证券时报多媒体数字报

  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开和出席情况

  1、召开时间：2013年12月31日（星期二）10时

  2、现场会议的召开地点：中南钻石有限公司会议室

  3、召开方式：现场表决方式

  4、召集人：湖南江南红箭股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长张振华

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  出席本次大会的股东或股东代理人共1人，代表公司出席会议有表决权股份265,978,307股，占公司有表决权股份总数的36.04%，该等情况符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票的方式进行表决。本次会议议案均不涉及股东回避表决。

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于制定<累积投票实施制度>的议案》

  同意通过《累积投票实施制度》。

  表决结果为：同意265,978,307股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  （二）审议通过《关于变更公司年度审计机构的议案》

  同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，聘期为一年，并授权总经理决定年度审计费用。

  表决结果：同意265,978,307股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  （三）审议通过《关于对中南钻石有限公司增资的议案》

  同意以本次重组所募集的配套资金对中南钻石有限公司增资1,269,988,011元人民币。

  表决结果：同意265,978,307股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会律师事务所：北京市君泽君律师事务所

  2、见证律师姓名：车千里、张明

  3、结论性意见：本次股东大会经北京市君泽君律师事务所车千里、张明现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、湖南江南红箭股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、《北京市君泽君律师事务所关于湖南江南红箭股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司董事会

  二○一四年一月二日