证券时报多媒体数字报

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-029

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2013年12月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年12月30日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于投资设立子公司的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资设立子公司的公告》。

  决定提交2014年第一次临时股东大会审议。

  2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

  公司第二届董事会将于2014年4月19日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司提名委员会审核同意，推荐丁尔民先生、丁志民先生、丁军民先生、许骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，吴清旺先生、韩建先生、林伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事认为：以上人员均具有良好的专业能力和职业操守，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司第二届董事会届满后，王俊元先生、喻景荣先生、骆善有先生、郑俊林先生、罗金明先生、谢峰先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

  董事候选人简历见附件一。

  决定提交2014年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于修改公司股票证券简称的议案》

  经过十多年的发展，特别是成功并购杭州杭鼎锦纶科技有限公司以来，我公司多元化、集团化发展战略取得重大进展，公司业务已向锦纶产业上游拓展，仍使用“华鼎锦纶”这一名称，与我公司的实际经营业务和发展要求不相适应。因此，决定将公司证券简称“华鼎锦纶”（外文名称缩写：HDJL），变更为：证券简称“华鼎股份”（外文名称缩写：HDGF），公司全称与公司证券代码不变。

  本次简称变更符合公司自身发展的需要，有利于公司整体形象和“华鼎”品牌影响力的提升。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  4、《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》。

  决定提交2014年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体办理第二届董事会届满后章程修订备案事宜。

  5、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第二十六次会议决议；

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2013年12月31日

  附件一：

  董事候选人简历

  丁尔民先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学企业管理专业毕业，高级经济师。1994年起历任义乌市环球制带有限公司董事、总经理并兼任浙江三鼎织带有限公司董事、总经理、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事。2008年3月起担任公司董事长、总经理兼法人代表。

  丁志民先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学EMBA学历，高级经济师。1994年起创办义乌市环球制带有限公司并担任董事长、兼任浙江三鼎织带有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事长、三鼎控股集团有限公司董事长兼总裁。目前担任义乌市制带行业协会会长、义乌市外商投资企业协会副会长、中国青年乡镇企业家协会副会长、义乌市政协委员会常委及宿迁市政协委员会委员。2008年3月起担任公司董事。

  丁军民先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学毕业，高级经济师。1994年起历任义乌市环球制带有限公司副董事长并兼任浙江三鼎织带有限公司副董事长、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事长、中国三鼎控股集团有限公司副总裁。目前担任义乌市线带行业协会副会长、金华市婺城区政协委员。2008年3月起担任公司董事。

  许骏先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，中共党员，助理经济师，国家二级职业经理人。历任杭州合成纤维厂锦纶车间主任兼党支部书记、厂党总支书记，杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂党总支书记兼生产副厂长、杭州华欧锦纶有限公司副总经理兼生产部经理、党支部书记。现任公司常务副总经理。

  吴清旺先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等，1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任全国律协民委会不动产法论坛副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律协金融与保险专业委员会主任、浙江省法学会金融法商法研究会常务理事，现任杭州中威电子股份有限公司独立董事。

  韩建先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，教授，博士生导师。历任浙江理工大学讲师、副教授、科技处副处长。现任浙江理工大学材料与纺织学院副院长、“产业用纺织材料制备技术”浙江省重点实验室主任，主要从事新型纺织材料和现代纺织工程的教学、科研工作。先后主持和承担了国家科技支撑项目课题、国家科技部国际科技合作项目，浙江省重大科技专项重点项目、教育部重点科研项目等及横向科研项目多项，浙江省“产业用纺织材料技术”重点科技创新团队负责人。

  林伟女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，经济学博士，浙江大学副教授，硕士生导师，注册会计师，高级会计师。1993年通过注册会计师考试，1997年加入浙江会计师事务所，1994年至今在浙江大学从事财务、会计、审计的教学和研究工作。

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-030

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于投资设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：义乌市五洲新材科技有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。

  ●投资金额：20,000万元。

  2013年12月30日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，董事会同意公司出资人民币2亿元投资设立子公司，现就相关事宜公告如下：

  一、对外投资概述

  随着全球锦纶产业继续向中国转移，产业结构调整明显加快。同时，国民经济的持续发展和人们生活水平的不断提高，大众对服装的消费需求正发生改变，高端锦纶产品的需求量将日益增大。为更好的实施产品高端化发展战略，加快企业转型升级，满足国内、国际市场需求，公司拟投资设立全资子公司。

  二、本次拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：义乌市五洲新材科技有限公司

  2、公司住所：义乌市北苑街道雪峰西路751号

  3、注册资本：2亿元人民币

  4、企业类型：有限责任公司

  5、经营范围：新材料、锦纶纤维、锦纶切片、差别化化学纤维的研发、生产、销售

  （以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

  三、该投资事项审议程序

  本次投资总额超过公司2012年度经审计净资产的10%，董事会决议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

  四、投资设立子公司对本公司的影响

  本次投资设立子公司是基于公司产品高端化发展战略，加快企业转型升级，提升原材料自给率和产品质量，项目建成后将大幅增加公司高端产品的产能。同时，使公司能够充分发挥规模优势以降低生产成本，进一步优化产品结构，提升产品附加值，增强企业盈利能力，巩固其在行业内的龙头地位。

  五、对外投资的风险分析

  上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，同时，投资设立子公司后,存在一定的经营和财务风险，请投资者注意风险。

  六、备查文件

  1．公司第二届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  董事会

  2013年12月31日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-031

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于召开2014年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次临时股东大会由公司董事会召集。

  二、会议召开时间：2014年1月17日上午09：30

  三、会议召开地点：义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室。

  四、会议方式：现场召开、现场表决。

  五、会议审议以下议案：

  1)《关于投资设立子公司的议案》；

  2)《关于修改公司章程的议案》；

  3)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；

  六、会议出席对象：

  1) 截止股权登记日2014年1月15日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任有限公司上海分公司登记在册的“华鼎锦纶”（601113）所有股东或其委托授权代理人。

  2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

  3) 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

  七、参加会议登记办法：

  1) 登记手续：请符合上述条件的股东于2014年1月16日（9:00至16:00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。

  2) 地址：义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会秘书处；

  联系人：胡方波；

  联系电话：0579-85261479；

  传真：0579-85261475；

  邮政编码：322000。

  3) 法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

  4) 个人股东凭股票账户及个人身份证登记。

  5) 受托人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记。

  6) 与会股东交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2013年12月31日

  附件：

  授权委托书

  全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席义乌华鼎锦纶股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  代理人签名：

  代理人身份证号：

  委托日期：

  委托代理人对如下事项代为表决：

  ■

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-033

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十七次会议于2013年12月30日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

  一、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》；

  该议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；

  公司第二届董事会将于2014年4月19日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司提名委员会审核同意，推荐丁尔民先生、丁志民先生、丁军民先生、许骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，吴清旺先生、韩建先生、林伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。决定提交2014年第一次临时股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于修改公司股票证券简称的议案》；

  经过十多年的发展，特别是成功并购杭州杭鼎锦纶科技有限公司以来，我公司多元化、集团化发展战略取得重大进展，公司业务已向锦纶产业上游拓展，仍使用“华鼎锦纶”这一名称，与我公司的实际经营业务和发展要求不相适应。因此，决定将公司证券简称“华鼎锦纶”（外文名称缩写：HDJL），变更为：证券简称“华鼎股份”（外文名称缩写：HDGF），公司全称与公司证券代码不变。

  监事会认为：本次简称变更符合公司自身发展的需要，有利于公司整体形象和“华鼎”品牌影响力的提升。

  该项议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  为提倡精简、高效的工作原则，根据主要股东的提议，公司第三届董事会成员由九名减少至七名。为此，对公司章程有关条款作相应修订。决定提交2014年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理第二届董事会届满后章程修订相关事宜。

  该项议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述有两项提案需提交股东大会审议，与会监事一致同意于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会审议上述事项。

  该项议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  监事会

  2013年12月31日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-032

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于修改公司章程公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年12月30日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现就相关事宜公告如下：

  修改《章程》第一百一十四条

  原文：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名。

  现修改为：董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名。

  股东大会授权公司董事会办理第二届董事会届满后章程修订相关事宜。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2013年12月31日