证券时报多媒体数字报

证券代码：000695  证券简称：滨海能源  公告编号：2013-026

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2013年12月20日发出通知，并于2013年12月31日在本公司召开七届四十次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长陈德强先生主持，公司监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

鉴于2013年以来公司原材料燃煤等价格大幅下降，根据政府2013年度给予津联热电的财政补贴核定情况，经公司与津联热电双方协商一致，公司与津联热电于2013年12月31日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》，约定公司与津联热电之间的2013年蒸汽销售价格为：由2013年4月18日签定的《蒸汽购销合同》中约定的176.63元/吨（不含税）调整至166.94元/吨（不含税），其他蒸汽购销合同内容与双方于2013年4月18日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）与津联热电签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

鉴于2013年以来国华能源原材料燃煤等价格大幅下降，根据政府2013年度给予津联热电的财政补贴核定情况，经国华能源与津联热电双方协商一致，国华能源与津联热电于2013年12月31日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》，约定国华能源与津联热电之间的2013年蒸汽销售价格为：由2013年4月18日签定的《蒸汽购销合同》中约定的176.63元/吨（不含税）调整至166.94元/吨（不含税），其他蒸汽购销合同内容与双方于2013年4月18日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

上述交易事项的详细内容请参阅同日公告的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》。

三、审议通过了公司制订《天津滨海能源发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为了加强公司对外投资的管理控制，建立科学规范的投资决策管理机制，保障公司和股东的利益，促进企业主营业务发展，按照监管部门相关法律法规、《上市规则》、《企业内部控制应用指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《天津滨海能源发展股份有限公司对外投资管理制度》（详情请参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《公司对外投资管理制度》）。

四、审议通过了关于公司发出召开公司2014年第一次临时股东大会通知的议案（详情请参阅同日公告的《公司发出召开公司2014年第一次临时股东大会通知》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

上述相关公告及附件的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2013年12月31日

证券代码：000695  证券简称：滨海能源  公告编号：2013-027

天津滨海能源发展股份有限公司

重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合同签署情况

鉴于2013年以来公司原材料燃煤等价格大幅下降，根据政府2013年度给予天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）的财政补贴核定情况，经各方协商一致，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）分别与津联热电于2013年12月31日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》，约定公司、国华能源与津联热电之间的2013年蒸汽销售价格为：由2013年4月18日签定的《蒸气购销合同》中约定的176.63元/吨（不含税）调整至166.94元/吨（不含税）。上述议案已经公司董事会七届四十次会议审议通过，将提交公司2014年第一次临时股东大会审议、批准。

二、合同风险提示

1．合同的生效条件：合同双方签字盖章并经公司股东大会审议批准后生效。

2．合同的履行期限： 2013年1月1日－2013年12月31日。

3．合同履行的重大风险：

（1）存在由于第三方原因造成外界环境变化，造成合同不能完整履行的风险；

（2）根据合同双方约定的违约责任，存在买方未依本合同约定向本公司支付蒸汽价款的风险；以及卖方因产品质量不合格而导致赔偿或被买方停止产品上网的风险。

4．合同履行对公司本年度经营成果重大影响的说明

公司于2013年4月19日对外公告《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》（以下简称《重大合同公告》），预计公司2013年净利润为310万元至500万元，本次签订《蒸汽购销合同补充协议》后，公司预计2013年归属于上市公司股东的净利润数为310万元至450万元，比2012年度净利润增幅区间为1%—46.54%。与《重大合同公告》预计净利润数基本一致。

三、合同当事人介绍

1．基本情况

公司名称：津联热电。津联热电是天津发展控股有限公司（股份代号 0882.hk）的控股子公司，持股比例90.94%，

法定代表人：徐天大；

注册资本：26294万元；

税务登记号码：120115722984523 ；

注册地址：天津开发区第七大街21号；

经营业务范围为：电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询、服务。

是否存在关联关系：不构成关联交易。

2．本公司及全资子公司与津联热电2010年蒸汽业务收入金额为6.26亿元，占当年营业收入的92.93％；2011年蒸汽业务收入金额为6.82亿元，占当年营业收入的92.92％；2012年蒸汽业务收入金额为7.31亿元，占当年营业收入的 93.34％；

3．交易对方履约能力分析

在天津开发区实行区域集中供热、厂网分离模式下，本公司从事热源生产，津联热电从事管网运营，公司销售热力产品给津联热电，是唯一供应商与用户关系。截至2012年12月31日津联热电的净资产为41,039.72万元，2012年度营业收入69,686.72万元，实现净利润2,125.12万元。经营财务状况良好，具备履约能力。本公司自2004开始与津联热电发生蒸汽销售交易，交易对方信用状况良好。

四、合同的主要内容

（一）本公司与津联热电签署的《蒸汽购销合同补充协议》

本公司与津联热电签署的《蒸汽购销合同补充协议》，除蒸汽价格条款调整外，其他蒸汽购销合同内容与双方于2013年4月18日签定《蒸气购销合同》的其他内容完全一致。

1.交易内容：公司向津联热电出售蒸汽、热力产品，津联热电向公司支付蒸汽价款及税金。

2.交易价格：本合同项下蒸汽价格为166.94元/吨(不含税)，热水炉供热量折合成蒸汽量计算。

3.结算方式：津联热电应于每月15日前将上月公司所供蒸汽款以银行转帐方式支付给公司。

4.协议期限：自2013年1月1日至2013年12月31日。

5．协议生效条件：合同双方签字盖章并经公司股东大会审议批准后生效。

6. 协议签署时间：2013年12月31日。

7. 协议生效时间：2013年12月31日。

8. 违约责任：

卖方责任：（1）供汽质量末达到规定标准的，应按本合同约定单价的80%计价。卖方多次供汽质量不合格，买方有权停止其上网资格。

（2）如甲方供汽系统发生紧急故障需临时停止供汽，应对买方因此遭受的损失承担赔偿责任。

买方责任：（1）买方因自身原因需停止使用蒸汽时，在关闭进网阀门前，买方未在计量表后放空消压，影响卖方生产系统的正常运行而给卖方造成的损失由买方承担。

（2）买方未依本合同约定向卖方支付蒸汽价款的，应按逾期金额每日万分之三的比例计付违约金。迟延超过三十天的，违约金按万分之五比例计付。

（二）国华能源与津联热电签署的《蒸汽购销合同补充协议》的交易内容、价格、结算方式、合同期限以及生效时间、条件和违约责任等内容与上述公司与津联热电签署《蒸汽购销合同补充协议》的相关内容相同。

五、合同对上市公司的影响

公司及全资子公司国华能源于2013年4月18日分别津联热电签定了2013年度《蒸汽购销合同》，约定蒸汽销售价格为176.63元/吨(不含税)。鉴于2013年以来公司原材料燃煤等价格大幅下降，根据政府2013年度给予津联热电的财政补贴核定情况，经各方协商一致，公司、国华能源与津联热电于2013年12月31日签订了《蒸汽购销合同补充协议》，将2013年1月1日至2013年12月31日的蒸汽销售价格由176.63元/吨(不含税)调整为166.94元/吨（不含税），降低了9.69元/吨（不含税）。公司董事会认为，在原材料燃煤等价格大幅下降的情况下，本次《蒸汽购销合同补充协议》的签订保证了公司生产经营的正常稳定，从短期看，虽然将对公司2013年的净利润增长幅度造成不利的影响，但从长远来看，保证了公司盈利的稳定性、连续性，为将来蒸汽购销价格随煤价波动进行动态调整奠定了基础，对推动煤热联动机制的建立起到积极作用，保证了公司可持续性发展，符合公司和全体股东的利益。公司于2013年4月19日对外披露《重大合同公告》中预计公司2013年净利润约为310万元至500万元；本次蒸汽价格调整后，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润区间为310—450万元，比2012年度净利润增幅区间为1%—46.54%，与《重大合同公告》的预计净利润数基本一致。

公司与津联热电同属于热力类公共产品生产与销售链条的企业，在天津开发区实行区域集中供热、厂网分离模式下，本公司从事热源生产，津联热电从事管网运营，公司销售热力产品给津联热电，在区域内互为唯一客户、相互依赖，该合同的履行不会影响公司主要业务的独立性。

六、合同的审议程序

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2013年12月20日发出会议通知，并于2013年12月31日在本公司召开董事会七届四十次会议，审议通过了公司、全资子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案，本合同将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

七、其他相关说明

1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；

2、备查文件

（1）董事会决议；

（2）公司、全资子公司国华能源与津联热电签订的《蒸汽购销合同补充协议》。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

                    董  事  会

2013年12月31日

证券代码：000695  证券简称：滨海能源  公告编号：2013-028

天津滨海能源发展股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会

（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会七届四十次会议审议通过了公司发出关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2014年1月21日（星期二）下午2时

2、网络投票时间：2014年1月21日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月21日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月20日下午3∶00至2014年1月21日下午3∶00的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1.截至2014年1月14日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2013年9月9日、2013年12月31日召开的公司董事会七届三十五次、七届四十次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议事项：

1、审议公司变更会计师事务所的议案；

2、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案；

3、审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案。

上述提案的详细内容，请见2013年9月11日、2014年1月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会七届三十五次、七届四十次《董事会决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》、《重大合同公告》等资料。

特别强调事项：无

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。以上信函和传真请在2014年1月16日17时前送达公司证券部。

2.登记时间：

2014年1月15日、1月16日（上午9：30—11：30，下午1：30－3：30)。

3.登记地点：

本公司证券部（天津市开发区第十一大街27号综合办公楼3层）

邮政编码：300457

联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

联系人：郭锐先生、张向东先生

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月21日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00。

2．投票期间，深交所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3．股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360695；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推……。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表所示：

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表所示：

（5）确认投票委托完成

4．计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5．注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网进行互联网投票系统投票。(登录网址: http://wltp .cninfo.com.cn)

（1）登录互联网投票系统“http://wltp .cninfo.com.cn”，在“上市公司股东大会列表”选择中“天津滨海能源发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入投票系统后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；（已申领数字证书的投资者可选择CA 证书方式登录）

（3）进入投票系统后点击“投票表决”，并根据网页提示进行操作；

（4）确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年1月20日下午3∶00 至2014年1月21日下午3∶00间的任意时间。

五、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

2013年9月11日、2014年1月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的公司董事会七届三十五次、七届四十次会议的相关公告。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2013年12月31日

附：

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

授权委托书

????兹全权委托   先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

????委托人姓名：          身份证号码：

????委托人持股数：         委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名：          身份证号码：

委托日期：