证券时报多媒体数字报

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于调整组织架构的公告

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2013-045

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于调整组织架构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了进一步完善和优化浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的管理流程与组织架构，提高公司运营效率，根据总经理的提议，公司将部分组织机构进行调整，主要调整情况如下：

  一、组织架构调整前情况

  组织架构调整前，公司主要设有"无缝管事业部、焊接管事业部、销售部"等15个部门，具体如下图所示：

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  注：湖州分公司已于2013年7月完成注销，并办理了注销登记手续。

  二、组织架构调整情况

  1、为加强绩效考核，公司增设"企业管理部"。其中，企业管理部的主要职责如下：

  （1）负责组织、编制、整理、汇总公司各部门的年度经营目标与计划，对各项计划的落实、执行情况进行监督，并进行信息反馈，提出修订建议；

  （2）负责建立与完善公司内部绩效考核体系，依据年度经营目标与计划对各责任部门进行月度及年度的考核，做好日常的监督和考核工作，提出奖励和惩罚的决定和改进建议；

  （3）负责组织与生产、销售、成本等相关数据的收集、汇总与分析；

  （4）负责建设并完善公司企业管理标准体系，组织起草、补充、修订公司管理标准，汇编及完善公司各项规章制度。

  2、公司将"证券部"改为"董事会办公室"；同时，撤消"总务部"，原总务部职责划入办公室职责范围。

  3、为了进一步理顺财务核算体系，加强成本管理，公司增设"南浔分公司"。

  经上述调整后的组织构架如下图所示：

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  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2013年12月30日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2013-044

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会议于2013年12月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2013年12月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董事会

  2013年12月30日