证券时报多媒体数字报

  证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-003

  山东齐星铁塔科技股份有限公司关于

  第三届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第三届董事会第一次会议于2014年1月11日13:00-14:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2013年12月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会董事以投票表决方式逐项表决通过了以下事项：

  1、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

  （1）战略与发展委员会：主任委员：董事赵长水先生；委员：董事吕清明先生、独立董事仇锐先生、独立董事李云武先生、独立董事权玉华女士

  表决结果：赞成票为9 票，反对票为0票，弃权票为0票。

  （2）提名委员会：主任委员：独立董事李云武先生；委员：董事吕清明先生、董事赵强先生、独立董事仇锐先生、独立董事权玉华女士

  表决结果：赞成票为9 票，反对票为0票，弃权票为0票。

  （3）薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事仇锐先生；委员：董事吕清明先生、独立董事李云武先生

  表决结果：赞成票为9 票，反对票为0票，弃权票为0票。

  （4）审计委员会：主任委员：独立董事权玉华女士；委员：董事周传升先生、董事杨东先生、独立董事仇锐先生、独立董事李云武先生

  表决结果：赞成票为9 票，反对票为0票，弃权票为0票。

  2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  选举赵长水先生担任公司第三届董事会董事长，主持董事会工作，任期自即日起至本届董事会任期结束之日止。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0 票。

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任吕清明先生担任公司总经理，聘期三年，自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  为正常开展公司业务，组建新一届管理层班子，聘任周传升先生为公司常务副总经理，张永杰先生为公司副总经理，刘丽丽女士为公司财务负责人。以上人员聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  5、审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

  聘任刘海燕女士担任公司第三届董事会秘书，聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  刘海燕女士联系方式如下：

  通讯地址：邹平县开发区会仙二路

  联系电话：0543-4305986

  传 真：0543-4305298

  电子邮箱：qxttlhy@163.com

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  6、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》

  聘任曲玲女士担任公司审计总监，聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  7、审议通过《关于修改<公司高管人员问责制度>的议案》

  修改后的《公司高管人员问责制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案已出具独立意见。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  8、审议通过《关于制定<公司高管人员业绩奖励提取办法>的议案》

  《公司高管人员业绩奖励提取办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案已出具独立意见。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  9、审议通过《关于修改<公司企业年金方案>的议案》

  修改后的《公司企业年金方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案已出具独立意见。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  10、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  根据公司实际情况，参考相似上市公司独立董事津贴水平，公司独立董事津贴调整为6万/年（税前），按月发放。公司独立董事对该议案已出具独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  公司董事简历详见2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2013-097）。吕清明先生、周传升先生、张永杰先生、刘丽丽女士、刘海燕女士、曲玲女士简历附后。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十一日

  附件：

  吕清明先生：生于1964年4月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任山东诸城市供电局生技科科长、副总工、总工，诸城市电力铁塔公司总经理，现任公司董事、总经理。

  吕清明先生持有公司46,254,268股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周传升先生：生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任山东诸城市热电厂办公室主任，诸城市电力铁塔厂副厂长，陕西银河杆塔公司总经理，现任公司董事、常务副总经理。

  周传升先生持有公司10,005,196股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张永杰先生：生于1963年2月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，曾任高密市供电局生技科副科长、科长，菲达电业集团副经理，高密市供电公司副总工程师，现任公司副总经理。

  张永杰先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘丽丽女士：生于1985年5 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科，曾任公司财务中心出纳、现金银行会计、财务中心主任，现任公司财务负责人。

  刘丽丽女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘海燕女士：生于1984年8月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，2006年7月进入公司工作，历任公司主任助理、技术中心常务副主任、总经理办公室主任等职务，现任公司董事、董事会秘书。

  刘海燕女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曲玲女士：生于 1966 年 4月，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东华盛会计师事务所有限公司审计部主任，公司财务负责人，现任公司审计总监。

  曲玲女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-004

  山东齐星铁塔科技股份有限公司关于

  第三届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司" ）第三届监事会第一次会议于2014年1月11日下午14：00-14：30以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2013年12月31日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名，会议由监事成文永先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会监事以投票表决方式表决通过了以下事项：

  一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的规定，经全体监事过半数选举成文永先生担任公司第三届监事会主席，主持监事会工作，任期自即日起至本届监事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

  二〇一四年一月十一日