证券时报多媒体数字报

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-041

江苏玉龙钢管股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月30日，江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）以通讯方式召开第三届董事会第二次会议。本次会议由董事长唐永清召集并主持，会议应到董事九名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体与会董事经讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加注册资本的议案》

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

依据公司2013年实施的股权激励计划，实际向激励对象首次授予并发行限制性人民币普通股262万股，截至2013年10月8日，已完成股票登记手续，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司注册资本变更为32,012万元人民币。

二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加经营项目的议案》

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

因经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“化工石油工程、市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；金属压力容器（凭有效许可证经营）、石油钻采专用设备、铸钢件的开发、制造、销售”项目。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于授权总经理办理2014年度日常生产经营银行贷款相关事宜的议案》

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

五、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

以上一、二、三议案还需提交公司2014年第一次临时股东大会，具体详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2013年12月30日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-043

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于公司章程修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二次会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了关于修改〈公司章程〉的议案，具体内容如下：

本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2013年12月30日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-042

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年1月16日

●股权登记日：2014年1月9日

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人

会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间

公司拟定于2014年1月16日上午10点召开2014年第一次临时股东现场大会。

4、会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的方式。

5、会议地点

现场会议召开地点：江苏玉龙钢管股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加注册资本的议案》

2、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加经营项目的议案》

3、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议出席对象

1、股权登记日：2014年1月9日

2014年1月9日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

四、会议登记办法

1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。

2、登记时间：2014年1月10日8:00 —16:30

3、登记地点：公司董秘办公室

五、其他事项

会议会期半天，费用自理。

联系地址：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号江苏玉龙钢管股份有限公司董秘办公室

联系电话：0510-83896205

传 真：0510-83896205

邮 编：214183

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2013年12月30日

附:

授权委托书

江苏玉龙钢管股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年  月  日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日