证券时报多媒体数字报

  证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-001

  中茵股份有限公司

  八届十三次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会会议于２０１４年１月３日以通讯表决方式召开，会议应到董事５人，实到董事５人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、《关于同意为子子公司提供担保的议案》

  因公司生产经营的需要，公司子子公司徐州中茵置业有限公司拟向“万家共赢资产管理有限公司”融资人民币４．２亿元整（具体金额按实际发行数额为准），投资徐州南郊广场项目，期限一年。公司将对本次人民币４．２亿元融资金额提供担保，并以公司持有的昆山泰莱建屋有限公司６０％股权作质押担保。

  该议案须经公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、《关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于２０１４年２月１８日召开公司２０１４年第一次临时股东大会，本次会议的有关事项如下：

  （一）会议召开的基本情况

  会议方式：本次会议采取现场投票表决的方式

  现场会议召开时间：２０１４年２月１８日上午９：３０

  现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

  （二）审议事项

  １、审议《关于同意为子子公司提供担保的议案》。

  股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开２０１４年第一次股东大会的通知》。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  中茵股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月七日

  附件１：

  授权委托书

  兹委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东帐号：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-002

  中茵股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·是否提供网络投票：否

  ·公司股票是否涉及融资融券、转融通业务： 否

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会届次

  本次大会系公司２０１４年第一次临时股东大会

  （二） 股东大会的召集人

  股东大会的召集人为公司董事会

  （三） 会议召开的日期、时间

  本次现场会议于２０１４年２月１８日上午９：３０召开

  （四） 会议的表决方式

  本次股东大会表决方式为现场投票表决方式

  （五） 会议地点

  苏州中茵皇冠假日酒店会议室

  二、 会议审议事项

  本次提交股东大会审议表决的是《关于同意为子子公司提供担保的议案》，上述议案详见同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司八届十三次董事会会议决议公告》。

  三、 会议出席对象

  （一）截止２０１４年２月１１日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师、嘉宾等。

  四、 会议登记方法

  （一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

  （二）登记地址及联系方式

  地 址：湖北省黄石市团城山开发区杭州西路９１号金山大楼三楼

  邮政编码：４３５０００

  联系电话：０７１４－６３５０５６９

  联系传真：０７１４－６３５３１５８

  联 系 人：曹燕伟

  拟出席会议的股东请于２０１４年２月１６日下午１７：００前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路９１号金山大楼）证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

  （三） 其他事项

  与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一四年一月七日

  附件１：

  授权委托书

  兹委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东帐号：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-003

  中茵股份有限公司

  关于为子子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  · 被担保人名称：徐州中茵置业有限公司

  · 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：４．２亿元人民币

  · 本次担保是否有反担保：否

  · 对外担保逾期的累计数量：零

  一、担保情况概述

  （一）公司子子公司徐州中茵置业有限公司（以下简称“徐州中茵”）拟向“万家共赢资产管理有限公司”融资人民币４．２亿元整（具体金额按实际发行数额为准），投资徐州南郊广场项目，期限一年。

  公司将对本次人民币４．２亿元融资金额提供担保，并以公司持有的昆山泰莱建屋有限公司６０％股权作质押担保。

  （二）公司八届十三次董事会会议已审议并通过了本次为徐州中茵提供担保的事项，该事项尚须经公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人的名称：徐州中茵置业有限公司

  注册地点：徐州维维大道１号潘墉办事处５１９室

  法定代表人：高建荣

  经营范围：房地产开发（凭资质证经营）、销售、出租，建筑材料、装潢材料、金属材料销售。

  最新的信用等级状况：Ａ＋

  徐州中茵最近一年又一期财务报表基本情况

  单位：万元

  截止２０１３年１１月，上述负债总额中其中信托贷款２．５亿元，已于２０１３年１２月３１日归还。

  （二）徐州中茵与公司关联关系

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为信用及股权质押担保相结合，担保金额为人民币４．２亿元，担保期限为一年。

  公司为本次担保负连带责任，同时以公司持有的昆山泰莱建屋有限公司６０％股权作质押担保。

  四、董事会意见

  徐州中茵为公司子子公司，公司间接持有其７０％股份，徐州中茵经中国工商银行徐州淮东支行评定为Ａ＋级企业，徐州中茵南郊广场项目的开发，是徐州中茵在徐州继徐州中茵广场的又一重大项目，有利于公司的持续发展。徐州中茵广场已在徐州销售赢得了较好的口碑，且徐州中茵经营状况良好，有一定抗风险能力，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为零，公司对控股子公司提供的担保总额为陆亿贰仟万元整，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为７７．３９％、逾期担保累计数量为零。

  六、上网公告附件

  徐州中茵最近一期的财务报表。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二○一四年一月七日