证券时报多媒体数字报

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2013-67

新兴铸管股份有限公司关于签订

募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]687号）核准，新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）512,000,000股，每股发行价格6.25元，募集资金总额人民币3,200,000,000元，扣除各项发行费用（含承销商保荐承销费、发行登记费、律师费、验资费和信息披露费等）人民币37,614,407.52元，募集资金净额3,162,385,592.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行了验证，并出具了信会师报字（2013）第114124号《验资报告》。

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护全体投资者的利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，本公司和保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）、中国银行股份有限公司邯郸分行（以下简称“中国银行”）签订了《新兴铸管股份有限公司公开增发A股股票募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：

一、本公司已在中国银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。专户及募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

二、本公司与中国银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、财通证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。财通证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和中国银行应当配合财通证券的调查与查询。财通证券应当至少每季度对本公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。

四、本公司授权财通证券指定的保荐代表人王俊、周涛可以随时到中国银行查询、复印本公司专户的资料；中国银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向中国银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；财通证券指定的其他工作人员向中国银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、中国银行按月（每月5日前）向本公司出具对账单，并抄送财通证券。中国银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、本公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或该专户总额的20%的，公司及中国银行应当及时通知财通证券，同时提供专户的支出清单。

七、财通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。财通证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知中国银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、中国银行连续三次未及时向财通证券出具对账单或向财通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合财通证券调查专户情形的，本公司或者财通证券可以要求本公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自本公司、中国银行、财通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且财通证券督导期结束后失效。

财通证券义务至持续督导期结束之日，即2014年12月31日解除。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○一三年十二月三十一日

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2013-68

新兴铸管股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年12月30日（星期一）上午9:00

2、股权登记日：2013年12月23日（星期一）

3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区会议厅

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长张同波先生

6、会议会期：半天

7、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票表决的方式召开

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表8人，代表股份1,240,328,585股，占公司总股本的51.07%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：

审议通过了《关于引进战略投资者及公司放弃优先认缴权的议案》。

表决结果：同意1,239,971,315股，占出席会议股东所持表决权的99.97%；反对357,270股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

2、律师姓名：李志勇、杨柳

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○一三年十二月三十一日