证券时报多媒体数字报

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2014-002

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于 ２０１３ 年１２月２５日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１４年１月４日上午９：００在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议的董事９人，另有公司３名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

会议以逐项表决方式同意提名罗志中、朱学前、周正宏、陈德全、马俊、吴回乡为公司第三届董事会董事候选人。同意提名黄旭、左仁淑、赵洪功为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事候选人简历见附件一。

本议案需提交股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。公司第三届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

《公司章程修订对照表》见附件二，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议并需以特别决议通过。

三、审议通过了《关于公司未来三年（２０１４年—２０１６年）股东回报规划的议案》；

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司未来三年（２０１４年—２０１６年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召集２０１４年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会会议通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2014年1月7日

附件一：董事候选人简历、独立董事候选人简历

第三届董事会董事候选人简历：

１、罗志中：男，汉族，１９６３年生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。１９８４年７月至１９９７年１１月期间，历任国营４５０１厂技术员、工程师、车间副主任、分厂厂长及总厂副厂长。１９９７年１２月至２００７年１２月，历任丹甫制冷总工程师兼开发部部长、常务副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长兼总经理，眉山市第一届人民代表大会代表、常务委员会委员，眉山市第二届、青神县第十五届人民代表大会代表，荣获２００５年“四川省第５届劳动模范”、眉山市“全市职业教育先进个人”、眉山市首届“杰出青年经济人物”、“２００６年度环境保护先进个人”、“２００６－２００７年度优秀中国特色社会主义建设者”、“青神县第八批有突出贡献的拔尖人才”等荣誉称号。

罗志中先生持有本公司股票２０，８０８，８５５股，占公司股份总数的１５．５９％，为公司控股股东、实际控制人。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、朱学前：男，汉族，１９６１年生，中国籍，无永久境外居留权，大专文化。１９８１年８月至１９９７年１１月，历任国营４５０１厂会计员、会计师、副处长、副总会计师、总会计师。１９９７年１２月至２００７年１２月任丹甫制冷副总经理兼财务负责人。２００７年至今任本公司董事、财务负责人，２０１１年至今任四川景丰机械股份有限公司董事长。

朱学前先生持有本公司股票８，９９７，８１５股，占公司股份总数的６．７４％。除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、周正宏：男，汉族，１９５６年生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。１９８１年８月至１９９７年１１月，历任国营４５０１厂技术员、供应处副处长、质量管理处副处长、技术室主任。１９９７年１２月至２００７年１２月历任丹甫制冷销售公司经理、质量部部长、生产供应部部长、总经理助理、工会主席、副总经理。现任本公司董事、副总经理，２０１３年至今任四川富生电器有限责任公司董事。

周正宏先生持有本公司股票４，３８９，５９４股，占公司股份总数的３．２９％。除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

４、陈德全：男，汉族，１９６３年生，中国籍，无永久境外居留权，大学文化。１９８６年至２００１年３月，历任国营４５０１厂子弟校教师、机加车间技术员、装配车间技术员。２００１年４月至今，历任装配车间主任、质量部部长、生产部部长、总经理助理、公司技术中心副主任、制冷压缩机厂总经理，２０１２年８月至今任公司副总经理。

陈德全先生除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

５、马俊：男，汉族，１９６４年生，中国籍，无永久境外居留权，大学文化，工程师。１９９６年至２００９年历任公司机加车间主任、工艺技术部副部长、部长，开发部副部长、部长。２０１０年任丹甫股份制冷压缩机厂副总经理。２０１２年至今任公司总经理助理、技术中心副主任、制冷压缩机厂副总经理，２０１３年至今任四川富生电器有限责任公司董事。

马俊先生除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

６、吴回乡：女，１９８２年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。２００９年４月参加工作，２００９年４月至２００９年１２月任公司人力资源部职员，２０１０年１月至今任公司证券事务代表，２０１１年１月至今任公司董事。

吴回乡女士除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

第三届董事会独立董事候选人简历：

１、黄旭：女，汉族，１９６４年生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员，教授、博士生导师。１９８１年９月至１９８５年７月，就读于四川财经学院工经系，获得学士学位，１９８５年９月至１９８８年７月，就读于西南财经大学工商管理学院，获得硕士研究生学位，１９９９年９月至２００４年１２月，在西南财经大学工商管理学院学习，获得博士研究生学位。１９８８年７月至１９９２年１１月任西南财经大学工商管理学院助教，１９９２年１２月至１９９７年１１月任西南财经大学工商管理学院讲师。１９９７年１２月至２００４年１１月任西南财经大学工商管理学院副教授，２００４年１２月至今任西南财经大学工商管理学院教授，２００６年至今任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师。２０１２年１２月至今任成都富森美家居股份有限公司独立董事。

黄旭女士除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有本公司的股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、左仁淑：女，汉族，１９６４年生，中国籍，无永久境外居留权，博士、教授。１９８２年９月至１９８６年６月，就读于四川大学国民经济管理专业，１９８８年９月至１９９１年６月，在四川大学学习，获得硕士研究生学位，１９９９年９月至２００４年６月，在西南财经大学学习，获得博士学位。１９８６年７月至１９９５年１０月任四川大学经管系教师，１９９５年１１月至１９９８年８月任四川大学经管系党总支书记，１９９８年９月至２００３年８月任四川大学工商管理学院ＭＢＡ办公室（中心）主任，２００３年８月至２０１１年７月任四川大学工商管理学院市场营销系系主任，２０１１年８月至今任四川大学商学院教授。２００５年９月至今任四川大学锦城学院系主任。２０１３年至今任四川天味食品股份有限公司独立董事。

左仁淑女士除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有本公司的股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、赵洪功：男，１９６７年生，中国籍，无永久境外居留权。硕士研究生，高级会计师，中国农工民主党党员。１９８７年起任职国营苍溪县猕猴桃食品厂，四川省川投集团有限责任公司，曾担任财务科副科长、企管办主任、生产厂厂长、资产管理部门副科长等职；现任四川省房地产开发投资有限公司财务部经理。现任依米康、富临运业独立董事。

赵洪功先生除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有本公司的股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：公司章程修订对照表

公司章程修订对照表

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2014-003

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于２０１３ 年１２月２５日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１４年１月４日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事３人，实际出席３人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：

以３票同意，０票反对，０票弃权，０票回避审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同意提名胡永东、向兵（个人简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。该议案需提交股东大会审议并以累积投票表决方式进行表决，监事会候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

监事会

2014年1月7日

附：监事候选人简历

１、胡永东：男，１９６８年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。１９９１年７月至１９９７年１０月担任国营建川机器厂销售员，１９９７年１１月至２０１０年８月历任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司销售员、营销部副部长、办公室主任兼人力资源部部长，２０１０年８月至今任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司审计部负责人，２０１１年至今担任四川景丰机械股份有限公司监事，２０１３年４月至今任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司监事。

胡永东除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、向兵：男，汉族，１９７４年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。１９９３年参加工作，历任国营四五〇一厂和丹甫制冷机加车间曲轴线工段长，丹甫股份压缩机配件部副部长、机加车间主任、 质量部工程师。现任本公司机加一车间主任。

向兵除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2014-004

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１４年１月２５日上午９点

２、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票

５、会议期限：半天

二、会议审议事项：

１、审议关于董事会换届选举的议案；

（１）选举罗志中先生为公司第三届董事会非独立董事；

（２）选举朱学前先生为公司第三届董事会非独立董事；

（３）选举周正宏先生为公司第三届董事会非独立董事；

（４）选举陈德全先生为公司第三届董事会非独立董事；

（５）选举马俊先生为公司第三届董事会非独立董事；

（６）选举吴回乡女士为公司第三届董事会非独立董事；

（７）选举黄旭女士为公司第三届董事会独立董事；

（８）选举左仁淑女士为公司第三届董事会独立董事；

（９）选举赵洪功先生为公司第三届董事会独立董事；

２、审议关于监事会换届选举的议案；

（１）选举胡永东先生为公司第三届监事会监事；

（２）选举向兵先生为公司第三届监事会监事；

３、审议关于修改公司章程的议案；

４、审议关于公司未来三年（２０１４年—２０１６年）股东回报规划的议案；

议案一及议案二将采取累计投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。议案三需以特别决议通过。

上述议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

三、出席对象：

１、公司董事、监事、高级管理人员；

２、截止２０１４年１月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

３、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

１、登记时间：２０１４年１月２４日（上午８：００—１２：００， 下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；

（２）自然人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡到公司董事会办公室登记；

（３）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：０２８－３８９２６３４６

传 真：０２８－３８９２６３４６

联 系 人：张志强

邮政编码：６２０４６１

２、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托书样本

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于２０１４年１月２５日召开的２０１４年第一次临时股东大会，并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注： １、董事会、监事会换届选举议案，如同意董事会、监事会候选人当选，请在“同意” 栏内相应地方填上同意股份数额。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会

2014年1月7日