证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，也无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江江山化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日上午9：30时在江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份11362.6674万股，占公司有表决权股份总数的32.59%。本次会议由公司董事会召集，董事长董星明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议采取现场书面记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会采用现场表决方式审议通过如下议案：

  1、关于修改公司章程的议案。

  表决结果为：113,626,674股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，占有效表决股份的0%；0股弃权，占有效表决股份的0%。议案1为特别表决议案。

  修改后的公司章程详细见公司1月11日巨潮资讯网中的《公司章程》。

  2、关于独立董事年度津贴的议案

  同意公司第六届独立董事津贴为每人每年6万元。

  表决结果为：113,626,674股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，占有效表决股份的0%；0股弃权，占有效表决股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所律师方怀宇、李诗云出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江江山化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司

  董事会

  2014年1月11日