证券时报多媒体数字报

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-001

好想你枣业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2013年12月26日通过电子邮件送达各位董事、监事及高级管理人员，会议于2013年12月30日在公司郑东新区办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事万君初先生通讯表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

同意变更信息商务大厦项目部分用途，即由“用于公司综合型产品展示及旅游观光型销售、以及电子商务、科研、办公等用途”变更为“用于公司综合型产品展示及旅游观光型销售、科研、餐饮、住宿、会议等用途”，并追加投资约7200万元。

详见2014年1月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-003号《好想你枣业股份有限公司关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的公告》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<好想你枣业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

修订后的《好想你枣业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见2014年1月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决议于2014年1月17日以现场投票方式召开好想你枣业股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

详见2014年1月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-004号《好想你枣业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一四年一月二日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-002

好想你枣业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2013年12月26日通过电子邮件向各位监事发出，会议于2013年12月30日在公司郑东新区办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事4人，其中监事孔强先生通讯表决，监事何超先生因个人原因未能出席本次会议，亦未委托其他监事代为表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决结果如下：

会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的议案》。同意变更信息商务大厦项目部分用途，并追加投资约7200万元。

监事会认为：信息商务大厦项目部分用途变更是根据公司客观需要作出的调整，有利于公司利用所处郑州航空港区的地理优势，提升公司的综合竞争力，不存在损害股东利益的情形，我们同意本事项。

详见2014年1月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-003号《好想你枣业股份有限公司关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的公告》。

三、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司监事会

二〇一四年一月二日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-003

好想你枣业股份有限公司

关于变更信息商务大厦项目部分用途

并追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的议案》，同意变更信息商务大厦项目部分用途，即由“用于公司综合型产品展示及旅游观光型销售、以及电子商务、科研、办公等用途”变更为“用于公司综合型产品展示及旅游观光型销售、科研、餐饮、住宿、会议等用途”，并追加投资约7200万元。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、信息商务大厦项目基本情况

项目名称：信息商务大厦项目

项目建设地点：新郑国际机场工业区

项目实施主体：本公司

项目投资总额：约2800万元

项目资金来源：公司自有资金

项目建设用途：该项目拟作为公司综合型产品展示及旅游观光型销售、以及电子商务、科研、办公等用途。

详见2011年12月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2011-040号《好想你枣业股份有限公司关于投资建设信息商务大厦项目的公告》。

目前，信息商务大厦项目主体工程正在建设中。

二、变更信息商务大厦项目部分用途的具体内容和原因

公司投资建设信息商务大厦项目，一方面是考虑到郑州航空港区行政规划，公司行政办公楼、中华枣文化博物馆面临被拆迁的可能，另一方面是为公司产品体验、红枣文化推广、品牌塑造等提供服务。目前，公司行政办公楼、中华枣文化博物馆不再被纳入拆迁的范围，且为适应公司从生产主导型向市场主导型转变，实时掌控市场动态信息，扩展信息交流平台，吸引更多社会优秀的人才,公司使用自有资金在郑州市郑东新区购置了办公场所。公司新的办公场所位于郑州市郑东新区农业南路与商鼎路交叉口附近，交通便利，地理位置十分优越，目前已经解决了电子商务、办公等需求。

2013年3月7日，国务院正式批复了《郑州航空港综合实验区发展规划（2013-2025年）》（以下简称“《规划》”）。郑州成为国内首个上升为国家战略的航空港经济发展先行区。《规划》明确提出郑州航空港经济综合实验区的战略定位为国际航空物流中心，以航空经济为引领的现代产业基地、内陆地区对外开放的重要门户、现代航空都市、中原经济区核心增长极。河南省委、省政府把郑州航空港区建设列为全省“一号工程”，并赋予郑州航空港区省辖市级管理权限，这也意味着将对郑州航空港区倾全省之力支持。本公司正处规划核心区域，如果能抓住这一机遇，就能叠加放大区位优势，为公司快速发展和提升企业形象奠定基础。基于此，公司决定将信息商务大厦项目用途中的“电子商务、办公等用途”变更为“餐饮、住宿、会议等用途”，并将变更后的该部分用途委托英国洲际酒店集团进行管理。

公司信息商务大厦项目原计划总投资2800万元，公司对部分用途变更后的信息商务大厦项目重新进行了预算，预算总投资不超过1亿元，因此信息商务大厦项目部分用途变更需要追加投资约7200万元，用于后续主体工程建设和室内装潢及配套设施建设。

三、变更信息商务大厦项目部分用途面临的风险

（一）自然风险

自然风险因素主要是各类恶劣气候及自然灾害所带来的不可抗力风险。

（二）经济风险

经济风险因素主要是建设资金不足风险、管理风险等。

（三）审批风险

本事项经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过，能否通过股东大会审议尚不确定。经公司股东大会审议通过后，还需要经项目所在地发展与改革委员会、规划部门等相关部门的审批，因此，本事项能否最终实施存在较大的不确定性。

（四）社会风险

社会风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、治安风险等。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、变更信息商务大厦项目部分用途对公司的影响

信息商务大厦项目部分用途变更，一方面，能够最大发挥公司现有资源使用效率；另一方面，能够加强和促进公司产品体验、红枣文化推广、品牌塑造，为提升公司形象和知名度奠定基础，有利于公司综合竞争力的提升。

变更后的信息商务大厦项目部分用途，公司将委托英国洲际酒店集团进行管理，一方面引进专业化的管理团队，能够最大发挥资源价值，提高投资收益率；另一方面，不会因为信息商务大厦项目部分用途的变更而影响公司核心管理层专注主营业务的精力。

五、独立董事意见

公司变更信息商务大厦项目部分用途，内容及程序符合相关法律法规的规定，有利于提升企业综合竞争力，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意变更信息商务大厦项目部分用途，并追加投资约7200万元。同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

（二）好想你枣业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

（三）好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的独立意见

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一四年一月二日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-004

好想你枣业股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30日召开了第二届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2014年1月17日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：2014年1月17日（星期五）上午9:00

（五）股权登记日：2014年1月10日

（六）会议的召开方式：本次会议采用的表决方式是现场投票表决方式

（七）出席对象：

1、截至2014年1月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的议案

详见2014年1月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2014-003号《好想你枣业股份有限公司关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的公告》。

（二）关于修订《募集资金管理制度》的议案

修订后的《募集资金管理制度》详见2013年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）关于修订《公司章程》部分条款的议案

《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及修订后的《公司章程》详见2013年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2014年1月16日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）

（二）登记地点：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：石聚领（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

电话号码：0371-62589968

传真号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

特此通知。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一四年一月二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（盖章或签字）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日