证券时报多媒体数字报

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-002

广东省广告股份有限公司第二届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2014年1 月3 日（周五）以电子邮件方式发出会议通知。本次会议由戴书华先生召集，于2014年1月10日以现场结合通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会成员候选人的议案》

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经与大股东协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陈钿隆、李时平、丁邦清、何滨、夏跃、陈列波为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名丁俊杰、谢石松、万良勇为独立董事候选人。公司董事长戴书华先生，根据其个人意愿，不再参加第三届董事会董事选举，公司对其在任期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢。公司董事康安卓女士，因个人原因，也不再参加公司第三届董事会董事选举，公司对康安卓女士长期以来所做的贡献表示衷心感谢。

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。

候选人简历见附件。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《广东省广告股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。（公告编号：2014－005）

特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

二零一四年一月十日

附件：

董事候选人简历

陈钿隆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生，大专学历。1988年加入本公司，历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、广东广旭广告有限公司董事总经理。现任公司董事、总经理、广东省广博报堂广告有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长、成都经典视线广告传媒有限公司执行董事、深圳经典视线文化传播有限公司执行董事。陈钿隆先生持有本公司9,307,794股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李时平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，本科学历，主任记者、高级政工师。曾任韶关市委秘书、清远市委新闻秘书、人民日报社华南分社总编室记者（编辑）、粤中、粤北记者站站长，清远市新闻工作者协会副主席。2007年3月至2008年1月，任广东省广新外贸集团董事会秘书、党委办主任。现任本公司副董事长、党委书记、纪委书记、广东进出口商会副会长等。李时平先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

丁邦清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，硕士学位。1990年在广东商学院任教。1995年加入本公司，历任总策划主任、策划总监、执行创意总监和董事副总经理。现任公司副董事长、副总经理、广东广旭广告有限公司董事长、省广合众（北京）国际传媒广告有限公司董事长、上海瑞格市场营销有限公司董事长、广州指标品牌管理咨询有限公司执行董事。丁邦清先生持有本公司9,286,796股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年12 月出生，本科学历。1994 年加入本公司，历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任本公司副总经理，北京合力唯胜体育发展有限公司执行董事。何滨先生持有本公司5,425,510股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

夏跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年1 月出生，研究生学历。1997 年8 月加入本公司，历任策划总监、策划创意局局长、总经理助理、董事。现任本公司副总经理、青岛先锋广告股份有限公司董事长、上海窗之外广告有限公司董事长、广东赛铂互动广告传媒有限公司执行董事。夏跃先生持有本公司5,425,510股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

陈列波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，硕士学位。曾任广东省机械进出口集团有限公司财务总监，广东省外贸集团财务部副部长、广新控股有限公司董事、财务总监兼财务部总经理、广东省广新控股集团有限公司财务部副部长。陈列波女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

丁俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士学位。历任北京广播学院新闻系副主任、总支书记，新闻学院副院长、院长，北京广播学院校长助理、中国传媒大学副校长。现任中国传媒大学学术委员会副主任、教授、博士生导师、航美传媒集团独立董事、中视金桥国际传媒集团独立董事；兼任国家广告研究院院长、亚洲传媒研究中心主任、首都传媒经济研究基地主任、全国公益广告创新研究基地主任、崔永元口述历史研究中心主任、《国际品牌观察》主编，《广告导报》杂志社社长，中国广告协会副会长，中国新闻史学会副会长，中国高等教育学会广告教育专业委员会理事长。丁俊杰先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

谢石松先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年10月生，博士学位。曾任易方达基金管理有限公司独立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长、广州阳普医疗科技股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司独立董事。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。谢石松先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

万良勇先生，中国籍，无永久境外居留权，1979年9月出生，博士学历。现任华南理工大学工商管理学院会计系主任、会计专业硕士学位（MPAcc）项目主任、会计学副教授、硕士生导师，珠海市乐通化工股份有限公司独立董事。2011年入选财政部“全国会计领军（后备）人才”。兼任广东省会计学会理事、广东省审计学会理事、广东省科技厅项目评审专家。万良勇先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-004

广东省广告股份有限公司

关于选举第三届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2014 年1月9日召开2014年第一次职工代表大会，对第三届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举，会议由胡镇南先生主持，经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票的方式，一致同意选举杨琨女士为公司第三届监事会职工代表监事。杨琨女士将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。（杨琨女士简历详见附件）

上述职工监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

监 事 会

二零一四年一月十日

附件：

职工监事简历

杨琨女士：中国国籍，1963年出生，大专学历，无境外永久居留权。历任公司人力资源劳资经理，现任公司人力资源部副总监、监事。

杨琨女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002400 股票简称：省广股份 公告编号：2014－003

广东省广告股份有限公司第二届监事会

第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东省广告股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年1月3日以电话及电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南先生召集，于2014 年1月10日召开，会议采取现场会议形式进行。公司本届监事会有监事3 人，实际参与表决监事3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会成员候选人的议案》。

公司监事会同意提名胡镇南先生与张磊女士为公司第三届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（监事候选人简历附后）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

监 事 会

二零一四年一月十日

附件：

监事候选人简历

胡镇南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，本科学历。1987年进入本公司，历任业务员、部门经理，业务局局长、第二事业部总经理。现任公司监事会主席。胡镇南先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张磊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新外贸集团财审部；2005年8月起担任本公司董事；2006年7月至2008年11月任广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任、2008年12至2013年6月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长。现任广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室主任。张磊女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-005

广东省广告股份有限公司

第二届董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年1月27日（星期一）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十一次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定

3、会议召开日期和时间：2014年1 月27日（星期一）上午10:00

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式

5、会议地点：广州市东风东路745号之二金广大厦公司2楼会议室

6、股权登记日：2014年1月20日

二、会议出席对象：

1、截至2014年1月20日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

三、 会议审议事项

1、《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》；

1.1 陈钿隆

1.2 李时平

1.3丁邦清

1.4 何 滨

1.5 夏 跃

1.6 陈列波

2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.1 丁俊杰

2.2 谢石松

2.3 万良勇

3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

3.1 胡镇南

3.2 张 磊

上述董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

四、会议登记办法

1、登记时间：2014年1月22日，上午9∶00—12∶00，下午14∶00—18∶00 ；

2、登记地点：公司董事会办公室（广州市越秀区东风东路745号之二广东省广告股份有限公司）。

3、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

4、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年1月22日下午18：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、联系方式：

联 系 人：袁少媛、李佳霖

联系电话：（020）87617378

传 真：（020）87671661

五、 其它事项

1. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

2. 出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

六、 备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议

2、公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此通知。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

二零一四年一月十日

附件：

广东省广告股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广东省广告股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码/营业执照号：

持 股 数： 股 东 账 号：

受托人签名： 身份证号码：

2014 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。