证券时报多媒体数字报

证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2013-079

债券代码：112130 债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次会议召开没有增加或变更议案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2013年12月30日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间：2013 年12月29 日至2013 年12月30日

其中，通过互联网投票系统投票开始时间为2013 年12月29日下午15:00至2013年12 月30日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2013年 12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2.会议召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦20楼本公司会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：副董事长王奇先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

出席会议的持有有效表决权的非关联股东（代理人） 16 人、代表股份 4,926,518_股，占上市公司总股份的 0.97_％。

2、出席现场会议的情况：

出席现场会议的持有有效表决权的非关联股东（代理人） 9 人、代表股份 4,765,916 股，占上市公司总股份的 0.94_ ％。

3、通过网络投票的情况：

通过网络投票的股东（代理人） 7 人、代表有效表决权股份 160,602 股，占上市公司总股份的 0.03 ％；

4、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人，含网络投票部分）14人、代表股份 3,217,388_股，占公司社会公众股股东股份总数的_1.87_％；

5、内资股股东出席情况：

内资发起人股非关联股东（代理人）_2_人、代表股份 1,709,130 股，占公司股份总数的_0.34 ％。

6、外资股股东出席情况：

本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：

《关于收购中国纸业投资总公司持有的诚通财务有限责任公司20%股权关联交易的议案》

1、投票情况

注： “比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的比例。关联股东已放弃对该项议案的表决权。

2、表决结果：通过

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：黄劲业

3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）

六、备查文件

1、 佛山华新包装股份有限公司2013年第三次临时股东大会的决议；

2、 广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月三十日

证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2013-080

债券代码：112130 债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司

关于土地收储的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2013年12月28日在《证券时报》、《大公报》以及《巨潮资讯网》披露了《关于土地收储的公告》，公司将位于佛山市禅城区港口路13号西侧地块（面积21910平方米，折32.86亩，以下简称“地块”）工业用地土地使用权纳入禅城区土地储备。该地块账面价值是3,112.88万元，评估值（转换功能）为19141.9万元。

一、关于该土地储备补偿金的构成说明

根据公司与佛山市禅城区土地储备中心（简称“土地储备中心”）达成的协议，在该土地收储后公司将获得两部分的补偿。

第一部分是按照《关于印发<佛山市禅城区通过“三旧”改造进一步促进产业提升发展的实施细则>的通知》（佛禅府〔2012〕39号）的规定，以出让地价款的30%作为土地储备补偿。

第二部分是将上述地块计提的产业提升发展扶持资金奖励给本公司。根据上述佛禅府〔2012〕39号第八条的规定，产业发展扶持资金占土地出让金额的20%。

以上两部分合计为出让金额的50%，在扣除15%的综合税费率后，为公司可得到的土地储备补偿金额。即 19141.9万元评估值×（1-15%税费率）×50%=8135万元，为公司可获得的补偿款金额。

支付方式：根据签订的《国有土地使用权储备协议书》，上述补偿金额分两期收取。在公司送交土地证后，土地储备中心于2013年12月31日前支付第一期补偿金4068万元（即8135万元的50%）；第二期土地收储补偿款（余款）将在土地出让一年内支付。

二、本次交易的进展情况

公司已经于2013年12月30日收到第一期土地储备补偿款4068万元。

三、本次交易对公司的影响

经公司初步估算，该交易土地补偿金8135万元在扣除地块账面价值后形成利润约5022万元，准确影响金额以及是否对2013年度损益形成影响须需以审计核定为准。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月三十日