证券时报多媒体数字报

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-005

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届董事会2014年

第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日召开了第二届董事会2014年第一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2014年1月1日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于设立合资公司的议案》

为加快实施公司新能源发展战略，积极推进清洁能源和环保产业发展，同意公司与北京宣力投资有限公司共同出资30,000万元人民币设立宣力节能环保投资控股有限公司（暂定名，以相关部门核定为准）。其中，公司以现金出资人民币12,000万元占合资公司40%股权，北京宣力以现金出资人民币18,000万元，占合资公司的60%股权。 具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《天顺风能：关于设立合资公司的公告》（公告编号2014-006）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于向浙商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司苏州分行申请集团授信额度人民币2亿元，期限为一年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于向华夏银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》

同意公司向华夏银行股份有限公司太仓支行申请一般授信组合额度1.5亿元人民币，组合净额1.35亿元，非贸易融资净额1.35亿元，期限为一年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，根据公司2014年资金使用计划，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。该议案自本次董事会审议通过之日起至2014年12月31日之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《天顺风能：关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》（公告编号2014-007）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2014年1月7日

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-006

关于天顺风能（苏州）股份有限公司

关于设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为加快实施公司新能源发展战略，积极推进清洁能源和环保产业发展，经公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过，同意天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺风能”）与北京宣力投资有限公司（以下简称“北京宣力”）共同出资30,000万元人民币设立宣力节能环保投资控股有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准，以下简称“宣力控股”或“合资公司”）。其中，公司拟以现金出资人民币12,000万元占宣力控股的40%股权，北京宣力拟以现金出资人民币18,000万元，占宣力控股的60%股权。

2、本次对外投资事项已经公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方介绍

公司名称：北京宣力投资有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路5号4幢3层308室；

法定代表人：隋莉；

注册资本：人民币1亿元；

主营业务：节能环保和新能源开发领域的投资管理、项目投资、投资咨询；

与公司关联关系：无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：宣力节能环保投资控股有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）；

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路18号2幢6层684室；

注册资本：人民币30,000万元；

营业范围：节能环保和清洁能源项目的投资和投资管理；节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；节能环保设备的销售；货物与技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理（以工商管理部门核定为准）。

出资方式：公司拟以现金出资人民币12,000万元占宣力控股的40%股权，北京宣力拟以现金出资人民币18,000万元，占宣力控股的60%股权。

发展目标：建设成为国内领先的从事多元化清洁能源和节能环保产业投资及运营管理的专业公司，力争在5年内完成1000MW清洁能源装机规模的建设。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额：人民币30,000万元整

2、投资方式：注册资本金3亿元人民币，分期到位，首期到位资金人民币2亿元整，天顺风能占40%股权，北京宣力占60%股权，双方按股权比例出资。

3、组织架构：宣力控股股东会由公司与北京宣力组成；董事会成员暂定四人，双方各推荐两名，董事长兼任法定代表人由北京宣力推荐；财务总监由天顺风能推荐；监事一人，由天顺风能推荐。

4、合作内容：

（1）合资公司确认以新疆、云南、山东、内蒙古、宁夏等省区作为新能源项目开发的重点，双方原有在此区域开发的项目均纳入控股公司统一运营、管理；

（2）双方原已开展的项目转入控股公司后，原已实际发生的成本由控股公司继受；

（3）北京宣力将原独立开发的新疆哈密尾气综合利用发电项目转由控股公司投资开发，与此项目相关联的投资合作项目也一并转让给控股公司。

5、违约条款：天顺风能与北京宣力任何一方违反本协议的约定，均应赔偿由此给守约方造成的所有损失。如因不可抗力导致本协议无法履行，经双方协商，本协议终止，任何一方不承担违约责任。

6、生效条件：本协议经双方签字盖章并经双方权力机构批准后生效

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是公司新能源发展战略的一项重要举措，通过合作投资的方式，充分发挥合作双方的资源优势、专业优势和管理优势，进一步加快公司新能源和节能环保产业的发展；本次对新能源和节能环保产业的投资，有利于加快推进公司发展战略的实施，积极培育新的利润增长点，增强持续发展的能力，给投资者以更好的回报。

2、存在的风险

本次投资存在的风险主要来源于国家相关政策的影响和宣力控股自身的经营风险。宣力控股的主营业务为清洁能源和节能环保项目的投资、开发与运营，符合国家产业政策，具有广阔的发展前景，具有较低的技术风险和经营风险。

3、对公司的影响

本次出资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2014年1月7日

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-007

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于增加自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日召开的第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。根据2014年公司资金使用计划，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起至2014年12月31日之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。同时经公司第二届董事会2013年第六次临时会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》以及第二届董事会2013年第七次临时会议审议通过的《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》不再执行。

具体情况如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过6亿元人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

4、投资期限

本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有闲置资金。

6、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响日常经营的和确保资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险防范措施

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、闲置自有资金购买理财产品情况表：

2、闲置募集资金购买理财产品情况表：

五、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的独立意见

经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，公司运用自有闲置资金购买短期保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司2014年度使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

2、监事会意见

经核查，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意2014年度公司使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会2014年第一次临时会议决议》；

2、《公司第二届监事会2014年第一次临时会议决议》；

3、独立董事关于增加自有闲置资金购买银行理财产品的事项发表的独立意见；

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2014年1月7日

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-008

天顺风能（苏州）股份有限公司第二届

监事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日召开了第二届监事会2014年第一次临时会议，会议以投票表决方式召开，会议由监事会主席李文英女士召集，会议通知及相关资料于2014年1月1日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

经核查，监事会认为：在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意2014年度公司使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

监事会

2014年1月7日

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-009

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于使用自有闲置资金

购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月26日召开的第二届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，具体内容详见2013年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；经2013年8月12日召开的第二届董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加人民币2亿元的自有闲置资金额度，择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期保本型银行理财产品。增加额度后，公司可购买银行保本型理财产品总额度为4亿元人民币。具体内容详见2013年8月12日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2014年1月2日，公司使用自有资金人民币6,300万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行（以下简称“浦发银行”）发行的理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG437期”，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）理财产品

1、产品名称：利多多对公结构性存款2013年JG437期；

2、产品类型：保证收益型；

3、理财产品投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；

4、本金及收益币种：人民币；

5、预期年化收益率：5.1 %；

6、产品投资起始日：2014年1月3日；

7、产品到期日：2014年4月3日；

8、购买理财产品金额：人民币陆仟叁佰万元整（RMB6,300万元）；

9、资金来源：自有闲置资金；

10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行无关联关系。

（二）主要风险揭示

1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。

2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。

4、信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

5、法律政策风险：本理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致本理财产品收益的损失和降低。

6、不可抗力风险：如果公司和银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并上报董事会审计委员会核查。

3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、闲置自有资金购买理财产品情况表：

2、闲置募集资金购买理财产品情况表：

五、备查文件

公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董 事 会

2014年1月7日