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证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2014-001
债券代码:122098 债券简称:11八钢债TitlePh

新疆八一钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

2014-01-11 来源:证券时报网 作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●本次股东大会不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会,于2014年1月10日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数2人
所持有表决权的股份总数(股)411,664,532股
占公司有表决权股份总数的比例(%)53.71%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集,董事长沈东新主持,会议采取现场投票的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席5人,董事陈忠宽、肖国栋、王学斌、独立董事于雳因工作原因未出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书董新风出席本次会议,公司其他高级管理人员1人,列席1人;天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

序号议案内容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
《关于向新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司增资的议案》411,664,532100%通过

上述议案的具体内容及相关公告,详见2013年12月21日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、律师见证意见

本次股东大会由天阳律师事务所秦明律师、邵丽娅律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:公司二○一四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

(一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议;

(二)天阳律师事务所出具的天阳证股字[2014]第1号《法律意见书》。

特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一四年一月十日

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