证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2013年12月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司第三届董事会

  2、表决方式：采取现场投票的方式

  3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室

  4、会议召开时间：2014年1月6日上午10:00

  5、会议主持人：董事长江昌政先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份261,979,393股，占公司总股份的40.72％。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》。

  表决结果：同意261,979,393股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。

  以上议案内容详见刊登在2013年12月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（2013-053号）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

  2、律师姓名：王成、刘敏溪

  3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、《四川升达林业产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司董事会

  二〇一四年一月六日