证券时报多媒体数字报

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-004

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知及会议资料已于2014年1月6日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年1月10日（星期五）上午9:00时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，亲自出席董事8人、委托出席董事1人（独立董事秦飞先生因出差原因委托独立董事宋萍萍女士出席本次董事会）、无缺席董事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司关于深圳证监局现场检查关注函的整改报告>的议案》。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理黄申力先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任郑亚明先生为公司副总经理，任期为自本次董事会会议通过之日起至2015年8月20日，与本届董事会的任期一致。

  郑亚明先生不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形。

  郑亚明先生简历如下：

  郑亚明先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系，工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师；深圳华为电气技术有限公司，艾默生网络能源有限公司研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链QC部总经理、高级培训讲师；深圳市摩派科技有限公司运作管理总监兼生产部总经理和质量部总经理。现任深圳市英威腾电气股份有限公司董事。

  截止2014年1月9日，郑亚明先生持有本公司股份525,312股，持股比例为0.15%。与公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》的相关规定。

  独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  同意公司高级管理人员郑亚明先生年度薪酬确定为人民币38万（税前）。

  独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2014年1月10日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2013-005

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知及会议资料已于2014年1月6日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年1月10日（星期五）下午13：30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司关于深圳证监局现场检查关注函的整改报告>的议案》。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  监事会

  2014年1月10日