证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  2013年12月30日，公司2013年第三次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2013年12月13日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网站上，并于2013年12月14日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网站对本次股东大会召开的时间进行了更正。本次会议共有股东及股东代表8人参加，代表股份总数为205,469,294股，占公司总股本的26.47%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

  二、会议表决情况

  会议以记名投票的方式进行了表决，审议批准了以下事项：

  （一）审议通过了《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》

  决定按照基准日夏河公司65%股东权益的评估值31,066.46万元与持有夏河公司65%股东权益和商誉的合计数43,147.03万元之差额，计提商誉减值准备12,080.57万元。该事项将减少公司当期收益12,080.57万元。

  同意股数为205,426,094股，占有表决权股份总数的99.98%；反对股数为43,200股，占有表决权股份总数的0.02%，弃权股数为0股。

  （二）审议通过了《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》

  同意本公司全资子公司古浪祁连山水泥有限公司吸收合并本公司全资子公司甘肃古浪峡水泥有限责任公司，并授权公司经营班子全权处理合并后续事宜。

  同意股数为205,469,294股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，0弃权股数为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师赵文通和党琳到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二 O 一三年十二月三十日