证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2013年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、现场会议召开时间：2014年1月10日（星期五）下午14:00，会期半天

  4、现场会议召开地点：北京龙熙温泉度假酒店会议室

  5、会议召开方式：现场会议

  6、会议主持人：公司董事长李璟瑜先生

  7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定

  三、会议出席人员情况

  1、现场会议出席情况：

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份436,620,300股，占公司总股本72.77%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

  四、会议议案审议情况

  本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李璟瑜先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

  （一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

  1.1选举戴华先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：赞成票225,120,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的51.56%。

  1.2选举金锦萍女士为第三届董事会独立董事

  表决结果：赞成票225,120,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的51.56%。

  1.3选举马朝松先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：赞成票225,120,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的51.56%。

  （二）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

  2.1选举李璟瑜先生为第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意436,620,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2.2选举张志瑾女士为第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意436,620,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2.3选举汉斯o皮特o克鲁夫特先生为第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意436,620,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2.4选举菲特豪斯先生为第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意436,620,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  （三）、审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）

  3.1选举杨巍女士为第三届监事会股东代表监事

  表决结果：同意436,620,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.2选举孙丹丹女士为第三届监事会股东代表监事

  表决结果：同意436,620,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  （四）、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

  表决结果：同意225,120,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的51.56%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权211,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的48.44%。

  （五）、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

  表决结果：同意436,620,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具法律意见书情况

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、经办律师：黄国宝、吴俊霞

  3、结论性意见：北京威卡威汽车零部件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月十一日