证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会２０１４年度第一次临时会议通知于２０１３年１２月２７日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，２０１４年１月６日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事９名，实到董事 ９ 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于调整内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案；

９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权；

本议案获得通过。

根据下属控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：“建设公司”）实际情况及其内控要求，我公司对内部控制体系建设工作中的内部控制规范实施工作方案及总体运行表进行调整，建设及下属公司第三次测试原计划２０１３年１２月进行，现调整为２０１４年６月底完成。

二、关于聘任公司总裁的议案；

９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权；

本议案获得通过。

经第五届董事会董事长周宁先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司聘任侯占军先生担任公司总裁，并继续担任财务总监职务，任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事意见：

经审阅侯占军先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军先生符合担任《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。其任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。该议案审议及表决程序合法有效。

该议案审议及表决程序合法有效。

三、关于聘任公司副总裁的议案；

９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权；

本议案获得通过。

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核通过，公司聘任王晶先生担任公司副总裁，并继续担任董事会秘书职务，任期至本届董事会任期届满为止。

独立董事意见：

经审阅王晶先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为王晶先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。其任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

该议案审议及表决程序合法有效。

四、关于修订《人力资源管理制度》的议案。

９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权；

本议案获得通过。

备查文件：

第五届董事会２０１４年度第一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

          二Ｏ一四年一月六日

侯占军先生简历：

侯占军先生，１９７１年５月出生，研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监。现任本公司副总裁兼财务总监。

侯占军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，侯占军先生未持有中关村（证券代码：０００９３１）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晶先生简历：

王晶先生，１９７１年８月出生，北京大学经济学学士，对外经济贸易大学国际商学院管理学硕士，注册会计师。

历任中基产业国际投资集团有限公司副总经理、北京鹏润投资有限公司基金经理。现任本公司董事会秘书。

王晶先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，王晶先生未持有中关村（证券代码：０００９３１）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。