证券时报多媒体数字报

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-048

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次

  会议于2013年12月30日以电话、邮件等形式通知全体董事，经公司全体董事同意，会议于2013年12月30日14：00以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于变更对外投资方案的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；

  详见披露于2013年12月31日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于变更对外投资方案的公告》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  二○一三年十二月三十一日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-049

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于变更对外投资方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  2013年12月27日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，由公司在苏州全资设立苏州兴禾源复合材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准，），注册资本10000万元人民币。

  为加强新公司的经营管理，公司决定由原先公司全资设立变更为由公司和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称为"合肥禾盛"）共同出资设立新公司，其中：公司以现金出资9900万元人民币，占新公司注册资本的99%，；合肥禾盛以现金出资100万元人民币，占注册资本的1%。

  （二）董事会审议情况

  本次变更对外投资方案事项已经 2013年12月30日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次变更投资方案事项无需提交股东大会审议。

  （三）本次变更对外投资方案事项不构成关联交易，不够成重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  （一）公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司

  注册地址：苏州工业园区后戴街108号

  法定代表人：赵东明

  注册资本：21067.2万元人民币

  公司类型：股份有限公司（上市、自然人控股）

  成立日期：2002年11月15日

  办公地点：苏州工业园区后戴街108号

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。

  （二）合肥禾盛新型材料有限公司

  注册地址：合肥市高新区大别山路0818号

  法定代表人：赵东明

  注册资本：贰亿伍仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰元整

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  成立日期：2010年02月12日

  办公地点：合肥市高新区大别山路0818号

  经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（国家禁止的商品和技术除外）

  控股股东：苏州禾盛新型材料股份有限公司，持有其100%股权。

  三、拟设立新公司的基本情况

  公司名称：苏州兴禾源复合材料有限公司

  注册资本：10000万元人民币

  法定代表人：赵东明

  注册地址：苏州工业园区-相城区合作经济开发区漕湖产业园春兴路以南、永昌路以东。

  经营范围：电子、电器产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。

  股东出资方式及股权比例：公司以现金出资9900万元人民币，占新公司注册资本的99%，；合肥禾盛以现金出资100万元人民币，占注册资本的1%。

  上述信息，以登记机关最终核准内容为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立全资子公司的目的

  为进一步发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

  2、设立全资子公司的影响

  有利于完善上市公司的整体管理架构，有利于公司生产经营和对外各项工作的开展，增强子公司专业化经营能力，提高企业经营业绩，进一步提升企业发展空间。

  3、设立全资子公司存在的风险

  本次投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。

  五、备查文件

  1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

  2、苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  二○一三年十二月三十一日