证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2013年12月30日10：00-15：30

  （二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 25 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

  （三）会议召开方式：采取现场投票方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长陈索斌先生

  （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东或代理人共 2 人，代表有表决权股份数为 128984616 股，占公司有表决权总股份的 40.0677%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采取记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

  审议通过《关于对外投资的议案》。

  表决结果：同意128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次大会由北京德和衡律师事务所房立棠、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京德和衡律师事务所对公司2013年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  2013年12月31日