证券时报多媒体数字报

  证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2013020

  东方电子股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东方电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年12月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2013年12月25日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  1、审议并通过了《公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司申请银行低风险投资理财产品额度的议案》：公司董事会同意子公司烟台东方威思顿电气有限公司在5000万元额度内利用自有闲置资金购买短期银行低风险投资理财产品，理财额度滚动使用，期限为2013年12月31日至2014年12月31日。（详见公司公告编号：2013021-关于公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司申请银行低风险投资理财产品额度的公告。）

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、审议并通过了《公司子公司北京东方天宏节能环保有限公司购买英大信托产品的议案》：公司董事会同意子公司北京东方天宏节能环保有限公司利用自有闲置资金600万元购买英大信托－福建金造桥水电贷款集合资金信托计划，信托预定期限3年。（详见公司公告编号：2013022-东方电子股份有限公司对外投资公告）

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  3、审议并通过了《公司子公司北京东方天宏节能环保有限公司购买上海银行保本型理财产品的议案》：公司董事会同意子公司北京东方天宏节能环保有限公司利用自有闲置资金700万元购买上海银行"赢家"人民币理财产品（WG13M02051期）。预计年化收益率：5.5%。投资期限：63天，自2013年12月31日至2014年3月4日。（详见公司公告编号：2013023-关于公司子公司北京东方天宏节能环保有限公司购买上海银行保本型理财产品的公告）

  表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  东方电子股份有限公司董事会

  2013年12月30日

  证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2013021

  东方电子股份有限公司关于公司子公司

  烟台东方威思顿电气有限公司申请

  银行低风险投资理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司申请银行低风险投资理财产品额度的议案》。为提高资金收益，公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称"威思顿公司"）申请投资银行低风险投资理财产品，总额度为5000万元，该额度可滚动使用，期限为2013年12月31日至2014年12月31日。

  按照《公司章程》规定，上述事宜无需提交股东大会审议。

  一、投资概况

  1、投资目的：

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，威思顿公司拟利用自有闲置资金进行短期保本银行理财产品投资。

  2、投资额度：

  威思顿公司拟循环使用不超过伍仟万元的闲置资金进行短期银行低风险理财产品投资。

  3、投资品种：

  威思顿公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

  4、投资期限：2013年12月31日至2014年12月31日。

  5、资金来源：自有闲置资金。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管短期保本银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）相关工作人员的操作费风险。

  2、风险控制

  （1）威思顿公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；

  （2）威思顿公司董事长及总经理共同行使该项投资决策权，董事长签署相关合同，威思顿公司财务主管负责组织实施。

  （3）公司财务部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查。

  三、独立董事意见

  威思顿公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金以购买银行低风险投资理财产品方式进行理财投资，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。

  四、投资对公司的影响。

  威思顿公司经营资金状况较好，运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

  特此公告。

  东方电子股份有限公司董事会

  2013年12月30日

  证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2013022

  东方电子股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  公司控股子公司北京东方天宏节能环保有限公司与英大国际信托有限责任公司（以下简称"英大信托公司"）达成意向，以自有资金600万元购买英大信托公司"英大信托－福建金造桥水电贷款集合资金信托计划"信托产品。

  该投资事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过；根据《公司章程》之规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  1、名称：英大国际信托有限责任公司

  2、法定代表人：盖永光

  3、住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦，邮编：100005

  4、联系人： 孟祥秋

  5、联系地址：中国北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦4层；联系电话：010-51960293传真：010-51960310

  三、投资标的的基本情况

  1、产品名称：英大信托－福建金造桥水电贷款集合资金信托计划

  2、受托人：英大国际信托有限责任公司

  3、信托期限：预定期限为3年，自信托计划成立日起开始计算。

  4、预期年化收益率：10.5%。

  5、信托贷款还款安排： 每年等额还本5000万元，利随本清。

  6、信托利益支付时间：信托计划存续期，每满12个月、24个月及36个月时，依次分配信托本金5000万元及当期收益。受托人于信托利益核算日（指信托计划存续期满12个月、24个月、36个月的当日）计算应向受益人分配的信托利益的金额，经保管人复核后，由受托人于10个工作日内以现金方式支付到受益人指定的银行账户；信托终止时，受托人在信托终止日后的10个工作日内向受益人分配当期信托收益和应归属于受益人的其他信托财产。

  7、信托资金的运用：受托人与金造桥签署《信托借款合同》。受托人将按照《信托借款合同》规定的条款和条件以全部信托计划资金向金造桥发放流动资金贷款。金造桥按照《信托借款合同》约定，将信托贷款资金用于支付并购园坪100％、裕衡100％及通达61％股权的尾款。

  8、担保措施：金造桥以其并购后持有的园坪及裕衡全部股权为其履行《信托借款合同》项下的义务提供质押担保。

  四、对外投资合同的主要内容

  1、委托人：北京东方天宏节能环保有限公司

  2、受托人：英大国际信托有限责任公司

  3、信托计划的基本情况：

  （1）信托计划名称：英大信托－福建金造桥水电贷款集合资金信托计划

  （2）信托目的：委托人为有效运用其资金，基于对受托人的信任，根据本合同规定将自己合法拥有的资金或其他财产委托给受托人，由受托人按照本合同的约定为受益人的利益管理运用和处分信托财产。

  （3）信托财产：委托人自有资金600万元。

  （4）信托的期限：自信托成立之日起3年。

  五、风险揭示和承担：

  此次投资事项面临的风险揭示：受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于法律、政策风险、经营投资风险、信用风险、市场风险、管理风险及其他风险等；受托人依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背本合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；但受托人赔偿以信托财产的实际损失为上限，并不得超过信托财产本身。不足赔偿时，由投资者自担。受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理本信托计划的信托事务并谨慎管理信托财产，但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益。

  北京东方天宏负责具体运作，负责人为北京东方天宏总经理余钦。北京东方天宏将及时分析和跟踪信托产品的投向、项目进展情况，定期与英大信托沟通了解融资方经营情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时反馈公司相关部门采取相应措施，控制投资风险。

  东方电子股份有限公司财务部将对该信托投资的收益支付、本金返还情况进行监督检查。

  六、对外投资对公司的影响

  公司上述投资将提高公司流动资金的使用效率。

  七、独立董事意见

  北京东方天宏公司目前自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行购买信托产品的理财投资，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。

  八、备查文件

  1、信托合同

  2、董事会决议

  3、独立董事意见

  特此公告。

  东方电子股份有限公司董事会

  2013年12月30日

  证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2013023

  东方电子股份有限公司关于

  公司子公司北京东方天宏

  节能环保有限公司购买

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司子公司北京东方天宏节能环保有限公司购买上海银行保本型理财产品的议案》。公司控股子公司北京东方天宏节能环保有限公司（以下简称"北京东方天宏"）在保障公司日常经营资金需求的前提下，为提高资金的使用效率和收益，使用自有闲置资金购买上海银行股份有限公司（以下简称"上海银行"）的保本型银行理财产品700万元。

  根据公司章程的规定，上述议题无需提交股东大会审议。

  一、购买理财产品基本情况如下

  1、产品名称：上海银行"赢家"人民币理财产品（WG13M02051期）

  2、产品类型：货币及债券类理财产品

  3、产品代码：WG13M02051

  4、产品风险评级：本产品经上海银行理财产品评级结果为极低风险产品

  5、收益类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

  6、预计年化收益率：5.5%

  7、期限：63天，自2013年12月31日至2014年3月4日。上海银行可单方面全部提前终止本理财产品。购买方不得提前部分支取或全额赎回。

  8、上海银行与公司没有关联关系。

  二、风险与控制

  1、风险揭示

  此次投资事项面临的风险揭示：该理财计划面临政策风险、理财计划不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力风险、流动性风险等。

  上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益，但发生理财产品说明书约定的政策风险、不可抗力风险的情形除外。该产品经上海银行理财产品内部评级，评级结果为极低风险产品，本金及预期收益不能实现的概率极低。

  2、风险控制

  北京东方天宏将关注上海银行公告，定期与上海银行客户经理沟通了解该理财产品情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时反馈公司相关部门，采取相应措施，控制投资风险。

  东方电子股份有限公司财务部将对该理财事项的收益支付、本金返还情况进行监督检查。

  三、独立董事意见

  北京东方天宏公司目前自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行银行低风险投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。

  四、对公司的影响

  北京东方天宏运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对低风险的理财产品进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为股东获取更多的投资回报。

  特此公告。

  东方电子股份有限公司

  董事会

  2013年12月30日