证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-003

  银亿房地产股份有限公司

  关于公司高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于近日收到副总裁章梦瑾女士、董事会秘书李笛鸣先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下：

  一、副总裁章梦瑾女士辞职事宜

  副总裁章梦瑾女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  二、董事会秘书李笛鸣先生辞职事宜

  董事会秘书李笛鸣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会对章梦瑾女士、李笛鸣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年一月十一日

  股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2014-004

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年1月8日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第三十三次临时会议，会议于2014年1月10日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任罗瑞华先生为公司董事会秘书的议案》；

  根据熊续强董事长提名，并经提名委员会资格审查，聘任罗瑞华先生（简历见附件）为本公司董事会秘书。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年一月十一日

  附件：董事会秘书罗瑞华先生的简历

  罗瑞华先生，男，1977年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海国懋财经金融咨询有限公司业务主管、中国华源集团有限公司副董事长秘书、上海华源制药股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表、江苏中天科技股份有限公司董事会秘书、上海世茂股份有限公司董事会秘书，2013年10月加入银亿房地产股份有限公司。2007年3月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。