证券时报多媒体数字报

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013-075

  紫金矿业集团股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年12月30日以通讯表决方式召开，会议应收集董事反馈意见11份，实收11份。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于紫金矿业集团股份有限公司2014年度黄金租赁业务的议案》。

  鉴于黄金租赁作为一种创新短期融资方式，融资成本低于银行同期贷款利息，同意集团公司2014年度黄金租赁总余额不超过30吨，并根据资金需求情况及资金市场动态分批实施，租赁期限不超过1年；授权公司财务总监负责具体实施事宜，并通过远期黄金交易有效规避黄金价格波动带来的风险。

  黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于2014年度理财业务的提案》。

  为进一步提高自有闲置资金使用效率，增加集团公司收益，同意集团公司（不包括紫金矿业集团财务有限公司）2014年度使用不超过人民币15亿元额度的自有闲置资金进行理财产品投资。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。授权期限为2014年1月1日至2014年12月31日。

  授权公司财务总监负责资金理财业务的审批事宜。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于套期保值业务授权的议案》

  确认集团公司套期保值交易范围为有色金属（铜、锌）、贵金属（金，银）和黑色金属（铁矿石相关产品）。集团公司（不包括权属加工企业）在本届董事会期间每年黄金、白银、铜、锌、铁矿石套期保值交易持仓量（包括远期与期货持仓量）不超过集团公司各产品（按权益法计算）年计划矿产量的25%。

  表决结果：同意11 票，反对0票，弃权0 票。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十二月三十一日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013- 076

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买理财产品的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年12月30日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于2014年度理财业务的提案》，具体情况如下：

  一、购买理财产品概述

  1、购买理财产品的目的

  公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

  2、购买理财产品的金额

  集团公司（不包括本公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司）拟使用不超过人民币15亿元（占2012年12月31日公司经审计净资产的5.3%）自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。

  3、授权期限

  2014年1月1日至2014年12月31日。

  4、理财产品要求

  以保本型、风险可控类银行理财产品为主，单个理财产品期限一般不超过6个月。

  5、购买理财产品的实施

  公司董事会授权财务总监负责资金理财业务的审批，公司财务部为具体执行部门。

  二、购买理财产品的资金来源

  购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。

  三、购买理财产品对公司影响

  在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

  四、购买理财产品的风险控制

  1、公司已制定《资金理财业务管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。

  2、公司财务部依据董事会批准的年度资金理财方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司财务总监审批。

  3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将在定期报告披露时披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。

  五、独立董事意见

  基于独立判断的立场，公司独立董事对2014年度资金理财业务提案发表如下独立意见：

  1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东、特别是中小股东的利益；

  2、公司制定了《资金理财业务管理办法》，明确了资金理财业务风险控制具体措施，有效防范了理财业务风险；

  3、同意集团公司在授权期限内使用不超过人民币15亿元购买风险可控的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。

  六、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十二月三十一日