证券时报多媒体数字报

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-001

福建省闽发铝业股份有限公司

第三届董事会2014年第一次

临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年1月6日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2014年1月10日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应参加表决9人，实际参加表决9人。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股福建南安汇通村镇银行股份有限公司的议案》。

公司拟参股由福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“福清汇通农商行”）为主发起方投资设立的福建南安汇通村镇银行股份有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核定为准，以下简称“南安汇通村镇银行”）。南安汇通村镇银行注册资本拟定为人民币10,000万元，各发起人均以货币资金出资，其中，公司以自有资金出资500万元，占注册资本总额的5%。

《关于参股福建南安汇通村镇银行股份有限公司》公告全文的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股泉州银行股份有限公司的议案》。

公司拟以自有资金3,000万元认购泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）新增股本1,000万股（泉州银行增资扩股后总股本为24.29亿股），占其增资后总股本的0.41%

《关于参股泉州银行股份有限公司》公告全文的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会2014年第一次临时会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2014年1月10日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-002

福建省闽发铝业股份有限公司

关于参股福建南安汇通村镇银行

股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股由福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“福清汇通农商行”）为主发起方投资设立的福建南安汇通村镇银行股份有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核定为准，以下简称“南安汇通村镇银行”）。南安汇通村镇银行注册资本拟定为人民币10,000万元，各发起人均以货币资金出资，其中，公司以自有资金出资500万元，占注册资本总额的5%.

2、南安汇通村镇银行将于相关政府部门审批通过后组织设立。

3、2014年1月10日，公司召开第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过《关于参股福建南安汇通村镇银行股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金500万元投资参股南安汇通村镇银行，并授权公司董事长黄天火或其指定人员签署相关协议及办理有关手续。本次投资未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资不属于风险投资，不构成关联交易，亦不属于重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、南安汇通村镇银行基本情况：

公司名称：福建南安汇通村镇银行股份有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：福建省南安市

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（具体以工商行政管理部门最终核定为准）

2、设立方式

南安汇通村镇银行采用发起设立方式。

3、出资方式

全体股东均以货币资金按持股比例出资。

4、主要股东构成

南安汇通村镇银行的股东由包括公司在内的12名法人股东组成。具体出资额及占比情况如下：

南安汇通村镇银行主发起人及其他发起人基本情况如下：

（1）名称：福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

法定代表人：何全兴

注册资本：伍亿伍仟零柒拾玖万零贰佰壹拾柒圆整

注册地址：福建省福清市

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

（2）名称：泉州安科卫浴有限公司

法定代表人：蔡文强

注册资本：伍仟万圆整

注册地址：福建省南安市

经营范围：水龙头、感应洁具及配件；销售各种金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（3）名称：福建莱克石化有限责任公司

法定代表人：李振生

注册资本：伍仟伍佰壹拾万圆整

注册地址：福建省南安市

经营范围：生产、销售汽车制动液、润滑油；销售冷却液、金属加工液、工业脂、润滑油添加剂、特种油、汽车养护品。

（4）名称：禹舜（福建）金融投资集团有限责任公司

法定代表人：吴荣州

注册资本：伍仟万圆整

注册地址：福建省南安市

经营范围：对银行业、保险业、信托业、融资租赁业、典当业、融资担保业、房地产业、采矿业等国家法律法规允许的行业进行非证券类股权投资。

（5）名称：福建省南安市达克石化有限公司

法定代表人：林福原

注册资本：伍佰壹拾捌万圆整

注册地址：福建省南安市

经营范围：生产销售汽车制动液、润滑脂、润滑油、防冻液。

（6）名称：福建福南铜材有限公司

法定代表人：吴其系

注册资本：伍仟万圆整

注册地址：福建省南安市

经营范围：生产加工销售金属制品及铜材、铜杆、铜丝、电线电缆和塑料制品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（7）名称：福建森源股份有限公司

法定代表人：苏加旭

注册资本：伍仟伍佰玖拾万圆整

注册地址：福建省南安市

经营范围：设计、生产、销售、安装家具系列产品及防火门、防盗门；家具生产技术的研发及技术咨询、转让；货物进出口贸易。

（8）名称：福建省中隧建设工程有限公司

法定代表人：张智铨

注册资本：陆仟捌佰万圆整

注册地址：福建省福清市

经营范围：隧道工程专业承包二级、建筑工程机械租赁。土石方工程、钢结构工程、地基与基础工程。

（9）名称：福建宏泰塑胶有限公司

法定代表人：吴栋梁

注册资本：叁仟零壹拾陆万圆整

注册地址：福建省南安市

经营范围：生产、销售：塑料米、流延膜、打孔膜、包装袋。

（10）名称：福建南安市万家美针织有限公司

法定代表人：黄少雄

注册资本：贰仟零捌万圆整

注册地址：福建省南安市

经营范围：生产加工针织服装、毛线、鞋、皮带、包箱、服饰。经营本企业自产产品及技术的出口业务：经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营各国家禁止进出口的商口除外）：经营进料加工和“三来一补”业务。

（11）名称：泉州市理想茶叶有限公司

法定代表人：郑文巧

注册资本：壹仟零捌拾捌万圆整

注册地址：福建省南安市

经营范围：种植茶叶；加工茶叶（红茶、绿茶（分装）、乌龙茶）；批发兼零售预包装食品。

以上主发起人及其他发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

三、对外投资的背景及目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的背景及目的

公司本次参股南安汇通村镇银行是在泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区，村镇银行发展已具备一定的条件和成功经验的基础上做出的战略决策，是公司积极响应政府鼓励民间资金助推实体经济发展，更好地支持社会主义新农村建设，促进地方经济发展；同时公司通过参股南安汇通村镇银行，可以进一步积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，优化公司金融资源配置，增加公司赢利能力的重要举措。

2、存在的风险

南安汇通村镇银行目前尚处于筹建申报中，需获得相关政府部门审批通过后方可正式设立营业，若南安汇通村镇银行经审批通过正式设立营业后，在经营的过程中也可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等。因该事项仍存在不确定性，公司提醒广大投资者理性看待上述事宜，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资能有效强化公司与金融机构的战略合作关系，不断丰富公司的经营

结构、拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。但由于本次对外投资尚处于筹备阶段且投资标的金额较小，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2014年1月10日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-003

福建省闽发铝业股份有限公司

关于参股泉州银行股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元认购泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）新增股本1,000万股（泉州银行增资扩股后总股本为24.29亿股），占其增资后总股本的0.41%。

2、2014年1月10日，公司召开第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过《关于参股泉州银行股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金3000万元认购泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）新增股本1,000万股，并授权公司董事长黄天火或其指定人员签署相关协议及办理有关手续。本次投资未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不属于风险投资，不构成关联交易，亦不属于重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、泉州银行基本情况

泉州银行成立于1997年6月，企业法人营业执照注册号：350500100009009，税务登记证号：闽地税字3505031561251901，注册资本1,829,389,682元，法定代表人傅子能。截止2013年9月30日，泉州银行股东总数794名，其中个人股东660名，法人股东134名，主要股东如下：泉州市财政局持有16.82%股权；连捷投资集团有限公司持有9.95%股权；万祥集团股份有限公司持有6.04%股权；泉州东海开发有限公司持有6.04%股权，上海劲霸投资有限公司持有6.04%股权；福建浔兴集团有限公司持有6.04%股权；厦门恒通建设发展有限公司持有6.04%股权；厦门洪门堂投资股份有限公司持有6.04%股权；满誉（福建）轻工机械发展有限公司持有6.04%股权。

经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项；代理中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险；提供保管箱业务；从事外汇业务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，同业外汇拆借，外汇借款，外汇票据的承兑和贴现，贸易和非贸易结算，外汇担保，自营及代客外汇买卖以及银行业监督管理机构批准的其他外汇业务；经中国银行业监管机构批准的其他业务。

2、财务状况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，截止2012年12月31日，泉州银行资产总计3,159,796万元，主营业务收入146,931万元，利润总额41,987万元，净利润33,111万元，经营活动产生的现金流量净额279,373万元。

3、每股定价政策及依据

本次发行价格采用收益法进行测算。经过测算，当前发行价格依扣除后续期现金流每股面值（未来五年现金流折现假设）为3.08元。泉州银行为有效推进定向增发工作的顺利开展，维护新老股东权益，按照公平、公正、公开的原则，拟定定向增发发行价格为每股3元。

4、泉州银行与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

三、对外投资的背景及目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的背景及目的

目前，泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区，泉州银行提出的“做强做大泉州银行”项目被列入泉州金改区2013年第一批重点项目名单，在此背景下，公司本次参股泉州银行可以进一步帮助公司积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，优化公司金融资源配置，增加公司赢利能力的重要举措。

2、存在的风险

银行在经营的过程中也可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等，且该项投资在报批过程中仍存在不确定性。因此公司提醒广大投资者理性看待上述事宜，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资能有效强化公司与金融机构的战略合作关系，不断丰富公司的经营

结构、拓展业务领域，提升公司的盈利能力和综合竞争力。但由于本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2014年1月10日