证券时报多媒体数字报

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013-059

福建福日电子股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

福建福日电子股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月30日上午9：30在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。

（二）会议出席情况

（三）会议召集、主持及表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定；本次会议采取现场投票的表决方式。

（四）董事、监事和董事会秘书出席情况及高管列席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案一涉及关联交易，关联股东福建福日集团有限公司已回避表决。本次股东大会各项议案投票表决结果如下：

三、律师见证情况

本次股东大会由福建闽天律师事务所唐亚飞律师进行现场见证，并出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、上网公告附件

《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

2013年12月31日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013-060

福建福日电子股份有限公司

第五届董事会2013年第九次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第九次临时会议通知于2013年12月26日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2013年12月30日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续向交通银行股份有限公司福建省分行申请11,500万元人民币综合授信额度的议案》

授信期限壹年；提请福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任担保；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过7,000元人民币综合授信额度继续提供担保的议案》

担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供担保的公告》，临时公告编号：临2013-061。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于受让福建福日光电有限公司26.42%股权的议案》

同意本公司以100元人民币受让香港MAX BENEFIT HOLDINGS LIMITED所持有的福建福日光电有限公司26.42%股权；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述交易事项有关的法律文件等。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2013年12月31日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013-061

福建福日电子股份有限公司关于为

全资子公司福建福日实业发展有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由本公司为福日实业提供最高债权额不超过人民币8,400万元的担保；目前本公司累计为福日实业提供的担保余额为10,399.60万元人民币。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2013年12月30日本公司召开第五届董事会2013年第九次临时会议，审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过7,000元人民币综合授信额度继续提供担保的议案》，（9票同意，0票弃权，0票反对）本公司以所持有的华映科技(集团)股份有限公司200万股股份及国泰君安证券股份有限公司650万股股份作为质押，提供最高债权额不超过8,400万元人民币的担保(担保范围包括本金、利息和实现债权可能产生的费用)；并由公司出具《承诺函》，承诺根据股票价值实时变动，当实际质押率超过60%时（授信敞口余额/股权价值超过60%），由本公司对超过60%的授信部分按比例追加担保。担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

该担保额度在2012年12月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2013年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》中规定的对福日实业提供2亿元人民币担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

福日实业的注册资本为人民币10,878.96万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为卞志航，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；应用软件、化工材料（不含危险品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。

截止2012年12月31日，福日实业经审计的总资产为29,230.21万元，净资产为8,202.57万元，负债为21,027.64；2012年度实现营业总收入81,608.87万元，净利润-1,643.61万元。截止2013年9月30日，福日实业未经审计的总资产为32,462.91万元，净资产为7,605.82万元，负债为24,857.09，2013年1-9月实现营业总收入57,532.52万元，净利润-838.44万元。

三、董事会意见

本次为本公司全资子公司福日实业提供担保，系为支持福日实业正常经营业务发展及融资需求，符合公司主业培育、整体发展的需要。上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月30日，本公司为福日实业提供的担保余额为10,399.60万元人民币；本公司对子公司提供的担保余额为13,158.90万元人民币，占公司2012年度经审计净资产的30.44%，无对外担保，无逾期担保。

五、上网公告附件

被担保人福日实业最近一期财务报表。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2013年12月31日