证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：2013年12月30日上午8时30分。

  2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。

  3、召开方式：现场投票方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长王晓华先生。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人8人，所持有表决权股份 400,351,152股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.58 %。

  公司董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代理人对本次大会涉及的《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》、《关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案》、《关于公司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案》等五项议案进行了审议，本次会议审议通过了以下议案：

  （一） 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

  大会选举曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生等六人为公司第七届董事会非独立董事（简历附后）。

  选举的表决结果：

  曾光安先生获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.75%。

  俞传芬先生获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.75%。

  黄祥全先生获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.75%。

  黄海波先生获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.75%。

  何世纪先生获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.75%。

  苏子孟先生获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.7%。

  （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

  大会选举李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生等三人为公司第七届董事会独立董事。以上独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议（简历附后）。

  选举的表决结果：

  李嘉明先生获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.75%。

  许文新先生获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.75%。

  季德钧先生获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.75%。

  （三）审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

  大会选举王相民先生、蒋建芳女士、李林辉先生等三人为公司第七届监事会非职工代表监事。

  选举的表决结果：

  王相民先生：获得赞成的投票权总数为399,331,252票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.75%；

  蒋建芳女士：获得赞成的投票权总数为396,938,552票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.15%；

  李林辉先生：获得赞成的投票权总数为396,938,552票，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.15%。

  上述当选的三位监事与经公司职工代表大会于2013年12月3日推选的两名职工代表监事范立卫女士、覃勇先生共同组成公司第七届监事会（简历附后）。

  （四）审议通过了《关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案》。

  同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构，年度审计费总额为132万元人民币（其中年度财务审计费92万元，年度内部控制审计费40万元）。以上费用包括与审计业务有关的一切费用，如差旅费、函证费、快递费等。

  表决结果：

  同意399,331,252股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.75%；反对0 股；弃权 1,019,900股。

  （五）审议通过了《关于公司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案》。

  同意399,331,252股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.75%；反对0 股；弃权 1,019,900股。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师(南宁)事务所律师岳秋莎女士、梁定君先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董监事等签字确认的股东大会决议及会议纪要；

  2、见证律师国浩律师（南宁）事务所岳秋莎女士、梁定君先生出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西柳工机械股份有限公司

  董事会

  二○一三年十二月三十日

  附件一：

  广西柳工机械股份有限公司

  第七届董事会成员简历(共九名)

  （释义：柳工集团是指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司）

  曾光安 男，1965年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1985年8月参加工作，曾任柳州工程机械厂信息中心、引进办助理工程师、工程师，本公司总工程师办公室副主任、副总裁。1999年8月至2013年12月任本公司副董事长、总裁（总裁任职至2013年11月止）。1999年8月至2011年2月任柳工集团董事，2013年11月起任柳工集团董事、总裁。2013年12月30日起兼任本公司第七届董事。

  为本公司相对控股股东柳工集团董事、总裁，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  俞传芬 男，1972年9月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1994年7月参加工作。曾任柳工集团下属企业柳州康达工程机械有限公司技术员、车间副主任、主任、质量检验科科长、副总经理，本公司生产制造部副部长、代部长、部长兼制造工程部部长、装载机事业部副总经理兼生产制造部部长及制造工程部部长、零部件事业部总经理。2008年10月起曾任本公司装载机事业部总经理兼总装厂厂长。2010年2月起曾任本公司副总裁，兼装载机事业部总经理（该兼职至2013年1月止）。2013年11月起任本公司总裁。2013年12月30日起兼任本公司第七届董事。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  黄祥全 男，1962年12月出生，中共党员，研究生学历，工程师。1982年8月参加工作，曾任本公司技术员、工程师、工艺主管、研究所挖掘机室副主任、铸造中心主任、铸造分公司总经理、质量控制部部长、挖掘机分公司总经理、柳州柳工挖掘机有限公司执行董事兼总经理、总裁助理兼挖掘机事业部总经理。2007年2月至2013年11月任本公司副总裁。2010年2月至2013年12月任本公司第六届董事。2013年11月起任柳工集团副总裁。2013年12月30日起任本公司第七届董事。

  为本公司相对控股股东柳工集团副总裁，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  黄海波 男，1970年6月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1992年7月参加工作，曾任柳工集团下属企业柳州康达工程机械有限公司技术员、车间主任、党支部副书记、生产科长、总经理，本公司挖掘机事业部挖掘机制造分公司副总经理。2009年7月起曾任本公司挖掘机事业部代总经理，柳工柳州挖掘机有限公司代总经理、总经理，挖掘机事业部总经理兼柳工常州挖掘机有限公司总经理，总裁助理。2011年12月至今任本公司副总裁，2013年1月起兼任本公司装载机事业部总经理。2013年12月30日起兼任本公司第七届董事。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  何世纪（外部董事） 男，1948年10月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1969年12月参加工作，曾任国营三三一厂技术员、大班长、工会主席、生产技术副主任、车间主任；南方航空动力集团公司（简称"南方公司"）一厂厂长助理、南方公司生产总调度台台长、南方公司摩托发动机工厂技术质量副厂长、摩托车规划办主任，南方公司综合计划处处长；南方雅马哈公司董事、中方经理；南方航空动力集团公司总经济师、副总经理、董事长。1999年6月至2009年12月任柳州五菱汽车有限责任公司董事长、党委书记。2010年2月至2013年12月任本公司第六届外部董事。2011年2月起任柳工集团外部董事。2013年12月30日起兼任本公司第七届董事。

  为本公司相对控股股东柳工集团董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  苏子孟（外部董事） 男，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1980年9月参加工作，曾任一机部生产调度局科员；机械工业部生产管理局科员、副科长；国家机械委生产司设备分交办公室副主任科员；机械电子部生产司设备分交办公室主任科员、科长；机械工业部机电产品进口审查办公室主任科员；机械工业部国际合作司副处长；中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。

  兼任中远航运股份有限公司独立董事，四川成都成工工程机械股份有限公司（非上市公司）独立董事，厦门厦工机械股份有限公司独立董事，山推工程机械股份有限公司独立董事，常林机械股份有限公司独立董事。2010年2月至2013年12月兼任本公司第六届外部董事，2013年12月30日起兼任本公司第七届董事。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  李嘉明（独立董事） 男，1965年10月出生，中共党员，技术经济及管理学博士，会计学教授。1989年12月参加工作，曾任原渝州大学（现重庆工商大学）教研室主任；重庆大学工商管理学院会计系任副主任，重庆大学纪监审办公室副主任，重庆大学审计处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学经济与工商管理学院CMPAC中心主任，2009年10月至2011年12月任重庆大学城市科技学院常务副院长，2012年1月至今任重庆大学审计处处长。

  兼任重庆渝开发股份有限公司独立董事。2010年2月至2013年12月兼任本公司第六届独立董事。2013年12月30日起兼任本公司第七届独立董事。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  许文新（独立董事） 男，1960年5月出生，中共党员，金融学博士。1985年9月参加工作，就职于中国人民银行上海市分行。1986年9月起曾任上海金融高等专科学校团书记、教师、金融系副主任、金融系主任 。2004年7月至2012年12月曾任上海金融学院金融系主持工作副主任、上海金融学院国际金融保险学院党总支书记、上海金融学院国际金融学院常务副院长，2013年1月至今任上海金融学院国际金融学院执行院长。

  兼任中国人民银行上海黄金交易所创新产品专家评审委员会委员，复旦大学日本研究中心兼职研究员，浙江绍兴恒信银行独立董事。2012年3月至2013年12月兼任本公司第六届独立董事。2013年12月30日起兼任本公司第七届独立董事。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  季德钧（独立董事） 男，1944年11月出生，研究生学历，高级工程师。1990年11月起曾任深圳黎明工业有限公司副总经理、总经理；深圳经济特区发展（集团）有限公司总经济师；深圳市特发信息股份有限公司董事长，同时兼任深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司董事长，2003年6月至2012年6月曾先后任深圳新都酒店股份有限公司、桂林旅游股份有限公司、深圳特力（集团）股份有限公司、西藏雅砻藏药股份有限公司独立董事，2012年6月至今任深圳市特发信息股份有限公司独立董事。2013年12月30日起兼任本公司第七届独立董事。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  附件二：

  广西柳工机械股份有限公司

  第七届监事会成员简历(共五名)

  （释义：柳工集团是指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司）

  王相民 男，1958年12月出生，中共党员，研究生学历，中教高级职称。1983年7月参加工作，曾任柳州工程机械厂子弟学校教师、党支部副书记、校长；本公司办公室主任；1999年12月至今任本公司工会主席、兼柳工集团工会主席，2009年12月至今兼任柳工集团党委副书记、纪委书记，2010年1月至今兼任本公司党委副书记、纪委书记。曾任柳工集团董事。2010年2月至2013年12月兼任本公司第六届监事会主席。2013年12月30日起兼任本公司第七届监事。

  为本公司相对控股股东柳工集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，持有本公司股票621股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  蒋建芳 女，1962年6月出生，大专学历，会计师。1979年8月参加工作，曾任本公司会计、柳工集团资财部会计师、财经审计委员会副主任。2003年2月起曾任柳工集团资财部副部长。2010年3月起曾任柳工集团风险控制部副部长，2011年11月至今任柳工集团审计部副部长。本公司第五届、第六届监事会监事。兼任潍柴动力股份有限公司监事。2013年12月30日起兼任本公司第七届监事会监事。

  为本公司相对控股股东柳工集团审计部副部长，持有本公司股票790股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  李林辉 男，1972年6月出生，中共党员，研究生学历，助理研究员、律师、国际注册内部控制师。1994年7月参加工作，曾任广西海洋局、广西科技厅公务员，鼎峰律师事务所执业律师，广东科龙电器股份有限公司法务经理，万益律师事务所执业律师。2006年10月至今任本公司总法律顾问、法律事务部部长、审计合规部部长。2011年2月至今兼任本公司总裁助理。现兼任董事会审计部部长，以及柳工集团总法律顾问。2012年3月至2013年12月兼任本公司第六届监事会监事。2013年12月30日起兼任本公司第七届监事会监事。

  为本公司相对控股股东柳工集团总法律顾问，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  范立卫（职工代表监事） 女，1966年7月出生，中共党员，大学本科学历。2005年4月任柳工集团工会副主席、公司工会副主席；2010年5月至今任柳工集团工会常务副主席、公司工会常务副主席。2010年2月至2013年12月兼任本公司职工监事。2013年12月3日起兼任本公司第七届监事会职工代表监事。

  为本公司相对控股股东柳工集团总工会常务副主席，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  覃勇（职工代表监事） 男，1974年11月出生，中共党员，本科学历。2004年3月起任公司办公室副主任、主任；2010年1月起，任公司国际营销事业部副总经理；2011年3月起，历任公司海外子公司事务部部长、国际营销事业部常务副总经理，2013年12月起任公司国际营销事业部高级副总经理。2013年12月3日起兼任本公司第七届监事会职工代表监事。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。