证券时报多媒体数字报

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-003

路翔股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2014年1月3日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

2、本次董事会于2014年1月10日上午9:30以现场与网络通讯相结合方式召开。

3、本次董事会6名董事中董事柯荣卿、翁阳、郑国华电话参会传真表决，其余3名董事全部现场出席并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向全资子公司广州路翔交通材料有限公司增资1.5亿元的议案》

为适应公司业务转型和战略发展的需要，公司管理层将沥青事业部调整为能源事业部，全资子公司广州路翔交通材料有限公司作为能源事业部的运作平台。为增强能源事业部的运作能力，董事会同意公司向广州路翔交通材料有限公司增资1.5亿元。增资完成后，广州路翔交通材料有限公司注册资本为1.6亿元。

《关于向全资子公司广州路翔交通材料有限公司增资的公告》（公告编号：2014-004）具体内容详见同时披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

根据公司章程的规定，本议案在董事会的审议范围内。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于不再续聘高级管理人员的议案》

鉴于公司副总裁王俊荣先生聘任期限已经到期、副总裁李大滨先生聘任期限即将到期，考虑公司经营管理的实际需要，董事会同意公司不再续聘王俊荣先生、李大滨先生为公司高级管理人员。上述二人聘任期限截止后将不再在公司担任任何职务。

公司独立董事发表了《关于第五届董事会第二次会议不再续聘高级管理人员事项的独立意见》，详见同时披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

董事会对李大滨先生、王俊荣先生二人在担任公司高级管理人员期间对公司发展作出的贡献表示衷心的谢意。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2014年1月10日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-004

路翔股份有限公司关于对全资子公司

广州路翔交通材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日召开的第五届董事会第二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司广州路翔交通材料有限公司增资1.5亿元的议案》，现就相关情况公告如下：

一、本次增资概述

为适应公司业务转型和战略发展的需要，经公司管理层决定，公司沥青事业部调整为能源事业部，全资子公司广州路翔交通材料有限公司（以下简称“广州路翔”）作为能源事业部的运作平台。为加强能源事业部的运作能力，经董事会审议通过，同意公司以自有资金对广州路翔增资1.5亿元。若增资完成后，广州路翔注册资本将增加至1.6亿元。

本次增资事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据公司章程的规定，不需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、标的公司基本情况

公司名称：广州路翔交通材料有限公司

成立时间：2009年5月19日

注册资本：1,000.00万元

法定代表人：柯荣卿

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：销售、研究、开发：改性沥青、工程机械、建筑材料、改性沥青设备、仪器仪表、机械零配件；提供技术咨询及技术转让；改性沥青产品加工；道路建筑技术咨询；机械设备租赁；销售：燃料油（闪点≥61℃，储存和运输燃料油除外）和化学品（危险化学品除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

公司将根据能源事业部的业务范围对广州路翔的公司名称和经营范围进行变更。待变更完成后，公司再及时履行信息披露义务。

三、标的公司财务状况及增资资金来源

1、出资方式：现金出资。

2、资金来源：本次增资资金来源为公司自有资金。

3、广州路翔一年又一期主要财务指标

*备注：2012年度数据已经审计，2013年1-9月数据未经审计。

4、本次增资行为不改变广州路翔股权结构，广州路翔仍为公司持股100%的子公司。

四、增资对公司产生的影响

本次对广州路翔的增资行为有利于改善其资产结构和资产规模，发展、壮大公司的能源事业业务板块，进一步提升公司的市场竞争能力。本次增资行为完成后，广州路翔的注册资本和净资产将大幅增加，广州路翔的资金实力和经营能力将得到提高，有助于公司能源事业部的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2014年1月10日