让方付清全部转让款。

  3、房产权属及过户手续：转让方应在受让方支付的转让价款达到转让总价的90%之日起即办理产权过户手续；过户所需的税费和办证费用等按国家有关部门的规定由买卖双方各自承担。

  4、交易定价依据：本次交易参照同等地段同类资产的市场价格定价，交易价格不存在不公允的情况。

  5、支出款项的资金来源：公司自有资金。

  五、涉及收购、出售资产的其他安排

  本次资产购买不涉及人员安置等情况；本次资产购买不构成关联交易。

  六、本次交易对公司的影响

  本次所购的店铺资产，其所处地段与公司在2012年购得的陶然居1、2栋办公楼互相毗临，有利于公司统一规划上述资产的商业用途，进一步提高公司资产质量，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。

  特此公告。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

  二O一三年十二月三十一日