证券时报多媒体数字报

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-092

深圳英飞拓科技股份有限公司

第二届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议通知于2013年12月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2013年12月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2014年1月27日届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名刘肇怀先生、张衍锋先生、林冲先生、华元柳先生为第三届董事会非独立董事候选人；拟提名丑建忠先生、雷志斌先生、赵晋琳女士为第三届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

上述候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对即将届满离任的独立董事朱学峰先生、李沐曾先生、房玲女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，刊登于2013年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2013年12月31日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘肇怀，男，56岁，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，美国NEC普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文44篇。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称英飞拓有限）董事长，本公司第一届董事会董事长。现担任本公司董事长、美国英飞拓有限公司董事长和总裁、本公司全资子公司MARCH NETWORKS CORP.董事长、英飞拓（香港）有限公司董事长和总裁、英飞拓（印度）有限公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长和总裁、英飞拓环球有限公司董事长和总裁、英飞拓（加拿大）有限公司董事长和总裁。

直接持有公司股份124,080万股，通过JHL INFINITE LLC间接持有公司股份12,672万股，合计持股比例为70.89%,为JHL INFINITE LLC的唯一股东。与公司副董事长张衍锋为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张衍锋，男，51岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司（以下简称“深圳安迪凯”）总经理，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、总经理，本公司第一届董事会副董事长。现担任本公司副董事长、总经理、深圳英飞拓软件开发有限公司执行董事职务。

持有公司股份216,000股，全部为股权激励计划中的限制性股票。与公司实际控制人刘肇怀为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林冲，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任佛山市海业集团公司软件工程师、深圳安迪凯技术主管，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、副总经理，本公司第一届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理职务。

持有深圳英飞拓科技股份有限公司198,000股份，全部为股权激励计划中的限制性股票。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

华元柳，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼生产部经理，本公司第一届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

持有公司198,000股份，全部为股权激励计划中的限制性股票。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

丑建忠，男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任广东证券股份有限公司副总裁、高级经济师、厦门大学博士后研究员、佛山塑料集团股份有限公司独立董事、广东九州阳光传媒股份有限公司独立董事；现任广东华南科技资本研究院常务副院长、香港品质管理协会资深会员、广东省体改研究会特聘顾问、暨南大学工商管理硕士兼职导师、华南师范大学兼职教授、澳门城市大学教授与博士生导师、广东金融学会理事、广州暨南投资有限公司董事、广东骏丰频谱股份有限公司董事、广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司第三届董事会独立董事。

未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事资格证书。

雷志斌，男，45岁，香港籍，博士学历。曾先后在松下电子美国研发中心、美国朗讯科技贝尔实验室等从事研究工作。2002年8月至今任香港应用科技研究院研发总监。

未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事资格证书。

赵晋琳，女, 45岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2006年至今在深圳大学经济学院从事教学及研究工作。现任深圳大学会计系教授及研究生导师、深圳大学财会学院副院长、中国国际税收研究会学术委员会委员、深圳市国际税收研究会委员、深圳市地方税收研究会委员、岁宝百货控股(中国)有限公司独立董事。

未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事资格证书。

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-093

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第二届董事会第五十一次会议审议通过，公司决定召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2014年1月16日（星期四）下午15：00

2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：采取现场投票表决方式，选举董事、监事采用累积投票制

5、股权登记日：2014年1月10日(星期五)

二、会议出席对象

1、截至2014年1月10日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为本公司股东）；

3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举第三届董事会非独立董事

1.1.1提名刘肇怀先生为第三届董事会董事候选人；

1.1.2提名张衍锋先生为第三届董事会董事候选人；

1.1.3提名林冲先生为第三届董事会董事候选人；

1.1.4提名华元柳先生为第三届董事会董事候选人；

1.2选举第三届董事会独立董事

1.2.1提名丑建忠先生为第三届董事会独立董事候选人；

1.2.2提名雷志斌先生为第三届董事会独立董事候选人；

1.2.3提名赵晋琳女士为第三届董事会独立董事候选人；

2、《关于监事会换届选举的议案》

2.1关于监事会换届选举的议案

2.1.1 选举郭曙凌先生为公司第三届监事会监事

2.1.2 选举范宝战先生为公司第三届监事会监事

议案1中的非独立董事与独立董事选举将分别实行累积投票制，议案2实行累积投票制。

议案1的内容经公司第二届董事会第五十一次会议审议通过，议案2的内容经公司第二届监事会第三十一次会议审议通过，详见2013年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、累积投票制有关提示

本次股东大会议案1及议案2将采用累积投票制选举公司第三届董事会董事及第三届监事会监事，本次非独立董事的应选人数4人，候选人数4人；独立董事的应选人数3人，候选人数3人；监事的应选人数为2人，候选人数2人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。

（三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“选举表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥 有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者 当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份数的二分之一。

五、现场会议参加办法

（一）登记手续：

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房）

邮政编码：518110

（三）登记时间：

2014年1月13日-1月15日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30。

（四）联系方式：

联 系 人：华元柳 、缪金狮

联系电话：0755-86096000、0755-86095586

传 真：0755-86098166

（五）其他事项：

1、会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件：

一、回执

二、股东授权委托书

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十一日

附件一：

回 执

截至2014年1月10日，我单位（个人）持有“英飞拓” （002528）股票（ ）股， 拟参加深圳英飞拓科技股份有限公司2014年1月16日召开的2014年第一次临时股东大会。

姓 名 ：

身份证号：

通讯地址 ：

联系电话 ：

股东帐号 ：

持股数量 ：

日期：2014年 月 日

签署：

附注：

1、 请用正楷书写中文全名。

2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。附件二：

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年___月___日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-094

深圳英飞拓科技股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知及会议资料已于2013年12月24日以电子邮件、传真或专人送达的方式送达各位监事，会议于2013年12月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2014年1月27日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名郭曙凌先生、范宝战先生为第三届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事林佳丽女士共同组成公司第三届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十二月三十一日

附件：

监事候选人简历

郭曙凌，男，36岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自2004年3月开始，任英飞拓有限网络工程师。现担任本公司网络管理部主管。

未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范宝战,男,27岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历。自2008年9月开始，任公司采购工程师。现担任公司采购工程师职务。

未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-095

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于选举第三届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2014年1月27日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2013 年12月27日召开职工代表大会，对第二届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举，经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票的方式，同意选举林佳丽女士为公司第三届监事会职工代表监事。林佳丽女士将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。（林佳丽女士简历详见附件）

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司监事会

2013年12月31日

附件：

林佳丽，女，32岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2004年10月开始，任英飞拓科技（深圳）有限公司文档管理工程师。现任本公司文控室主管。

未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。