证券时报多媒体数字报

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-001

  中国高科集团股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年12月30日至12月31日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

  一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事会决定拟将会计政策中投资性房地产后续计量方式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

  公司董事会认为采用公允价值对投资性房地产进行计量是目前国际通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行计量具备必要性。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  二、审议通过《关于关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司董事会同意以闲置自有资金1.9亿元人民币出资购买北京银行的理财产品，期限为14天。

  本次委托理财不构成关联交易。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  上述第一项议案还将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-002

  中国高科集团股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年12月30日至31日以通讯会议形式召开，本次会议应参加监事5位，实际投票监事5位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事表决，全票审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为，公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第3 号--投资性房地产》的相关规定，能够真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产价值，本次会计政策变更相关程序，符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，并且反映了本公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  此议案还将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年1月2日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-003

  中国高科集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●重要内容提示：

  公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定拟将会计政策中投资性房地产后续计量方式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

  根据现有资料，经公司初步测算，本次会计政策变更将增加公司2011年初所有者权益约2558万元，增加公司2011年净利润约223万元，增加公司2012年净利润约221万元，增加公司2013年净利润约351万元，增加公司2013年资本公积约35500万元。

  一、概述

  根据公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定拟将会计政策中投资性房地产后续计量方式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

  公司董事会认为采用公允价值对投资性房地产进行计量是目前国际通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行计量具备必要性。

  二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  （一）变更日期：自2013年12月 1 日起执行。

  （三）变更内容：公司会计政策中投资性房地产由历史成本计量变更为公允价值计量。

  （三）变更原因： 根据公司业务经营的实际情况，公司持有的部分物业已用于经营性租赁方式出租，属于投资性房地产。为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性。鉴于公司目前投资性房地产项目位于所在城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行计量具有可操作性，也是目前国际通行的成熟方法，可以更加真实客观地反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。

  （四）变更对公司的影响：

  1、会计政策变更涉及公司业务的范围

  投资性房地产计量模式会计政策变更涉及中国高科母公司及所有子公司的投资性房地产。

  2、会计政策变更对财务报表的影响

  根据《企业会计准则第 3 号--投资性房地产》规定，成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。因此，本次会计政策变更需要对 2011年至2012年度的财务报表进行追溯调整。根据现有资料，经公司初步测算，本次会计政策变更将增加公司2011年初所有者权益约2558万元，增加公司2011年净利润约223万元，增加公司2012年净利润约221万元，增加公司2013年净利润约351万元，增加公司2013年资本公积约35500万元。

  三、独立董事对本次会计政策变更的独立意见

  公司独立董事认真审议了《关于会计政策变更的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

  此次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号--投资性房地产》、《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。

  公司采用公允价值对投资性房地产进行计量是目前国际通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况，为其决策提供更有用的信息，同时降低资产负债率，提高公司融资能力，符合全体股东的利益。

  此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

  四、监事会对本次会计政策变更的意见

  监事会认为，公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第3 号--投资性房地产》的相关规定，能够真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产价值，本次会计政策变更相关程序，符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，并且反映了本公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  五、备查文件

  （一）第七届董事会第五次会议决议

  （二）第七届监事会第四次会议决议

  （三）独立董事意见

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-004

  中国高科集团股份有限公司关于

  使用闲置自有资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：北京银行双榆树支行

  ●委托理财金额：1.9亿元

  ●委托理财投资类型：保本保证收益型

  ●委托理财期限：14 天

  一、委托理财概述

  （一）为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟以闲置自有资金1.9亿元人民币出资购买北京银行的理财产品，期限为14天。

  本次委托理财不构成关联交易。

  （二）上述委托理财事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过（具体内容详见2014年1月2日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告）。

  二、 委托理财协议主体的基本情况

  在确保资金安全的前提下，为提高资金使用效率，中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与北京银行双榆树支行（以下简称"北京银行"）签署委托理财协议，购买北京银行发行的稳健系列人民币14 天期限银行间保证收益理财产品1.9亿元。

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  1、委托理财的资金来源：自有资金；

  2、委托理财金额：1.9亿元；

  3、理财期限：14天（2014 年1 月3 日-2014年1月17日）；

  4、预计年化收益率：3.3%；

  5、到期一次偿还本息。

  （二）产品说明

  投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。

  （三）对公司影响

  在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财或委托贷款业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

  （四）风险控制分析

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在上述委托理财期间，公司将与受托方北京银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，控制投资风险。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

  在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  此次审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  五、在此之前公司未进行过委托理财业务。

  六、备查文件

  （一）第七届董事会第五次会议决议

  （二）独立董事意见

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-005

  中国高科集团股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示 ：

  ● 会议召开时间：2014年1月23日上午09:30，会期半天

  ● 股权登记日：2014年1月16日

  ● 现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室

  ● 会议方式：现场会议方式召开

  公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将有关具体事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  1、召开时间： 2014年1月23日上午09:30，会期半天

  2、股权登记日：2014年1月16日

  3、现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、召开方式：现场会议方式召开

  二、本次股东大会审议事项

  (一)审议议案《关于会计政策变更的议案》

  上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

  三、出席会议的对象

  1、截止2014年1月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  2、 公司董事、监事和高级管理人员；

  3、 公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  1、 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2、 社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  3、 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

  4、 通讯地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层 中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  联系人：秦庚立

  联系电话：010-82529555 传真：010-82524580

  5、 登记时间：2014年1月22日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

  6、 登记地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  五、其他事项：

  本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

  特此公告

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托者签字： 身份证号码：

  委托者持股数： 委托者股东账号：

  受托人身份证号码：

  委托日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-006

  中国高科集团股份有限公司关于

  第一大股东开展融资融券业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年12月31日，本公司接到第一大股东北大方正集团有限公司通知：该公司与中信证券股份有限公司复外大街营业部（以下简称"中信证券复外营业部"）开展融资融券业务，将所持本公司股份46,000,000股转入中信证券复外营业部客户信用担保户中。截止2013年12月25日，北大方正集团有限公司合计持有本公司股份71,493,681股，占本公司总股本的24.37%；其中，中信证券复外营业部客户信用担保户持有本公司股份46,000,000股，占公司总股本的15.68%。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日