证券时报多媒体数字报

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014－001

洛阳轴研科技股份有限公司

第四届董事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会２０１４年第一次临时会议通知于２０１３年１２月３１日以电子邮件方式发出， ２０１４年１月６日上午１０：００在中国机械工业集团有限公司办公楼（北京市海淀区丹棱街３号）２５楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事８人，其中亲自出席８人，委托出席１人。非独立董事徐开先先生因出国故未亲自出席，委托非独立董事梁波先生出席。

会议由董事长吴宗彦先生主持，公司监事及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

１、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会已届满，同意推荐梁波先生、王景华先生、杨晓蔚先生、闫麟角先生、仲明振先生、殷斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推荐孙茂竹先生、宋晓刚先生、刘长华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：８票通过、０票反对、０票弃权。

董事候选人简历见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本公司独立董事卢秉恒先生、孙茂竹先生、宋晓刚先生认为：（１）本次提名的第五届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现有违反《公司法》有关规定以及被中国证券监督委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；（２）董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；（３）同意将本次董事会提名的第五届董事会董事候选人提交公司２０１４年第一次临时股东大会选举。

本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对董事进行选举。独立董事的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》全文见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

２、审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

定于２０１４年１月２２日召开公司２０１４年第一次临时股东大会。

表决结果：８票通过、０票反对、０票弃权。

公司《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２０１４年１月７日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

梁波先生：中国国籍，１９６５年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所军品部工程师、生产处副处长、军品部部长，洛阳轴研科技股份有限公司特轴部部长、总经理助理等职。现任本公司第四届董事会董事兼副总经理。

梁波先生在本公司任职，除此之外，梁波先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，梁波先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王景华先生：中国国籍，１９６３年生，工学硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所中小型部部长助理、副部长、部长，洛阳轴研科技股份有限公司总经理助理兼精密部部长、生产部部长。现任本公司第四届董事会董事兼总经理。

王景华先生在本公司任职，除此之外，王景华先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，王景华先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨晓蔚先生：中国国籍，１９５７年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任陕西飞机制造公司工艺员，洛阳轴承研究所产品开发部副部长、部长、副总工程师、总工程师等职。现任洛阳轴承研究所有限公司监事，本公司第四届董事会副董事长。兼任全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员，中国轴承工业协会技术委员会秘书长，国家轴承质量监督检测中心主任。

杨晓蔚先生在本公司任职，除此之外，杨晓蔚先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，杨晓蔚先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫麟角先生：中国国籍，１９５５年生，工学硕士，高级工程师。历任中国一拖集团有限公司副总工程师、副总经理、董事，第一拖拉机股份有限公司执行董事、总经理等职。现任中国一拖集团有限公司董事、总经理，第一拖拉机股份有限公司非执行董事，中国国机重工集团有限公司董事，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事。

闫麟角先生工作单位为本公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业，除此之外，闫麟角先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，闫麟角先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

仲明振先生：中国国籍，１９５５年生，工学学士，教授级高级工程师。历任天津电气传动设计研究所二室主任、副所长、所长等职。现任天津电气传动设计研究所有限公司董事长。

仲明振先生工作单位为本公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业，除此之外，仲明振先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，仲明振先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

殷斌先生：中国国籍，１９６７年生，法学硕士，中国及美国纽约州律师。历任中国国际贸易促进委员会专利商标事务所律师，美国的近格杰律师事务所法律顾问，美国谢尔曼斯特灵律师事务所律师，ＩＢＭ中国有限公司中国区律师，瑞士诺华集团中国区总法律顾问。现任北京市中咨律师事务所合伙人。

殷斌先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，殷斌先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

孙茂竹先生：孙茂竹先生：中国国籍，１９５９年生，硕士（会计学），会计学教授，中国注册会计师。历任中国人民大学讲师、副教授。现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事、北京首都开发股份有限公司独立董事。公司独立董事。

孙茂竹先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，孙茂竹先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙茂竹先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

宋晓刚先生：中国国籍，１９５６年生，硕士，教授级高级工程师。历任国家机械工业局外事司副司长，中国机械工业联合会副秘书长。现任中国机械工业联合会执行副会长。公司独立董事。

宋晓刚先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，宋晓刚先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋晓刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘长华先生：中国国籍，１９５４年生，法学硕士，高级法官。历任北京市海淀区人民法院助理审判员、审判员、高级法官，北京市高级人民法院高级审判员、经济庭副庭长、庭长，北京市高界律师事务所资深顾问。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事、中国重型机械研究院股份公司独立董事。

刘长华先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，刘长华先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘长华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014－002

洛阳轴研科技股份有限公司

第四届监事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洛阳轴研科技股份有限公司第四届监事会２０１４年第一次临时会议通知于２０１３年１２月３１日以电子邮件方式发出，于２０１４年１月６日上午１１：００在中国机械工业集团有限公司办公楼（北京市海淀区丹棱街３号）２５楼会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席皮安荣先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

１、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会已届满，同意推荐皮安荣先生、江玮女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。

监事候选人简历见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对监事进行选举。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

２０１４年１月７日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

皮安荣先生：中国国籍，１９５４年生，大学学历，教授级高级工程师。历任机电部教育司人事处副处长，机械工业部人劳司劳动工资处、领导干部处副处长、领导干部三处处长，国家机械工业局人劳司领导干部处处长，中国机械装备（集团）公司人事部副总经理、人力资源部（党委干部部）部长，中国机械工业集团公司人力资源部（党委干部部）部长，中国工程与农业机械进出口总公司党委书记、副总经理、纪委书记。现任中国机械工业集团有限公司纪委副书记、纪律检查办公室主任。公司第四届监事会主席。

皮安荣先生在公司控股股东中国机械工业集团有限公司任职，除此之外，皮安荣先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，皮安荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

江玮女士：中国国籍，１９７１年生，管理学硕士，高级工程师。历任洛阳轴承研究所团委书记、党政工作部副部长、保密办公室主任、党委工作部部长等职。现任洛阳轴研科技股份有限公司党委工作部部长、保密办公室主任。

江玮女士在本公司任职，除此之外，江玮女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，江玮女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014－003

洛阳轴研科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第四届董事会２０１４年第一次临时会议决议召开本次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１４年１月２２日（星期三）上午１０：００。

５、会议的召开方式：现场表决。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１４年１月２０日（星期一），截至２０１４年１月２０日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：河南省洛阳市吉林路１号 公司１号会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。

１．１选举非独立董事

１．１．１选举梁波先生为公司第五届董事会非独立董事；

１．１．２选举王景华先生为公司第五届董事会非独立董事；

１．１．３选举杨晓蔚先生为公司第五届董事会非独立董事；

１．１．４选举闫麟角生为公司第五届董事会非独立董事；

１．１．５选举仲明振先生为公司第五届董事会非独立董事；

１．１．６选举殷斌先生为公司第五届董事会非独立董事。

１．２选举独立董事

１．２．１选举孙茂竹先生为公司第五届董事会独立董事；

１．２．２选举宋晓刚先生为公司第五届董事会独立董事；

１．２．３选举刘长华先生为公司第五届董事会独立董事。

以上候选人的简历详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会２０１４年第一次临时会议决议公告。

本议案所提名的独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

２、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。

２．１选举皮安荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

２．２选举江玮女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

以上候选人的简历详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届监事会２０１４年第一次临时会议决议公告。

三、会议登记方法

１、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、登记时间

２０１４年１月２１日（星期二）上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００（信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点

洛阳市涧西区吉林路１号 洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。

４、出席会议所需携带资料

（１）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

１、会务常设联系人

姓名：俞玮先生。

电话号码：０３７９－６４８８１１３９。

传真号码：０３７９－６４８８１５１８（传真）。

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｚｙｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮政编码：４７１０３９

２、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２０１４年１月７日

附件：

授权委托书

截止２０１４年１月２０日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司Ａ股普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席洛阳轴研科技股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

注：每一名股东在每一议案下的表决权总数（总票数）等于其持股数量与该议案下所选非独立董事／独立董事／监事候选人人数的乘积；在每一项议案下，股东可将其所有表决权总数投给某一名或多名非独立董事／独立董事／监事候选人，也可以不投给任何人；但股东在任一议案下所投的同意票数之和不应超出其在该议案下的表决权总数。

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）