证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形；

  2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司第四届董事会

  （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

  （三）会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年1月10日下午15:00；

  （2）网络投票时间：2014年1月9日-2014年1月10日；

  其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月9日15:00至2014年1月10日15:00期间的任意时间；

  （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦17层1701会议室；

  （五）会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份65240652股，占公司有表决权股份总数的27.18%；通过网络投票的股东及股东代理人共17名，代表股份499677股，占公司有表决权股份总数的0.21%。

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  本次股东大会由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场或网络投票表决，审议通过了如下决议：

  1、关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案（各子议案逐项审议表决）

  （1）激励对象的确定依据和范围

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （2）限制性股票的来源、种类和数量

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （3）激励对象获授的限制性股票分配情况

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （4）股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （6）限制性股票的授予条件和解锁的安排

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （7）限制性股票激励计划的调整方法和程序

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （8）股权激励计划的权益授予、过户、解锁程序

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （9）公司与激励对象的权利和义务

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （10）股权激励计划的变更与终止

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （11）激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （12）限制性股票的回购注销

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  （13）其他事项

  其中，同意65311452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权372977股；回避0股。

  2、关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

  其中，同意65310452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对55900股；弃权373977股；回避0股。

  3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

  其中，同意65310452股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.35%；反对42900股；弃权386977股；回避0股。

  上述议案均经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所连莲律师、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司

  董事会

  2014年1月10日