证券时报多媒体数字报

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-042

  杭州新世纪信息技术股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和效益，杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用不超过1亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。该1亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  一、投资概况

  1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

  2、投资额度：不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚存使用。

  3、投资品种：公司拟购买保本型银行理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种。

  4、投资期限：董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，择机购买银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

  5、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

  本次投资理财额度占公司2012年末经审计净资产的 20.85% ，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

  6、决议有效期限：自获董事会审议通过之日起1年内有效。

  二、对公司经营的影响

  公司运用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品便于公司及控股子公司灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

  三、投资风险及控制措施

  1、相关风险

  （1）尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；

  （2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

  （3）相关工作人员存在违反操作和监督失控的风险。

  2、公司内部风险控制

  （1）公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、总经理、董事会秘书等人员组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

  （2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

  （3）公司内审部门负责对银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

  （4）监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。

  （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  四、独立董事对使用自有资金购买理财产品的独立意见

  为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用不超过1亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为"为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用不超过1亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意公司及控股子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种"。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  董事会

  2013年12月31日

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-043

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2013年12月31日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2013年12月26日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名，实际出席董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过《关于使用自有资金进行投资理财》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和效益，为公司和股东创造较好的投资回报，公司董事会同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过1亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。该1亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

  2013年12月31日

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-044

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于2013年12月31日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2013 年12月26日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应出席监事3名，实出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席张凯平主持。

  经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过《关于使用自有资金进行投资理财》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  监事会发表如下审核意见：

  经审核，为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用不超过1亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意公司及控股子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  监事会

  2013年12月31日