证券时报多媒体数字报

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-001

珠海港股份有限公司

第八届董事局第三十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十九次会议通知于2014年1月3日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年1月6日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案

公司原第八届董事局董事鲁涛先生于2013年12月20日向公司董事局提交书面辞职信，因工作调整原因，申请辞去董事及在董事局中担任的一切职务。为保证公司董事局的正常运作，公司控股股东珠海港控股集团有限公司拟推荐陈作习先生为公司第八届董事局董事候选人，董事局提名委员会已对推荐人选的任职资格进行了审查。董事候选人简历详见附件。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

二、珠海港股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

鉴于《珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案》需提交股东大会审议，拟定于2014年1月23日（星期四）上午9：00在公司四楼会议室召开珠海港股份有限公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场方式召开。

议案内容详见刊登于2014年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

附件：董事候选人简历

珠海港股份有限公司董事局

2014年1月7日

附件：

董事候选人简历

陈作习，男，37岁，博士研究生学历，会计师。主要工作经历：曾任武汉钢铁公司能源总厂设备处科员；中南财经政法大学会计学院助教；2008年7月-2012年3月，任南方报业传媒集团财务部总监助理；2012年4月-2013年11月，任南方报业传媒集团投资公司总经理助理；2013年12月至今，经珠海市国资委委派，任珠海港控股集团有限公司董事、财务总监。2013年12月至今，兼任珠海创业投资引导基金公司董事。

与公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经审查, 陈作习先生作为公司第八届董事局董事候选人的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014—002

珠海港股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014年1月23日（星期四）上午9：00。

2、召开地点：公司四楼会议室(珠海情侣南路278号)

3、召集人：本公司董事局

4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：股权登记日即2014年1月20日收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案

（二）披露情况：提案内容详见刊登于2014年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第八届董事局第三十九次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间：2014年1月22日上午9：00－11：30；下午14：30－17：00。

3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼）。

四、其它事项

1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216、3292215；传真：0756－3321889；联系人：薛楠、季茜、黄一桓。

2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用敬请自理。

附件：珠海港股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局

2014年1月7日

附件：

珠海港股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2014年1月23日召开的珠海港股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

委托日期：2014年 月 日

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-003

珠海港股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日收到配股发行股票的保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司配股发行股票保荐代表人刘俊杰先生因工作变动原因不再负责公司的持续督导工作，华林证券授权丰赋先生接替刘俊杰先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后，公司配股发行股票的持续督导保荐代表人为铁维铭先生、丰赋先生，持续督导期截止至2014年12月31日。

特此公告。

附件：丰赋先生简历

珠海港股份有限公司董事局

2014年1月7日

附件：

丰赋先生简历

丰赋先生，武汉大学金融学硕士研究生，保荐代表人，注册国际投资分析师，现任华林证券投资银行事业部执行总经理。从事投资银行业务10年，曾负责武汉凡谷（002194）、罗莱家纺（002293）、南国置业（002305）等IPO项目，华星化工（002018）、欧菲光（002456）、珠海港（000507）等再融资项目。