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  股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2013－041

  中化国际（控股）股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2013年12月30日在北京召开。会议应到董事9名，实到董事8名（杨林董事授权石岱董事代为出席并表决），出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议并通过以下决议：

  1、选举潘正义先生为公司第六届董事会董事长；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、同意公司第六届董事会各专业委员会组成如下：

  （1）战略委员会：潘正义（主席）、杨林、张增根、蓝仲凯、覃衡德、陆海祜；

  （2）提名与公司治理委员会：朱洪超（主席）、石岱、陆海祜；

  （3）审计与风险委员会：程凤朝（主席）、杨林、朱洪超；

  （4）薪酬与考核委员会：蓝仲凯（主席）、程凤朝、石岱。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、同意续聘张增根先生为公司总经理，续聘覃衡德先生为公司常务副总经理，续聘胡学静女士为公司财务总监，续聘程晓曦先生、李雪涛先生、李大军先生、刘红生先生为公司副总经理，续聘刘翔先生为公司董事会秘书。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  全体独立董事对本次会议的相关提案发表尽职意见表示同意。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年12月31日

  附件1：公司董事长简历

  潘正义 男，1954年出生，高级国际商务师。1975年毕业于辽宁外语专科学校，1978年至1980年于日本东京外国语大学攻读经营管理学和日本近代经济发展史专业，2004年取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。1977年加入中国中化集团公司（简称中化公司），自1985年12月起历任中化公司公关处副处长、中化塑料公司副总经理、中化日本公司首席代表、总经理、中化公司企业管理部总经理；1999年任中化公司总经理助理兼战略规划部总经理、党委委员；2000年7月起任中化公司副总裁、党组成员，期间曾兼任中化集团投资发展部总经理、中国种子集团公司总经理、方兴地产（中国）有限公司董事长以及中化海内外下属多家公司董事长。现任中国中化股份有限公司董事、副总裁、本公司董事长兼战略委员会主席。

  附件2：公司高级管理人员简历

  张增根 男，1965年出生，清华大学机械工程系硕士研究生毕业，中欧工商管理学院EMBA，高级国际商务师，工程师。曾任中国中化集团公司人力资源部副总经理，中化兴中石油转运（舟山）有限公司总经理、中化国际石油公司副总经理，中国中化集团公司风险管理部总经理。现任本公司董事、总经理。

  覃衡德 男，1970年出生，南京理工大学会计学专业本科毕业，中欧工商管理学院EMBA，高级会计师。曾任湖北红旗电工集团有限公司财务处长，总会计师，国投资源发展股份有限公司总会计师，德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理。2004年加入本公司，曾任本公司业务发展部总经理、财务总监、公司副总经理。现任本公司董事，常务副总经理。

  程晓曦 男，1960年出生，南京大学高级工商管理专业硕士研究生毕业。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理，董事、总经理、副董事长、党委书记，现任江苏扬农化工集团有限公司董事长、总经理、党委书记，本公司副总经理。

  胡学静 女，1962年出生，对外经济贸易大学会计学本科毕业，厦门大学EMBA硕士，注册会计师。曾任中国化工进出口总公司财会部结算科科员、副科长，财务处财务科科长，中化美集团财务部经理，中国化工进出口总公司财务本部五处副处长、审计部副总经理，中化国际财务部总经理，风险管理部总经理，中化集团有限公司资金管理部副总经理，沈阳化工研究院财务总监，中化股份有限公司资金管理部总经理。现任公司财务总监。

  李雪涛 男，1970年出生，对外经济贸易大学国际贸易专业本科毕业，复旦－挪威管理学院MBA毕业。曾任中国化工进出口总公司橡胶公司轮胎科业务员，化进贸易公司副总经理（主持工作），中化国际橡胶事业总部副总经理、总经理，中化国际副总经理兼橡胶事业总部总经理，GMG公司副总经理。现任公司副总经理兼分销与贸易总部总经理。

  李大军 男，1964年出生，陕西师范大学生物专业、对外经济贸易大学国际贸易专业双学士毕业，复旦-挪威管理学院MBA。曾任太原市教育学院助教，陕西省对外经贸厅主任科员，陕西省医药保健品进出口公司副总经理，陕西省化工进出口公司总经理；2002年加入中化国际，曾任总经办副主任、化工实业总部总经理、总经理助理等职务。现任公司副总经理兼农化事业总部总经理。

  刘翔 男，1974年出生，中国金融学院国际投资经济专业本科毕业，对外经济贸易大学经济学硕士，中欧工商管理学院EMBA。1998年加入本公司，曾任公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

  刘红生 男，1966年出生，北京大学哲学专业本科毕业，上海海事大学EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长，中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书；2000年加入中化国际，历任公司办公室主任、中化仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理。现任公司副总经理兼物流事业总部总经理。

  股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2013－042

  中化国际（控股）股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2013年12月30日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事2名（程永监事授权姜爱萍监事代为出席并表决），出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  一、同意选举姜爱萍为中化国际第六届监事会主席。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年12月31日

  附件1：姜爱萍先生简历

  姜爱萍 男，1953年出生，毕业于对外经济贸易大学工商管理专业，获硕士学位，会计师。曾任中国中化集团公司财务部副总经理，本公司第一届监事会监事、监事会主席、第二届监事会主席、第三届、第四届监事会主席，现任本公司第五届监事会主席，中国中化股份有限公司审计稽核部总经理。