证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会核准文件（证监许可[2013]191号），核准中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”）发行股份购买资产并募集配套资金，核准西部建设非公开发行不超过37,997,482股新股募集配套资金。在核准文件下发时发行底价为15.67元，西部建设2012年分红派息及转增股份方案实施后，非公开发行股份募集配套资金的发行底价相应调整为12.12元/股，发行数量上限调整为49,127,108股。

  西部建设于2013年12月27日实施了非公开发行股票募集配套资金。本次非公开发行发行对象为西部建设控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”），西部建设向新疆建工发行人民币普通股49,127,108股，发行价格为12.12元/股，募集资金总额为人民币595,420,548.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币575,564,431.92元。

  上述非公开发行的49,127,108股人民币普通股已于2014年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，西部建设总股本由本次非公开发行前的466,989,917股增加至516,117,025股。

  本次非公开发行前，西部建设控股股东新疆建工持有西部建设137,590,959股股份，占发行前股本总额的比例为29.46%，本次非公开发行后，新疆建工持有西部建设186,718,067股股份，占发行后股本总额的比例为36.18%，仍为西部建设的控股股东。

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月13日