证券时报多媒体数字报

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-002

  深圳市爱施德股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2014年1月10日下午召开第三届董事会第四次会议。会议通知于2014年1月8日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，5名董事以现场及视频方式参加会议，董事乐嘉明因出差、独立董事吕良彪因出国，分别委托董事夏小华、独立董事章卫东出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

  为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过12亿元人民币的短期融资券发行额度。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  《关于公司申请发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司短期融资券的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

  二、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  公司拟为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国建设银行股份有限公司拉萨分行林廓北路支行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元提供担保。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  公司独立董事对以上两项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  以上两项议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-004

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于公司申请发行短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过12亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资券注册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行。现将具体情况公告如下：

  一、本次发行短期融资券的具体方案

  1、发行规模：本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币6亿元（含6亿元）。

  2、发行时间及期限：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。本次短期融资券的发行期限不超过365天。

  3、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司经营活动，包括偿还银行贷款及补充公司营运资金。

  4、发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  5、发行利率：发行利率根据发行期间全国银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。

  6、发行对象：本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  二、关于本次发行短期融资券的授权事项

  公司拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，并同意董事会授权给董事长，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款。包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

  2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

  3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  4、及时履行信息披露义务；

  5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司独立董事对发行短期融资券事项发表了同意的独立意见。

  该事项需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

  本次发行短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二○一四年一月十日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-003

  深圳市爱施德股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2014年1月10日下午召开第三届监事会第四次会议。会议通知于2014年1月8日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以现场形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事以记名方式投票表决，本次会议审议通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

  为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过12亿元人民币的短期融资券发行额度。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  《关于公司申请发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司短期融资券的发行尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

  二、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  公司拟为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国建设银行股份有限公司拉萨分行林廓北路支行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元提供担保。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  以上两项议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司监事会

  二〇一四年一月十日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-005

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于为全资子公司申请银行综合授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年1月10日召开第三届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称"西藏酷爱"）向中国建设银行股份有限公司拉萨分行林廓北路支行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元整（40,000万元）提供担保。

  按照相关规定，该担保事项须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

  （二）注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601。

  （三）法定代表人：米泽东

  （四）注册资本：500万元

  （五）经营范围：通讯产品销售。

  （六）与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

  截至2012年底，西藏酷爱资产总额66,673.72万元，负债总额61,957.48万元，净资产4,716.24万元，资产负债率92.93%；2012年，西藏酷爱实现营业收入166,721.04万元，利润总额3,734.41万元，净利润3,149.28万元。（数据已经审计）

  截至2013年9月30日，西藏酷爱资产总额86,633.65万元，负债总额70,874.23万元，净资产15,759.42万元；2013年1-9月，西藏酷爱实现营业收入440,615.99万元，利润总额12,991.99万元，净利润3,149.28万元。（数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  （一）担保方式：连带责任担保

  （二）担保金额：为全资子公司西藏酷爱向中国建设银行股份有限公司拉萨分行林廓北路支行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保。

  （三）担保期限：一年。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为，公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

  本担保不涉及反担保。公司董事会同意本担保事项，本担保事项须提交股东大会审议。

  五、公司累计担保情况

  截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为40亿元，实际发生担保额为15.7亿元（其中本次担保额度4亿元，已生效金额0元。），全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保，累计对外担保额度占公司最近一期（2012年度）经审计净资产的104.98%（按合并报表口径计算）。公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

  六、独立董事意见

  公司本次为西藏酷爱向中国建设银行股份有限公司拉萨分行林廓北路支行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元提供担保，主要是为了满足西藏酷爱业务发展的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司为西藏酷爱提供担保。

  根据相关规定，上述担保须提交股东大会审议。

  七、备查文件

  （一）公司第三届董事会第四次会议决议；

  （二）独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月十日