证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第五次临时股东大会于2013 年12月30日上午9点在股份公司三楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席2人，监事陈勇因公事未能出席本次会议；董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：

安徽方兴科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽方兴科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会会议决议。

2、安徽方兴科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司

2013年12月31日