证券时报多媒体数字报

  证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2013-054

  朗姿股份有限公司

  关于购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  朗姿股份股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次会议、2012年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用部分自有闲置资金及闲置募集资金购买保本型理财产品等方式进行理财投资，资金使用额度总额单次不超过人民币12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。其中：

  1、使用自有闲置资金购买理财产品时，公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

  2、使用闲置募集资金购买理财产品时，根据公司投资管理制度规定组成投资理财顾问小组进行决策，由董事长任组长、董事会秘书和财务总监共同组成。

  为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

  一、朗姿股份有限公司使用闲置募集资金43,380万元于2013年12月25日向厦门国际银行股份有限公司购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  理财产品的主要情况 ：

  1、产品名称：飞越理财人民币"利利共赢"产品（131641期）

  2、理财币种：人民币

  3、认购理财产品资金总金额：43,380万元

  4、产品类型：保本保证收益型

  5、年收益率：6.20%

  6、期限：6个月

  7、起息日：2013年12月25日

  8、到期日：2014年06月25日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性支付

  10、资金来源：公司闲置募集资金

  11、关联关系说明：公司与厦门国际银行无关联关系

  二、朗姿股份有限公司使用闲置自有资金5,000万元于2013年12月26日向厦门国际银行股份有限公司购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  理财产品的主要情况 ：

  1、产品名称：飞越理财人民币"利利共赢"产品（131638期）

  2、理财币种：人民币

  3、认购理财产品资金总金额：5,000万元

  4、产品类型：保本保证收益型

  5、年收益率：5.50%

  6、期限：30天

  7、起息日：2013年12月26日

  8、到期日：2014年01月25日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性支付

  10、资金来源：公司闲置自由资金

  11、关联关系说明：公司与厦门国际银行无关联关系

  二、对公司日常经营的影响

  股份公司与子公司使用闲置募集资金、自有闲置资金购买保本理财产品投资是在确保股份公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的顺利实施。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截止到公告日，朗姿股份有限公司过去十二个月内累计共使用闲置募集资金160,600万元购买保本保收益理财产品。子公司过去十二个月内累计共使用自有闲置资金13,600万元购买保本保收益理财产品。

  上述内容均已披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、第一届董事会第二十三次会议决议

  2、2012年年度股东大会决议

  3、公司理财产品合同及确认书

  特此公告。

  朗姿股份有限公司董事会

  2013年12月30日

  证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2013-055

  朗姿股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事兼副总经理张涵先生的辞职报告。张涵先生因工作调动原因，提出辞去公司董事及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会时生效。

  张涵先生在担任公司董事兼副总经理期间承勤勉尽责，恪尽职守的职业素养和道德操守，为公司内控建设，规范运作作出自己应有的努力。公司对张涵先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  公司董事会正在积极考察合适的董事人选，将尽快依法完成董事的换选工作。

  特此公告。

  朗姿股份有限公司董事会

  2013年12月30日