证券时报多媒体数字报

  证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-003

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  关于职工代表大会

  选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司监事会由5名监事组成，其中3名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

  公司于2014年1月9日召开职工代表大会，会议选举徐玉林先生、严峻先生、姚勋芳女士(简历附后)为公司第三届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

  特此公告。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十一日

  附件：职工代表监事简历

  徐玉林先生，1968年7月出生，经济学研究生。"信息产业重大技术发明奖"获得者。曾任安徽省检察院《廉政风云》杂志社总编助理，安徽省青年联合会第八届、九届委员，现任公司数码产品事业部总监、职工代表监事，同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、新疆科大讯飞信息科技有限责任公司董事长、广东启明科技发展有限公司监事。持有公司股份1,439,999股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  严峻先生，1975年1月出生，中国科学技术大学应用物理光电子专业学士。先后多次参与国家863、国家火炬计划等重点攻关项目的研究和开发工作，参与国家中文语音交互技术标准工作组的标准制定工作，是国际标准化组织W3C的SSML 1.1标准工作组成员。现任公司技术总监、职工代表监事，同时担任苏州科大讯飞教育科技有限公司监事。持有公司股份1,819,410股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  姚勋芳女士，1978年8月出生，本科学历，会计师。曾任公司财务主管、审计部副经理，现任审计部经理，同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司监事、广州讯飞樽鸿信息技术有限公司监事、上海教杰计算机科技有限公司监事、泾县智元信息科技有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-004

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次临时股东大会于2014年1月10日上午10点在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

  2、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

  3、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份总数为184,896,197股，占公司总股本的39.31%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  会议按照召开2014年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  本次临时股东大会分别以累积投票方式选举刘庆峰先生、刘昕先生、唐斌先生、苏俊先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生为公司第三届董事会非独立董事，选举李健先生、潘立生先生、左延安先生、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。

  以上11名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年（自2014年1月10日起至2017年1月9日止）。具体表决结果如下：

  1.1非独立董事候选人

  1）选举刘庆峰先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  2）选举刘昕先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  3）选举唐斌先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  4）选举苏俊先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  5）选举陈涛先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  6）选举吴晓如先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  7）选举胡郁先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  1.2独立董事候选人

  1）选举李健先生为公司第三届董事会独立董事。

  同意184,896,197票，占出席会议有效表决权总数的100%。

  2）选举潘立生先生为公司第三届董事会独立董事。

  同意184,896,197票，占出席会议有效表决权总数的100%。

  3）选举左延安先生为公司第三届董事会独立董事。

  同意184,896,197票，占出席会议有效表决权总数的100%。

  4）选举舒华英先生为公司第三届董事会独立董事。

  同意184,896,197票，占出席会议有效表决权总数的100%。

  2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  本次临时股东大会以累积投票方式选举高玲玲女士、应勇先生为公司第三届监事会监事，其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐玉林先生、严峻先生、姚勋芳女士共同组成公司第三届监事会，任期三年（自2014年1月10日起至2017年1月9日止）。具体表决结果如下：

  1）选举高玲玲女士为公司第三届监事会监事。

  同意184,896,197票，占出席会议有效表决权总数的100%。

  2）选举应勇先生为公司第三届监事会监事。

  同意184,896,197票，占出席会议有效表决权总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十一日

  证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-005

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第一次会议于2014年1月3日以书面形式发出会议通知，2014年1月10日在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  会议选举刘庆峰先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  （二）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  公司第三届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

  1、战略委员会

  主任委员：刘庆峰

  委员：刘庆峰、陈涛、苏俊、刘昕、左延安（独立董事）

  2、审计委员会

  召集人：潘立生（独立董事）

  委员：潘立生（独立董事）、舒华英（独立董事）、苏俊

  3、提名委员会

  召集人：李健（独立董事）

  委员：李健（独立董事）、舒华英（独立董事）、刘庆峰

  4、薪酬与考核委员会

  召集人：左延安（独立董事）

  委员：左延安（独立董事）、李健（独立董事）、吴晓如

  （三）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  公司第三届董事会决定聘任刘庆峰先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

  经总裁刘庆峰先生提名，聘任陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、徐景明先生、江涛先生为公司副总裁；经董事长刘庆峰先生提名，聘任徐景明先生为公司董事会秘书；张少兵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

  徐景明先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （四）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任杨锐女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  （五）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

  聘任姚勋芳女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议

  特此公告。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十一日

  附件：个人简历

  刘庆峰，男，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国科学技术大学兼职教授、博士生导师，国家中文语音交互技术标准工作组秘书长，中华全国青年联合会常委、中国科协七届委员和十届、十一届、十二届全国人大代表。先后承担了 10 多项国家十五、十一五重点攻关项目， 2002、2011 年获得"国家科技进步二等奖" ，2005、2011 年获得"信息产业重大技术发明"，2006 年荣获 "中国青年五四奖章"，2008年获得"何梁何利科学与技术创新奖"， 2011年获科技部"十一五"国家科技计划执行突出贡献奖，获2012中国计算机年会"2012CCF王选奖"，获2013 CCTV中国经济年度人物。现任公司董事长、总裁，同时担任合肥讯飞启明信息科技有限公司董事长、合肥讯飞数码科技有限公司董事长、广东启明科技发展有限公司董事长、苏州科大讯飞教育科技有限公司董事长、合肥科大讯飞教育发展有限公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司董事长、安徽工程大学机电学院董事长。持有公司股份41,159,067股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陈涛，男，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，"国家科技进步二等奖" 、"合肥市青年专业拔尖人才" 、"合肥市劳动模范"、"合肥市十大杰出青年"获得者。现任公司董事、副总裁，同时担任安徽讯飞智元信息科技有限公司董事长、安徽联商信息科技有限公司董事长、上海教杰计算机科技有限公司董事、安徽工程大学机电学院董事、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份6,689,212股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吴晓如，男，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。"国家科技进步二等奖"、"安徽省科技进步一等奖"、"信息产业重大技术发明奖"获得者，获2010年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、副总裁，同时担任安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份5,507,625股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  胡郁，男，中国科学技术大学博士。2005年8月－2007年8月，作为"香港优秀人才入境计划"引进的专业优秀人才。2002、2011年获"国家科技进步二等奖"，2005、2011年获国家"信息产业重大技术发明"，2008年获"安徽省科技进步一等奖"。先后承担了多项国家"863"、国家科技攻关、国家自然科学基金项目。获2012年国务院政府特殊津贴。现任公司副总裁、公司研究院院长，同时担任合肥讯飞数码科技有限公司总经理、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司董事、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份4,159,987股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  徐景明，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。近五年来，历任公司人力资源总监、总裁办主任等职务。现任本公司董事会秘书、副总裁，同时担任安徽讯飞皆成软件技术有限公司董事长、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事、合肥讯飞数码科技有限公司监事、北京中科大讯飞信息科技有限公司监事、安徽讯飞产业投资有限责任公司监事。持有公司股份1,396,249股，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  江涛，男，中国科学技术大学软件工程硕士，历任产品部经理、通信增值事业部总监等职务，现任公司副总裁，同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司董事长、天津讯飞信息科技有限公司董事长、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事长、中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司总经理、中文语音产业联盟副秘书长。持有公司股份1,564,570股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张少兵，男，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾任安徽地矿建设工程有限公司财务部副经理、安徽安瑞会计师事务所专职审计、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司财务部经理，现任公司财务总监，同时担任新疆科大讯飞信息科技有限责任公司监事、上海通立信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事。持有公司股份43,000股，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨锐，女，工商管理硕士。2008 年11月取得上市公司董事会秘书资格证书。曾任公司人力资源部副经理、行政部副经理，现任公司证券部经理。持有公司股份10,300股，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姚勋芳，女，本科学历，会计师。曾任公司财务主管、审计部副经理，现任审计部经理，同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司监事、广州讯飞樽鸿信息技术有限公司监事、上海教杰计算机科技有限公司监事、泾县智元信息科技有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-006

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第一次会议于2014年1月3日以书面形式发出会议通知，2014年1月10日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  选举高玲玲女士为公司第三届监事会主席。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年一月十一日