证券时报多媒体数字报

  证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2014—002

  宏发科技股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2014年1月6日上午十点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票修改公司章程的议案》。

  鉴于公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行55,333,300?股人民币普通股（A股），股本由476,639,237股增加至531,972,537股，注册资本由人民币?476,639,237?元增加为531,972,537元，故对公司章程中相应条款及内容作如下修改：

  一、原公司章程第六条：公司注册资本为人民币47,663.9237万元。

  现修改为：第六条：公司注册资本为人民币53,197.2537万元。

  二、原公司章程第十九条: 公司股份总数为47,663.9237万股，公司的股本结构为：普通股47,663.9237万股。

  现修改为：第十九条:公司股份总数为53,197.2537万股，公司的股本结构为：普通股53,197.2537万股。

  三、《公司章程》其他条款不变。

  四、根据2013年4月12日公司2012年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司

  董事会

  2014年1月6日

  证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2014—003

  宏发科技股份有限公司

  关于公司章程发生修订的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年1月6日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权全票审议通过了《关于本次非公开发行A股股票修改公司章程的议案》。

  鉴于公司以非公开发行股票的方式向?9?名特定投资者发行55,333,300股人民币普通股（A股），股本由476,639,237股增加至531,972,537股，注册资本由人民币?476,639,237?元增加为531,972,537元，会议同意对公司章程中相应条款及内容作如下修改：

  一、原公司章程第六条：公司注册资本为人民币47,663.9237万元。

  现修改为：第六条：公司注册资本为人民币53,197.2537万元。

  二、原公司章程第十九条: 公司股份总数为47,663.9237万股，公司的股本结构为：普通股47,663.9237万股。

  现修改为：第十九条:公司股份总数为53,197.2537万股，公司的股本结构为：普通股53,197.2537万股。

  三、《公司章程》其他条款不变。

  四、根据2013年4月12日公司2012年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  五、上网公告附件 ：《公司章程》(2014年1月6日修订)。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司

  董事会

  2014年1月6日