证券时报多媒体数字报

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-001

北京四维图新科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年 1月6日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知》。2014年1月10日，公司第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合方式召开，现场会议在公司16层6号会议室召开。非独立董事季贵荣先生、曹天景先生；独立董事邵奇惠先生、李志光先生、张亚勤先生以通讯表决方式参加。本次会议应出席会议参与表决董事13人，实际出席会议参与表决董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订内容如下：

将《公司章程》原

第一百零八条 董事会由十四名董事组成，设独立董事五名。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责。

修改为：

第一百零八条 董事会由九名董事组成，设独立董事三名。

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责。

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会决定提名吴劲风先生、孙玉国先生、宫浩先生、郑永进先生、赵军先生、程鹏先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名罗玲女士、王小川先生、任光明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已对该事项发表独立意见。

董事候选人简历附后。

该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议，本议案股东大会审议时对候选人进行逐个表决，采用累积投票制进行投票。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一四年 一月十日

附件：

董事候选人简历

吴劲风先生，中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，教授级高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司副总经理、总经理、党委委员，中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书记、科学技术专家委员会主任，中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国直播卫星有限公司董事长、总经理，鑫诺卫星通信有限公司董事长，中卫星空移动电视有限公司董事长，中寰卫星导航通信有限公司副董事长，亚太卫星控股有限公司非执行董事，中国伽利略卫星导航有限公司董事，中卫普信宽带通信有限公司董事，直播星数字信息技术有限公司董事。现任中国航天科技集团公司总工程师，物联网技术应用研究院理事长，中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理、党委书记，北京四维图新科技股份有限公司董事长，四维世景科技（北京）有限公司董事长，北京航天世景信息技术有限公司董事长，信息产业部（现工业与信息化部）通信科技委员会常委，中国通信学会卫星通信专业委员会主任，中国测绘学会副理事长。

吴劲风先生为公司实际控制人中国航天科技集团公司总工程师、控股股东中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理、党委书记，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

孙玉国先生，中国国籍，无境外居留权，1964年7月出生，博士研究生学历，研究员。现任本公司董事、总经理，北京四维图新科技有限公司董事长、总经理，四维图新（香港）有限公司董事，天地图有限公司董事、上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事长，上海安悦四维信息技术有限公司副董事长，中国地理信息产业协会、中国全球定位系统技术应用协会副会长、中国测绘学会常务理事、北京图迅丰达信息技术有限公司董事长。

孙玉国先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量18,278,826股。

宫浩先生，美国国籍，有境外居留权，1961年12月出生，研究生学历。曾任中国建设银行总行投资管理部分析员。现任本公司董事、Bestway Capital Ltd. 执行董事、EverPride执行董事、香港英福国际有限公司执行董事、南京中油恒燃石油燃气股份有限公司副董事长、深圳千讯数据股份有限公司董事。

宫浩先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

郑永进先生，中国国籍，无境外居留权，1970年4月出生，大学本科学历。曾任中国航天科技集团公司经营投资部处长。现任本公司董事，中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监，四维世景科技（北京）有限公司董事。

郑永进先生现任公司控股股东中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监，与公司控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。

赵军先生，中国国籍，无境外居留权，1969年7月出生，博士研究生学历，研究员，博士生导师。曾任中国空间技术研究院副总指挥，欧盟、欧空局伽利略联合执行体技术专家。现任中国四维测绘技术有限公司副总经理，中寰卫星导航通信有限公司董事，中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院理事，中国宇航学会卫星应用专业委员会委员，中国第二代卫星导航系统重大专项专家组专家，国家民用空间基础设施建设中长期发展规划专家组专家，中国与欧洲卫星导航系统兼容与互操作工作组专家。

赵军先生现任公司实际控制人中国航天科技集团公司下属单位中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院理事、控股股东中国四维测绘技术有限公司副总经理，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

程鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历。现任本公司副总经理，上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司董事、北京腾瑞万里科技有限公司、上海安悦四维信息技术有限公司、荷兰Mapscape公司董事。

程鹏先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量4,451,880股。

罗玲女士，中国国籍，无境外居留权，1962年6月出生，中国注册会计师，执业会计师，证券业注册会计师，曾在中辰会计师事务所担任董事副总经理和副主任会计师；信永会计师事务所合伙人；天相投资顾问有限公司执行副总裁；四通高科独立董事；中天宏国际咨询有限公司副董事长兼副总裁；北京市兴天长咨询有限公司董事长。现任本公司独立董事，中嘉友谊会计师事务所副总经理。

罗玲女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

王小川先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司CTO。现任北京搜狗科技发展有限公司CEO，世纪佳缘交友网独立董事。

王小川先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

任光明先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月生，南开大学国际经济及世界历史双学位学士，北京大学国际MBA。1987年至2000年任职于国务院港澳事务办公室、中英联合联络小组中方代表处，先后在港澳办研究所和港澳办经济司从事涉港经济、金融事务，参与筹备澳门回归事宜；2000年至2001年，任职于香港电讯盈科北京公司；2001年8月至2012年4月，于香港交易所北京代表处任首席代表。现任北京星轨科技有限公司董事长，北京荣之联科技股份有限公司、国民信托有限公司独立董事。

任光明先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-003

北京四维图新科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年1月10日11：00在公司6号会议室召开。本次会议通知于1月6日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

本次监事会审议通过的第三届监事会监事候选人为徐晋晖、耿志强。（监事候选人简历见后附）

以上提名的监事候选人最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交2014年第一次临时股东大会以累积投票方式选举产生。

表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2014年1月10日

附件：

监事候选人简历

徐晋晖先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，博士，高级工程师。曾任烟台大学教师，中讯通信发展有限公司技术经理，北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监。现任北京四维图新科技股份有限公司地图中心总监、研发部经理。

徐晋晖先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量778,520股。

耿志强先生，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，研究生学历，工程师。曾任中国卫星通信集团公司卫星应用部项目协调助理、企业发展部项目管理经理、总经理秘书，中国四维测绘技术总公司总经理办公室副主任、主任。现任本公司监事，中国四维测绘技术有限公司总经理助理、综合部部长，四维世景科技（北京）有限公司副总经理。

耿志强先生现任公司控股股东中国四维测绘技术有限公司总经理助理、综合部部长，与公司控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-002

北京四维图新科技股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议的合法合规性：公司第二届董事会二十六次会议审议通过了《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3.会议召开时间、地点：本次股东大会定于2014年1月27 日（星

期一）上午9：30 在北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼A座写字楼16层6号会议室举行。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

5.出席对象：

1）截至 2014年1月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

3）本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、关于董事会换届选举的议案，该议案由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过并提交公司股东大会。该议案的内容及董事候选人简历见公司2014-001号《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，详细内容见巨潮资讯网，同时刊登于2014年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》。

非独立董事候选人：

（1）选举吴劲风先生为公司董事

（2）选举孙玉国先生为公司董事

（3）选举宫浩先生为公司董事

（4）选举郑永进先生为公司董事

（5）选举赵军先生为公司董事

（6）选举程鹏先生为公司董事

独立董事候选人：

（1）选举罗玲女士为公司独立董事

（2）选举王小川先生为公司独立董事

（3）选举任光明先生为公司独立董事

（本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过）

3、关于监事会换届选举的议案，该议案由公司第二届监事会第十九次会议审议通过并提交公司股东大会，该议案的内容及监事候选人简历见公告2014-003号《第二届监事会第十九次会议决议公告》，详细内容见巨潮咨询网，同时刊登于2014 年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》。

（1） 选举徐晋晖先生为公司监事

（2） 选举耿志强先生为公司监事

（本议案将采取累积投票的方式选举通过）

三、会议登记方法

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

2、登记时间、地点：2014 年1月23日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司十七层董事会办公室办理登记手续。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年1月23日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

2、公司联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层公司董事会办公室，邮编100028。

联系人：郭民清、秦芳

联系电话：010-82306399

联系传真：010-82306909

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2014年1月10日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2014年1月27日（星期一）召开的北京四维图新科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。

② 对议案二表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得同意票数超过出席该次北京四维图新科技股份有限公司股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

委托人(签字、盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-004

北京四维图新科技股份有限公司关于

选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2014年1月8日，公司以通讯方式召开了选举第三届监事会职工代表监事的员工会议，会议选举郝洁女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），郝洁女士与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。郝洁女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2014年1月10日

附：

郝洁简历

郝洁女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年11 月出生，硕士学位，研究生同等学历。曾任北京四维图新导航信息技术有限公司综合部职员，公司总经办印信管理室室经理。现任本公司职工代表监事、行政管理部副经理。