证券时报多媒体数字报

  证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2013-31

  广西柳工机械股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2013年12月30日在2013年第一次临时股东大会选举产生第七届董事、监事后随即在总部召开第一次会议。应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

  一、审议通过《关于推选公司第七届董事长、副董事长的议案》

  同意推选曾光安先生为公司第七届董事会董事长、俞传芬先生为公司第七届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  董事会同时对公司前任董事长王晓华先生（仍继续担任柳工集团董事长）进行了总结和评价：在其从1999年8月至今担任董事长近15年来，公司得到了快速发展，董事会对其在公司战略方针、公司治理、资本运作、激励机制、人才发展和团队建设、企业文化、社会责任等方面作出的卓越贡献，表示衷心的感谢！

  二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

  同意董事会选举的战略委员会、薪酬与考核委员会、预算与审计委员会等三个专门委员会成员，分别如下：

  （1）战略委员会委员：曾光安先生、俞传芬先生、苏子孟先生、何世纪先生、黄海波先生，其中曾光安先生为该委员会主任；

  （2）薪酬与考核委员会委员：季德钧先生、李嘉明先生、许文新先生、苏子孟先生、何世纪先生，其中季德钧先生为该委员会主任；

  （3）预算和审计委员会委员：李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生、苏子孟先生、黄祥全先生，其中李嘉明先生为该委员会主任。

  上述各专门委成员任期与本届董事会任期一致。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

  同意董事长曾光安先生的提名，董事会聘任俞传芬先生为公司总裁，聘任黄华琳先生为公司董事会秘书（简历附后）。

  上述高管人员的任期与本届董事会任期一致。

  黄华琳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  独立董事对公司聘请上述总裁、董事会秘书等高管人员的任职资格、提名审批程序无异议，并同意提交董事会审议。

  该项议案中的提名均获董事会全票赞成通过。

  董事会对前任董事会秘书王祖光先生（退休）从1995年1月至今担任董事会秘书以来，对公司股份制改革和上市、公司治理、"三会"管理 、再融资、信息披露、投资者关系管理等方面作出的突出贡献表示衷心的感谢！

  四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  同意公司总裁俞传芬先生的提名，聘任黄海波先生、黄敏先生、David Beatenbough（闭同葆先生）、余亚军先生、黄建兵先生、罗国兵先生、王太平先生为公司副总裁（简历附后）。上述高管人员的任期与本届董事会任期一致。

  独立董事对公司聘请上述副总裁等高管人员的任职资格、提名审批程序无异议，并同意提交董事会审议。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  五、审议通过《关于国内子公司董事（长）调整的议案》

  同意调整柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、广西中信国际物流有限公司等3家公司的董事（长）。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  六、审议通过《关于海外子公司董事（长）调整的议案》

  同意调整柳工印度有限公司、柳工北美有限公司、柳工机械拉美有限公司、柳工欧洲有限公司、柳工俄罗斯有限公司、柳工机械亚太有限公司、柳工机械南非有限公司及柳工机械中东有限公司等8家子公司的董事（长）。

  该项议案获董事会全票赞成通过。

  特此公告。

  广西柳工机械股份有限公司董事会

  二○一三年十二月三十一日

  附件：高管人员简历

  （释义：柳工集团是指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司）

  副董事长、总裁：俞传芬 男，1972年9月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1994年7月参加工作，曾任柳工集团下属企业柳州康达工程机械有限公司技术员、车间副主任、主任、质量检验科科长、副总经理，本公司生产制造部副部长、代部长、部长兼制造工程部部长、装载机事业部副总经理兼生产制造部部长及制造工程部部长、零部件事业部总经理。2008年10月起曾任本公司装载机事业部总经理兼总装厂厂长。2010年2月起曾任本公司副总裁，兼装载机事业部总经理（该兼职至2013年1月止）。2013年11月起任本公司总裁至今。2013年12月30日起兼任本公司第七届副董事长。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  董事、副总裁：黄海波 男，1970年6月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1992年7月参加工作，曾任柳工集团下属企业柳州康达工程机械有限公司技术员、车间主任、党支部副书记、生产科长、总经理，本公司挖掘机事业部挖掘机制造分公司副总经理。2009年7月起曾任本公司挖掘机事业部代总经理，柳工柳州挖掘机有限公司代总经理、总经理，挖掘机事业部总经理兼柳工常州挖掘机有限公司总经理，总裁助理。2011年12月任本公司副总裁至今，2013年1月起兼任本公司装载机事业部总经理。2013年12月30日起兼任本公司第七届董事。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  副总裁：黄敏 男，1962年6月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1983年9月参加工作，任铁五局工程机械修理厂助理工程师。1985年10月起曾任柳州工程机械厂销售总公司进出口分公司工程师、本公司销售总公司副经理、进出口分公司副经理、本公司控股子公司北京桂柳工机械有限公司执行董事、总经理、本公司销售分公司副总经理、总经理。2003年7月起曾任本公司总裁助理。2007年12月起任本公司副总裁至今。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  副总裁：David Beatenbough.（中文名：闭同葆）男，1957年11月出生，籍贯美国，大学本科学历。1980年参加工作，1991年至1999年曾任美国Case（凯斯）公司，Wichita，美国堪萨斯州，高级工程师、项目工程师/项目经理、产品开发经理等。1999年至2001年曾任CNH（凯斯-纽荷兰）全球集团，意大利都灵，建筑设备事业部业务发展部长。2001年至2006年12月（2002-2003年，东京；2003年至2006年12月，上海），CNH 全球建筑设备运营部，亚太地区董事。2007年1月起曾任本公司总裁助理。2007年12月起任本公司副总裁至今。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  副总裁：余亚军 男，1972年12月出生，中共党员，大学本科学历，在读研究生，经济师。1996年7月参加工作，曾任本公司铸造中心助理工程师、工段长，销售分公司项目部业务员、市场部市场分析员、市场部经理、总经理助理、副总经理、区域总监。2008年2月起历任本公司国内营销事业部副总经理、常务副总经理、装载机事业部副总经理。2010年1月起曾任本公司总裁助理。2010年1月起任本公司国内营销事业部总经理至今，2011年2月起任本公司副总裁至今。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  副总裁：黄建兵 男，1971年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任本公司技术中心装载机室助理设计师、设计师、主管设计师、主任设计师，装载机研究室副主任、主任，装载机研究所所长，装载机事业部副总经理、总经理，技术研究院常务副院长。2010年2月至2011年11月历任本公司战略与投资总监、战略发展部部长，并兼任本公司第六届监事会监事，2011年4月起曾任本公司总裁助理。2011年12月起任本公司副总裁至今。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  副总裁：罗国兵 男，1971年11月出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。1994年7月参加工作，曾任本公司研究所助理工程师、销售分公司销售员、办事处主任、进出口分公司副总经理。2005年10月任本公司国际营销事业部副总经理。2011年2月曾任本公司总裁助理，2011年2月任本公司国际营销事业部总经理至今。2012年12月起任本公司副总裁至今。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  副总裁：王太平 男，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。1994年8月参加工作，曾任本公司箱体厂技术员，柳工集团技术中心技术员、助理工程师、工程师，本公司制造工程部主管工程师、副部长、综合管理部副部长。2005年9月起历任本公司战略发展部部长、战略总监。2010年2月起曾任本公司总裁助理，2010年2月任本公司叉车事业部总经理、柳州柳工叉车有限公司总经理至今。2012年12月起任本公司副总裁至今。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  董事会秘书：黄华琳 男，1968年7月出生，大学本科学历，经济师。1989年8月参加工作，曾任柳州工程机械厂信息中心技术员、总工程师办公室助理工程师。1993年本公司上市后历任本公司证券办公室经济师、董事会秘书助理；2002年8月至2013年12月任董事会证券事务代表，2011年2月起兼任董事会秘书处副主任，2013年12月30日起任本公司董事会秘书。

  与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

  证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2013-32

  广西柳工机械股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西柳工机械股份有限公司第七届监事会第一次会议于二Ｏ一三年十二月三十日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

  审议通过关于推选公司第七届监事会主席的议案。

  同意推选王相民先生为公司第七届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

  该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广西柳工机械股份有限公司监事会

  二Ｏ一三年十二月三十一日